Binance تحتفل بالذكرى السنوية السابعة على حصولها على 18 ترخيص امتثال

وبمناسبة الذكرى السنوية السابعة لتأسيس Binance، استعرض الرئيس التنفيذي ريتشارد تنج رحلة الشركة كشركة رائدة في صناعة الأصول الرقمية، مسلطًا الضوء على الإنجازات التي حققتها في قاعدة المستخدمين وتطوير النظام البيئي والأمن والامتثال.

يشير المقال إلى أن Binance لديها أكثر من 210 مليون مستخدم، وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، وتقدم مجموعة واسعة من البنية التحتية والخدمات لدعم المستخدمين في استكشاف الأصول الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، بذلت Binance جهودًا كبيرة في التعليم والتعاون الأمني وحماية المستخدمين، بما في ذلك إنشاء الأكاديمية وصندوق SAFU.

بالنظر إلى المستقبل، ستستمر Binance في قيادة الابتكار في الصناعة، وجذب المزيد من المستخدمين من المؤسسات والأفراد، والسعي لتحقيق الحرية والشمول المالي.

في حديثه عن الموضوعات المهنية الحساسة، ناقش ريتشارد تنج حصول Binance على تراخيص وتسجيلات في 18 ولاية قضائية عالمية، لتحتل المرتبة الأولى بين جميع منصات تداول الأصول المشفرة المركزية. لفتت هذه التفاصيل انتباه محامي مانكون، الذين بدأوا في تصفح الويب لتوضيح البلدان والمناطق التي توجد بها تراخيص Binance الـ 18.

18 ترخيصاً

مثل تعدين البيتكوين، يعد الامتثال مهمة مستمرة، ويجب أن تكون جهود إثبات العمل هذه مرئية للجمهور. على موقعها الإلكتروني الرسمي، تسرد Binance على موقعها الرسمي على الإنترنت قائمة تنظيمية التراخيص>، والتسجيلات، والتراخيص، والتصاريح، والموافقات التي تحملها حاليًا:

عند اختيار الولايات القضائية لأعمالها، تُظهر Binance استراتيجية مدروسة جيدًا في التعامل مع البيئات التنظيمية واغتنام فرص السوق.

أوروبا

تعمل Binance في العديد من الدول الأوروبية (فرنسا، وإيطاليا، وليتوانيا، وإسبانيا، وبولندا، والسويد)، وتمتثل للإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي. يتيح ذلك الوصول إلى سوق كبيرة ذات لوائح تنظيمية للأصول الرقمية مستقرة نسبيًا ويمكن التنبؤ بها.

فرنسا

شركة Binance France SAS مسجلة كمزود خدمة أصول رقمية (DASP) لدى هيئة الرقابة المالية (AMF) (رقم التسجيل E2022-037). يمكن لشركة Binance France SAS تقديم الخدمات المنظمة التالية في فرنسا: حفظ الأصول الرقمية، وشراء/بيع الأصول الرقمية مقابل العملات الورقية، وتبادل الأصول الرقمية بأصول رقمية أخرى، وتشغيل منصة تداول الأصول الرقمية.

ايطاليا

شركة Binance Italy S.R.L. مسجلة كمزود خدمة أصول رقمية (DASP) لدى منظمة وكلاء ووسطاء (OAM) (رقم التسجيل PSV5). يسمح هذا التسجيل لشركة Binance Italy S.R.L. بتقديم خدمات تبادل الأصول الرقمية وخدمات الحفظ.

ليتوانيا

تم تسجيل Bifinity UAB (المعروفة سابقًا باسم Binance UAB) كمزود خدمة أصول افتراضية (VASP) لدى سجل الكيانات القانونية في جمهورية ليتوانيا ووحدة الاستخبارات المالية المحلية (FIU) (رقم التسجيل 305595206). يسمح هذا التسجيل لشركة Bifinity UAB بتقديم خدمات تبادل الأصول المشفرة وخدمات الحفظ. إن رسوم الترخيص المنخفضة في ليتوانيا وعملية تقديم الطلبات البسيطة تجعلها منطقة جذابة اقتصاديًا لشركات العملات المشفرة.

اسبانيا

تم تسجيل Binance Spain, S.L. (وهي شركة تابعة إسبانية) كمزود خدمة أصول افتراضية لدى بنك إسبانيا (رقم التسجيل D661). يسمح هذا التسجيل لشركة Binance Spain, S.L. بتقديم خدمات تبادل الأصول المشفرة وخدمات الحفظ.

بولندا

تم تسجيل شركة Binance Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością كمزود خدمة أصول افتراضية (VASP) لدى غرفة إدارة الضرائب البولندية في كاتوفيتشي (رقم التسجيل RDWW-465). يسمح هذا التسجيل للشركة بتقديم خدمات تبادل الأصول المشفرة وخدمات الحفظ.

السويد

شركة Binance Nordics AB مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية السويدية (رقم التسجيل 66822) كمؤسسة مالية لإدارة وتداول العملات الافتراضية. يسمح هذا التسجيل للشركة بتقديم مجموعة شاملة من المنتجات، بما في ذلك التداول الفوري، والتداول خارج البورصة، والحفظ، والرهان، والادخار، والبطاقات، وخدمات الدفع.

كومنولث الدول المستقلة

كازاخستان – مركز أستانا المالي الدولي (AIFC)

حصلت شركة BN KZ Technologies Limited على ترخيص من هيئة الخدمات المالية في أستانا (AFSA) لتشغيل منصة أصول رقمية وتقديم خدمات الحفظ الأمين في مركز أستانا المالي الدولي (AIFC).

الشرق الأوسط

مع وجود تراخيص الأصول الافتراضية في أبو ظبي والبحرين ودبي، تتمتع Binance بمكانة استراتيجية للاستفادة من سوق العملات الرقمية الآخذ في التوسع في الشرق الأوسط. لا تقوم هذه المناطق بتطوير أطر تنظيمية سليمة تشجع الابتكار فحسب، بل أصبحت أيضًا مراكز رئيسية لتقدم التكنولوجيا المالية العالمية.

سوق أبوظبي العالمي (ADGM)

حصلت شركة Binance (AD) المحدودة على تصريح الخدمات المالية (FSP) من هيئة تنظيم الخدمات المالية للقيام بأنشطة الحفظ الأمين المنظمة المتعلقة بالأصول الافتراضية. وبمجرد استيفاء شركة Binance (AD) المحدودة للشروط المحددة في تصريح الخدمات المالية (FSP)، يمكنها البدء في تقديم خدمات الحفظ الأمين للعملاء المحترفين. تُشير التقارير إلى أن سوق أبوظبي العالمي هو المركز المالي الأسرع نموًا في المنطقة، حيث بلغت نسبة النمو في إدارة الأصول 35%، وعادةً ما يركز على الأسواق المؤسسية.

البحرين

حصلت Binance Bahrain Bahrain BSC (c) على ترخيص مزود خدمة الأصول المشفرة من الفئة الرابعة (CASP) من مصرف البحرين المركزي. يسمح هذا الترخيص لشركة Binance Bahrain Bahrain BSC (c) بالعمل كمزود خدمة تبادل الأصول المشفرة وحفظها. تشتهر البحرين بنهجها الحذر والانتهازي في تنظيم الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية. في عام 2019، أصبحت Rain Financial أول شركة في البحرين تحصل على ترخيص مزود خدمة الأصول الرقمية في البحرين، تليها Binance وCoinMena وBitOasis.

مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)

حصلت Binance FZE على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA). ويسمح ترخيص VASP لشركة Binance FZE بتقديم خدمات الوسيط-التاجر، وخدمات البورصة (بما في ذلك تداول المشتقات الافتراضية)، وخدمات الإدارة والاستثمار، وخدمات الإقراض. مقارنة بأبوظبي، يُنظر إلى دبي على أنها سوق أكثر تركيزًا على المستهلكين. تتسم سلطة دبي للخدمات المالية بأنها استباقية ومعروفة بالموازنة بين المخاطر والابتكار.

منطقة آسيا والمحيط الهادئ

لقد أحدثت Binance تأثيرًا كبيرًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تمتلك تراخيص في أستراليا وإندونيسيا واليابان ونيوزيلندا وتايلاند. هذه المنطقة مهمة للغاية نظرًا لقاعدة مستخدميها الكبيرة وسوق الأصول الرقمية سريعة التطور. ومن المثير للاهتمام أن Binance تجنبت تأسيس عملياتها في هونغ كونغ. لا يزال الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية في هونغ كونغ في مرحلة التطور، وهو ما قد يكون قد أتاح فرصًا؛ وبالتالي، يبدو أن قرار عدم تأسيس أعمال هناك قرار استراتيجي، ربما يعكس حقيقة أن هونغ كونغ لا تزال في المراحل الأولى من تنظيم الأصول الافتراضية.

استراليا

شركة InvestbyBit Pty Ltd (ABN 98 621 652 579 98)، التي يتم تداولها باسم “Binance Australia”، مسجلة لدى المركز الأسترالي لتقارير المعاملات والتحليلات (AUSTRAC) كمزود لخدمات صرف العملات الرقمية (DCE) (رقم التسجيل 100576141-001). يسمح هذا التسجيل لشركة InvestbyBit Pty Ltd بتقديم خدمات صرف العملات الرقمية.

إندونيسيا

في 21 نوفمبر 2019، حصلت شركة PT. حصلت شركة ASET DIGITAL BERKAT، التي يتم تداولها باسم TokoCrypto، على تسجيل متداول مرشح من Bappebti (رقم 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019). يسمح هذا التسجيل لشركة PT. ASET DIGITAL BERKAT بتسهيل وإجراء أنشطة التداول المتعلقة بالأصول المشفرة باسمها و/أو نيابة عن عملائها.

اليابان

شركة Binance اليابان منظمة من قِبل وكالة الخدمات المالية اليابانية (JFSA) كمزود خدمة تبادل الأصول المشفرة، رقم التسجيل مكتب كانتو المالي المحلي في كانتو 00031. وضعت اليابان إطارًا تنظيميًا مباشرًا نسبيًا في مجال العملات الرقمية. وبالتالي، يُعتبر عمومًا أن الحصول على مثل هذه التراخيص في اليابان أقل تعقيدًا وأسرع من البلدان المجاورة مثل هونغ كونغ، حيث تكون عملية تقديم الطلبات غالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا طويلاً.

نيوزيلندا

شركة Investbybit Limited، التي يتم تداولها باسم Binance New Zealand، مسجلة في سجل مقدمي الخدمات المالية في نيوزيلندا (FSP1003864). يسمح هذا التسجيل لشركة Binance New Zealand بتقديم الخدمات المالية التالية في نيوزيلندا:

1. شراء الأصول الافتراضية بالعملة الورقية;
2. تداول الأصول الافتراضية;
3. شراء أو بيع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بالعملة الورقية أو العملة الافتراضية;
4. الاستثمار في الأصول الافتراضية.

شركة Investbybit Limited غير مرخصة من قبل الجهات التنظيمية النيوزيلندية لتقديم هذه الخدمات المالية. ولا يعني التسجيل في سجل مقدمي الخدمات المالية النيوزيلنديين أو العضوية في برنامج أمين مظالم التأمين والخدمات المالية وجود تنظيم أو إشراف فعال من قبل الجهات التنظيمية النيوزيلندية.

تايلاند

شركة الخليج بينانس المحدودة. (Gulf Binance) على ترخيص مشغل أصول رقمية من وزارة المالية التايلاندية من خلال هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). شركة Gulf Binance هي مشروع مشترك بين شركة Binance وشركة Gulf Innova Co., Ltd. (Gulf). توصلت الشركتان سابقًا إلى اتفاق في عام 2022 لإنشاء بورصة للأصول الرقمية في تايلاند. وبهذه التراخيص، تعمل شركة Gulf Binance كبورصة للأصول الرقمية ووسيط للأصول الرقمية.

الأمريكتان

المكسيك

حصلت شركة Bmex Techfin, S. de R.L. de C.V. على تسجيل نشاط غير محمي من دائرة إدارة الضرائب (SAT). يسمح هذا التسجيل لشركة Binance بتقديم خدمات الأصول الافتراضية في المكسيك والامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/TF) الخاصة بخدمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (SAT) المطبقة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

السلفادور

حصلت شركة Binance El Salvador S.A. S.A. de C.V. على ترخيص مزود خدمة الأصول الرقمية (DASP) من اللجنة الوطنية للأصول الرقمية (CNAD) (رقم التسجيل PSDA/001-2003) وترخيص مزود خدمة البيتكوين (BSP) من البنك الاحتياطي المركزي (BCR) (رقم التسجيل 648c5c0750751164005aa47d43a).

يمكن لشركة Binance السلفادور ش.م.م. في السلفادور تقديم الخدمات المنظمة التالية في السلفادور: حفظ الأصول الرقمية؛ شراء/بيع الأصول الرقمية ومشتقاتها مقابل العملات الورقية؛ الترويج لجميع أنواع المنتجات الاستثمارية للأصول الرقمية وإنشائها وإدارتها؛ تبادل الأصول الرقمية مقابل الأصول الرقمية الأخرى؛ تحليل مخاطر وأسعار الأصول الرقمية؛ وتشغيل منصة تداول الأصول الرقمية.

أفريقيا

جنوب أفريقيا

تعمل شركة Brickhouse Trading Ltd، بصفتها الممثل القانوني لشركة FiveWest OTC Desk (Pty) Limited (المرخص لها FSP 51619)، وهي مزود خدمات مالية معتمد في جنوب أفريقيا، وتوفر العقود الآجلة والخيارات للمستخدمين في جنوب أفريقيا. Brickhouse Trading Ltd هي عضو في مجموعة Binance Group.

يجب النظر إلى حالة ترخيص Binance في أفريقيا في السياق الأوسع لاستثمارات Binance الاستراتيجية في صناعة العملات الرقمية الأفريقية. والجدير بالذكر أن Binance لعبت دورًا مهمًا في تعزيز تعليم العملات الرقمية وتبنيها في جميع أنحاء إفريقيا. في وقت مبكر من عام 2020، قامت Binance بتعليم أكثر من 70,000 أفريقي أساسيات العملات الرقمية، حيث قدمت دروسًا عملية حول إعداد الحساب وشراء العملات الرقمية وبيعها وشرائها والتحليل الفني وتداول العملات الرقمية.

وفقًا لشركة Binance، يخضع جميع المستخدمين لإجراءات “اعرف عميلك” الإلزامية للامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب والعقوبات. ولكن بالنسبة للأصدقاء في المنطقة الصينية المبسطة الذين يقرؤون هذا المقال، من فضلكم ارفعوا أيديكم وأخبروني، بصفتكم لاعبين قدامى في Binance، كيف تسير عملية “اعرف عميلك” مع الجميع؟

إمبراطورية Binance

تأسست Binance في عام 2017 في شنغهاي، وكانت تهدف في البداية إلى تأسيس نفسها في اليابان. ومع ذلك، طلبت وكالة الخدمات المالية اليابانية الحصول على ترخيص، مما أجبر Binance على الانتقال إلى مالطا. على الرغم من هذه الخطوة، لم تصبح مالطا المقر الدائم لشركة Binance. وكما ذكر تشيكوسلوفاكيا (Changpeng Zhao)، فإن المكاتب والمقرات الرئيسية هي من بقايا عصر ما قبل الإنترنت. تتجنب Binance وجود مقر رسمي وتحظر على الموظفين الإفصاح عن مواقع عملهم الفعلية.

في السنوات الست التي انقضت منذ تأسيسها، أنشأت بينانس ما لا يقل عن 73 شركة في جميع أنحاء العالم، وهو إنجاز أطلقت عليه رويترز اسم “إمبراطورية بينانس”. واستناداً إلى المعلومات المستقاة من بحثه على الإنترنت ودمجها مع عمليات Binance المعروفة، قام المحامي مانكون بتجميع قائمة ببعض مواقع تسجيل الشركات. قد تكون هذه المعلومات بمثابة مرجع للعديد من شركات Web3 التي تتطلع إلى التوسع في الخارج.

شركة Binance القابضة المحدودة

في عام 2017، سجلت Binance شركة قابضة في جورج تاون بجزر كايمان. ووفقًا لوثيقة ارتباط الشركة التي اطلعت عليها Decrypt، فقد تم تسجيلها كمقر رئيسي لشركة Binance. في مارس 2018، تم استخدام هذا العنوان لأغراض التسجيل والعلامات التجارية المتعددة.

شركة Binance القابضة المحدودة هي الشركة الأم للمجموعة، وهي مسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي العام والتشغيل. تشمل أعمالها الرئيسية تشغيل منصة عالمية لتداول العملات الرقمية، وتوفير خدمات التداول والتخزين والإدارة لمختلف العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم.

Binance.US

في عام 2019، تم حظر منصة Binance في الولايات المتحدة لأسباب تنظيمية. وردًا على ذلك، أطلقت Binance ومستثمرون آخرون منصة Binance.US، التي تديرها شركة BAM Trading Services والمسجلة في ميامي، فلوريدا. تهدف هذه المنصة المستقلة إلى الامتثال لجميع القوانين الفيدرالية الأمريكية المعمول بها. ومع ذلك، فإن المنصة محظورة في ست ولايات: هاواي، وأيداهو، ولويزيانا، ونيويورك، وتكساس، وفيرمونت.

مختبرات Binance

تأسست مختبرات Binance Labs في عام 2018، وهي ذراع رأس المال الاستثماري والحاضنة لمجموعة Binance. يركز هذا القسم على الاستثمار في شركات البلوك تشين والعملات الرقمية الناشئة ودعمها، ومساعدتها على النمو والابتكار. تعمل المختبرات على تعزيز بناء وتطوير النظام البيئي للبلوك تشين من خلال توفير التمويل والدعم الفني وموارد السوق.

مؤسسة Binance الخيرية

تركز Binance Charity، التي تأسست في أبريل 2018، على تطبيق تكنولوجيا البلوك تشين في الأعمال الخيرية. تهدف هذه المنظمة إلى تحسين شفافية وكفاءة الأنشطة الخيرية من خلال تقنية البلوك تشين، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع في البلدان النامية. تتمثل مهمة Binance الخيرية في معالجة الفقر وعدم المساواة في العالم باستخدام تقنية البلوك تشين.

أكاديمية بينانس

تأسست أكاديمية Binance في عام 2018، وهي الذراع التعليمية لمجموعة Binance، وتوفر موارد تعليمية مجانية عن البلوك تشين والعملات الرقمية. يغطي محتواها المفاهيم الأساسية لتكنولوجيا البلوك تشين، واستخدام العملات الرقمية وتداولها، والأمن السيبراني، وغير ذلك، بهدف تعزيز الوعي العام وفهم البلوك تشين والعملات الرقمية.

أبحاث Binance

تأسس قسم أبحاث Binance للأبحاث في عام 2018، وهو يقدم تحليلات وتقارير احترافية للسوق. يكرس هذا القسم جهوده لتقديم أحدث المعلومات والاتجاهات في سوق العملات الرقمية من خلال أبحاث السوق المتعمقة وتحليل البيانات، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

سلسلة Binance Chain وسلسلة Binance الذكية (BSC)

سلسلة Binance Chain و Binance Smart Chain (BSC)، التي تأسست في عام 2019، هي منصات بلوك تشين تم تطويرها بواسطة Binance. تدعم Binance Chain بشكل أساسي التبادلات اللامركزية والتطبيقات الأخرى، بينما تدعم Binance Smart Chain (BSC) تطوير وتشغيل العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية (dApps).

سوق Binance NFT

تم إطلاق Binance في عام 2021، NFT/a> Marketplace عبارة عن منصة لتداول الأعمال الفنية والمقتنيات الرقمية. تسمح المنصة للمستخدمين بشراء وبيع ومزاد العديد من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، بما في ذلك الأعمال الفنية والموسيقى ودعائم الألعاب والأصول الرقمية الأخرى.

بي تي. Crypto Indonesia Berkat (Binance Indonesia)

تأسست شركة PT. Crypto Indonesia Berkat في إندونيسيا. تتولى هذه الشركة مسؤولية تقديم خدمات تداول العملات الرقمية وإدارتها في السوق الإندونيسية، بهدف تعزيز تطوير سوق العملات الرقمية المحلية واعتمادها.

الخاتمة

في الوقت الذي تحتفل فيه Binance بالذكرى السنوية السابعة لتأسيسها، نشهد رحلة عملاق الأصول الرقمية هذا من شركة ناشئة إلى منصة عالمية رائدة في مجال تبادل العملات الرقمية. من خلال حصولها على تراخيص الامتثال في 18 ولاية قضائية في جميع أنحاء العالم، لم تعزز Binance مكانتها الرائدة في السوق فحسب، بل وضعت أيضًا معايير امتثال جديدة للصناعة بأكملها. نحن نتطلع إلى رؤية المزيد من شركات Web3 المبتكرة والمتنامية مثل Binance التي تقدم خدمات أعلى جودة وأكثر أمانًا للمستخدمين العالميين.