وزارة العدل تعين هيئة الرقابة المالية للإشراف على Binance لمدة 3 سنوات قادمة

عيّنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) شركة الاستشارات الدولية Forensic Risk Alliance (FRA) لضمان امتثال بورصة العملات الرقمية Binance للمتطلبات التنظيمية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

كان تعيين شركة طرف ثالث للإشراف على امتثال البورصة للسنوات الثلاث القادمة مطلبًا رئيسيًا في اتفاق الإقرار بالذنب الذي تم التوصل إليه مع Binance في نوفمبر 2023، والذي أقر بغسل الأموال وغيرها من التهم الفيدرالية وفرض غرامة قدرها 4.3 مليار دولار.

وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج في 10 مايو/أيار، ستتمكن هيئة الرقابة المالية من الوصول إلى السجلات الداخلية والمكاتب والموظفين لتزويد وزارة العدل بأحدث المعلومات حول أنشطة الشركة.

كانت شركة سوليفان آند كرومويل للمحاماة في البداية هي الأكثر تأهيلاً للحصول على التعيين، ولكن الشركة كانت تعمل سابقًا في شركة FTX المنافسة لها في مجال تبادل العملات الرقمية قبل أن تفلس، مما دفع وزارة العدل إلى تعيين FRA بدلاً من ذلك.

في 17 فبراير، ظهرت تقارير تفيد بأن دائني FTX زعموا تورط شركة Sullivan & Cromwell في “احتيال مجموعة FTX بمليارات الدولارات”.

وكجزء من دعوى قضائية جماعية، ذكر الدائنون في وثائق المحكمة أن “شركة S&C كانت على علم بالإهمال والكذب والاحتيال من قبل شركة FTX US وشركة FTX Trading Ltd.، بالإضافة إلى اختلاس الأموال من الأعضاء الجماعي.”

ومع ذلك، ذُكر أنه من المتوقع أن يتم اختيار شركة Sullivan & Cromwell للقيام بدور مراقبة منفصل لمدة خمس سنوات لشركة Binance، ممثلةً لشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.

يأتي هذا التعيين بعد أسابيع من الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانجبينج تشاو، بالسجن.

في 30 أبريل الماضي، حُكم على تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر لفشله في تنفيذ برامج فعالة لمكافحة غسيل الأموال في بورصات العملات الرقمية.

على الرغم من أن المدعين العامين طالبوا في البداية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، إلا أن القاضي جونز قرر تقصير مدة الحكم، مشيرًا إلى عدم وجود دليل على أن تشاو كان على علم مباشر بأنشطة غير قانونية محددة في بينانس