Dceřiné společnosti Binance BAM bylo povoleno investovat prostředky zákazníků do amerických státních dluhopisů

Právní spor mezi Binance a americkými regulačními orgány se zdá být nekonečný. Přestože zaplatila vysokou pokutu ve výši 4,3 miliardy dolarů, jednalo se o urovnání s ministerstvem spravedlnosti (DOJ), sítí pro vymáhání finanční kriminality (FinCEN), Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), daňovým úřadem (IRS) a Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC). Případ s Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) však stále probíhá.

Pokud jde o včerejší soudní příkaz týkající se Binance (BAM), Aiying shrnul klíčové body pro všechny: Vzhledem k tomu, že žaloba SEC je projednávána u okresního soudu USA pro okres Columbia, je včera zveřejněný dokument soudním příkazem tohoto soudu.

Neznamená to konec případu, ale pouze zajištění toho, aby společnost Binance mohla během soudního sporu pokračovat ve své činnosti a minimalizovat dopad na zákazníky a trh. Aiying to považuje za zcela humánní. Hlavní obsah dokumentu v podstatě uvádí: „Přestože vás žaluji, během řízení máte stále možnost:

• Schválení investování majetku společnosti: BAM může investovat své prostředky prostřednictvím jiných společností nebo investičních poradců za předpokladu, že tito nejsou spojeni s Binance. BAM musí zajistit, aby tyto prostředky nebyly investovány do společností spojených s Binance.
• Investovat prostředky zákazníků Fiat: BAM může investovat část fiat prostředků zákazníků, které jsou v současné době uloženy v BitGo, do amerických státních dluhopisů, a to s omezením na 4týdenní státní pokladniční poukázky vydané Ministerstvem financí USA (28 dní). Tato investice se nesmí týkat společnosti Binance a společnost BAM musí zajistit, aby byl kdykoli k dispozici dostatek prostředků pro výběry od zákazníků.
• Úschova kryptoměn: BAM může mít svá aktiva v úschově a převádět je do peněženek poskytovaných správci třetích stran, kteří nejsou spojeni s Binance. Tyto peněženky musí mít kontrolu nad aktivy zákazníka a nové soukromé klíče spravované zaměstnanci společnosti BAM Trading nebo správci třetích stran se sídlem v USA. Všechny převody a výběry musí schválit společnost BAM Trading a v případě potřeby správci třetích stran. Subjekty společnosti Binance nemohou mít kontrolu nad těmito aktivy peněženky.

Základní informace

I. Klíčové subjekty zapojené do žaloby:

1. Binance Holdings Limited: Společnost s ručením omezeným registrovaná na Kajmanských ostrovech, kterou založil a vlastní Changpeng Zhao. Od července 2017 provozuje platformu Binance.com, mezinárodní platformu pro obchodování s kryptoaktivy.
2. BAM Trading Services Inc.: Společnost registrovaná ve státě Delaware a provozní subjekt Binance.US se sídlem v Miami na Floridě. Je dceřinou společností plně vlastněnou společností BAM Management. Společnost BAM Trading je držitelem licence Money Transmitter Licensing (MTL) ve 43 jurisdikcích USA.
3. BAM Management US Holdings Inc.: Společnost registrovaná v Delaware a mateřská společnost společnosti BAM Trading a dalších spřízněných subjektů. Při spuštění platformy Binance.US v roce 2019 byla společnost BAM Management ve stoprocentním vlastnictví společnosti BAM Management Company Limited, která je registrována na Kajmanských ostrovech a která je zase ve stoprocentním vlastnictví společnosti CPZ Holdings Limited, která je registrována na Britských Panenských ostrovech a kterou vlastní a ovládá Changpeng Zhao.

II. Časová osa žaloby SEC proti Binance

2022: Počáteční vyšetřování a varování

SEC zahájila předběžné vyšetřování Binance v roce 2022. Ačkoli konkrétní podrobnosti nebyly zcela zveřejněny, mezi hlavní obavy SEC patřilo, zda společnost Binance neporušila americké zákony o cenných papírech, zejména tím, že nabízela služby obchodování s cennými papíry bez registrace.

Červen 2023: Formální žaloba SEC

V červnu 2023 SEC oficiálně zažalovala společnost Binance a jejího zakladatele Changpenga Zhaoa kvůli porušení zákonů o cenných papírech, včetně provozování neregistrované burzy cenných papírů a makléřského obchodu, a porušení předpisů proti praní špinavých peněz. Žaloba rovněž klasifikovala některá kryptoaktivní aktiva na platformě Binance (např. Binance Coin, BNB) jako cenné papíry a požadovala, aby společnost Binance přestala s těmito cennými papíry obchodovat a prodávat je.

Červenec 2023: Reakce

Společnost Binance a Changpeng Zhao na žalobu SEC reagovali popřením všech obvinění a tvrzením, že žaloba SEC nemá právní základ. Tvrdili, že společnost Binance se zavázala dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy a přijala opatření ke zlepšení jejich dodržování.

Září 2023: Předběžná rozhodnutí a rozhodčí řízení

V průběhu soudního řízení vydal soud předběžná rozhodnutí v otázkách, zda SEC může zmrazit aktiva společnosti Binance a zda musí společnost Binance poskytnout více dokumentů. Obě strany také vstoupily do fáze částečného urovnání a rozhodčího řízení, aby projednaly potenciální možnosti urovnání nebo konkrétní řešení případu.

2024: Probíhající případ

Od roku 2024 případ stále probíhá. V závislosti na složitosti případu a právních postupech může projít dalšími soudními řízeními, předložením důkazů a případným vyrovnáním nebo rozsudkem.

Závěr

Co se týče nadšení, které se objevilo na sociálních sítích v souvislosti se včerejším soudním příkazem, který umožňuje Binance investovat prostředky zákazníků do amerických státních dluhopisů, musím říct, že to nadšení moc nechápu. V dokumentu se jasně uvádí, že investice je omezena na fiat prostředky zákazníků, nikoli na aktiva ve virtuální měně.

Pokud se jedná pouze o fiat měnu a jen o její část, pak toto opatření slouží pouze k zajištění bezpečné a efektivní správy fiat prostředků zákazníka během soudního sporu a zároveň k uspokojení požadavků na výběr. Není třeba nic přehnaně interpretovat.