من المجد إلى الحكم: محاكمات المديرين التنفيذيين السابقين في FTX

بعد مرور ما يقرب من عامين على انهيار بورصة العملات الرقمية FTX وشركة التداول Alameda Research، لا تزال التداعيات تهز السوق.

ومع زيادة التدقيق التنظيمي والاتهامات الجنائية ضد المتورطين، أصبحت محاكمات المديرين التنفيذيين السابقين نقطة محورية في هذه القضية البارزة.

سام بانكمان-فرايد

كان سام بانكمان-فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX والعقل المدبر المزعوم وراء شركة ألاميدا، من بين أوائل المسؤولين التنفيذيين الذين واجهوا تداعيات قانونية. وباعتباره الشخص الوحيد من بين خمسة متهمين في المحكمة الفيدرالية الأمريكية الذي دفع بالبراءة، فقد جذبت قضيته اهتماماً كبيراً.

وحتى كتابة هذه السطور، من المحتمل أن يكون بانكمان-فرايد مسجونًا في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، ويواجه حكمًا محتملًا بالسجن لمدة 25 عامًا. وعلى الرغم من الحكم الصادر عن قاضٍ فيدرالي في 28 مارس/آذار، إلا أن الفريق القانوني لبانكمان-فرايد قدم استئنافًا، ومن المتوقع أن يبقى في نيويورك في إطار التقاضي المستمر.

ريان سلامة

وقد تصدر ريان سلامة، وهو شخصية بارزة أخرى في ملحمة FTX، عناوين الصحف بسبب تورطه في الإبلاغ عن احتيال محتمل للجهات التنظيمية في جزر البهاما. وعلى عكس الآخرين المتهمين فيما يتعلق بشركتي FTX وألاميدا، لم يدلي سلامة بشهادته خلال محاكمة بانكمان-فريد الجنائية لعام 2023.

وبدلاً من ذلك، اعترف بالتآمر لإدارة شركة غير مرخصة لتحويل الأموال والمشاركة في الاحتيال في تمويل الحملات الانتخابية. في شهر مايو، حكم القاضي لويس كابلان على سلامة، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets، بالسجن لمدة 90 شهرًا.

وخلافاً للمديرين التنفيذيين الآخرين، واصل سلامة النشر بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي بعد صدور الحكم عليه، وغالباً ما كان يتهم زملاءه السابقين دون تقديم أدلة.

كان من المقرر في البداية أن يذهب سلامة إلى السجن في 29 أغسطس/آب، إلا أنه تقدم بالتماس إلى القاضي لسحب إقراره بالذنب بعد مزاعم بأن شريكته ميشيل بوند انتهكت قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وحتى كتابة هذه السطور، من المتوقع أن يقدم سلامة إلى السجن في 13 أكتوبر، على الرغم من أنه إذا تمت الموافقة على سحب التماسه، فقد يواجه محاكمة جنائية.

غاري وانغ ونيشاد سينغ

كان غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، من بين أول من تم توجيه الاتهام إليه في ديسمبر 2022، حيث اعترف بتهم الاحتيال في مجال الاتصالات والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع.

وقد حذا نيشاد سينغ، المدير الهندسي السابق لشركة FTX، حذوه في فبراير 2023، حيث أقرّ أيضاً بالذنب في تهم مماثلة.

وقد أدلى كل من وانغ وسينغ بشهادتهما أثناء محاكمة بانكمان-فريد، حيث كشفا عن إساءة استخدام أموال المستخدمين بين شركة FTX وألاميدا بتوجيهات بانكمان-فريد. ويتكهن العديد من الخبراء القانونيين بأن تعاونهما مع السلطات قد يؤدي إلى تخفيف الأحكام الصادرة بحقهما.

وما لم يتسبب التماس سلامة في تأخير جلسة النطق بالحكم على سينغ في 30 أكتوبر، في حين تم تحديد جلسة النطق بالحكم على وانغ في 20 نوفمبر.

كارولين إليسون

ظلت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا للأبحاث، واحدة من أكثر الشخصيات الغامضة في سقوط FTX. وعلى غرار سينغ ووانغ، أقرت إليسون بالذنب بتهم الاحتيال بعد انهيار بورصة العملات الرقمية.

ومع ذلك، قبل محاكمة بانكمان-فرايد مباشرة، طلب المدعون العامون إلغاء كفالته، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مزاعم بأنه حاول ترهيب إليسون من خلال مشاركة أجزاء من مذكراتها الخاصة مع صحيفة نيويورك تايمز. وقد وافق القاضي كابلان على هذا الطلب في أغسطس 2023، مما يعني فقدان بانكمان-فريد لحريته بشكل نهائي.

وعلى الرغم من محاولة بعض المحققين عبر الإنترنت تعقبها، إلا أنه لا يزال من غير الواضح أين تنتظر إليسون صدور الحكم عليها أو ما الذي تفعله حاليًا. حتى 29 أغسطس، لم يتم تحديد جلسة استماع للنطق بالحكم عليها، ولكنها قد تواجه عدة سنوات في السجن.

الخاتمة

تعكس محاكمات هؤلاء المديرين التنفيذيين السابقين في FTX الاضطرابات المستمرة في عالم العملات الرقمية، حيث تتصارع الصناعة مع تداعيات أحد أهم انهياراتها.