Zkoumání kořenů konfrontace Nigérie s Binance: Co nás čeká?

Proč Nigérie potírá Binance?

Koncem února nigerijská vláda veřejně prohlásila, že se domnívá, že v roce 2023 bylo prostřednictvím Binance do zahraničí nelegálně převedeno 26 miliard dolarů. Tento odhad provedl guvernér centrální banky země, který uvedl, že země přichází o daňové příjmy z neregistrovaných kryptoaktivit.

O několik dní později byli do země pozváni dva vedoucí pracovníci společnosti Binance – Tigran Gambaryan, který je zodpovědný za dodržování předpisů v oblasti finanční kriminality na burze, a Nadeem Anjarwalla, manažer společnosti pro africký region, aby tuto záležitost projednali. Úřady je údajně požádaly, aby zveřejnili jména Nigerijců obchodujících na jejich platformě.

Dne 26. února byli Gambaryan a Anjarwalla zadrženi, ale nebyli obviněni z žádného trestného činu. Soud schválil žádost nigerijské Komise pro hospodářskou a finanční kriminalitu o zadržení obou vedoucích pracovníků na 14 dní, ačkoli se měli dostavit k soudu 4. dubna, uvedla BBC s tím, že další zadržování Gambaryana a Anjarwally je „nezákonné“.

Po příjezdu do země byli údajně oba zadrženi příslušníky národní bezpečnosti kvůli nelegálnímu působení společnosti Binance v Nigérii. Týden předtím země podnikla kroky k zablokování přístupu k několika kryptoměnovým platformám, aby posílila kontrolu devizového trhu a kapitálu kvůli kolabující místní měně, naiře.

Nigérie se potýká s nedostatkem dolarů, přičemž kurz nairy vůči dolaru se od loňského roku propadl přibližně o 70 %. Olayemi Cardoso, guvernér nigerijské centrální banky, přímo jmenoval Binance na tiskové konferenci koncem února, když oznámil rekordní zvýšení kurzu, aby zastavil pád nairy.

Zda Binance ovlivnila zhoršující se ekonomickou situaci Nigérie, je nepochybně sporné, ale z úrovně zadržení středního managementu ze strany úřadů země se zdá, že Nigérie hledá tvrdou linii proti burze a hledá obětního beránka pro své finanční potíže.

V tuto chvíli je Binance tak trochu mezinárodním vyvrhelem. Největší světová burza nedávno souhlasila s tím, že zaplatí americkému ministerstvu spravedlnosti rekordní pokutu ve výši 4,3 miliardy dolarů za své „strašlivé“ zločiny, včetně napomáhání financování terorismu a toho nejhoršího, co lze na internetu udělat.

Burza byla vyhozena z bezpočtu zemí po celém světě, jejímu zakládajícímu generálnímu řediteli a dlouholetému mluvčímu Binance Changpeng Zhaovi bylo nařízeno odstoupit a hrozí mu federální vězení. Jinými slovy, mnoho mezinárodních soudů nebo lepších obchodních institucí se pravděpodobně nebude starat o přežití burzy (která odmítá zřídit sídlo v nějaké konkrétní zemi, což situaci ještě zhoršuje).

Proto je možné, že Nigérie považuje Binance za cíl vydírání, což by žádná ambasáda neobhajovala, a mnozí se kloní k názoru, že by mohla usnadnit nelegální převody finančních prostředků nebo daňové úniky v zemi. Pozoruhodné je, že navzdory opatřením nigerijské vlády, která zablokovala přístup k dalším kryptoměnovým platformám, je Binance zřejmě jedinou napadenou platformou.

Na začátku března nigerijský prezidentský poradce Bayo Onanuga navrhl, že by země mohla společnosti Binance uložit pokutu ve výši 10 miliard dolarů, ačkoli později uvedl, že jeho komentáře byly špatně citovány a nic není „dokončeno“. V pondělí země konečně začala obviňovat Binance z daňových úniků.

V pondělí nigerijský Federální úřad pro vnitřní příjmy oznámil, že společnost Binance čelí čtyřem obviněním, včetně údajného neodvedení daně z přidané hodnoty (DPH nebo daně z prodeje) a daně z příjmu právnických osob, nepředložení daňových přiznání a spiknutí s cílem pomoci klientům v daňových únicích prostřednictvím své platformy.

Opatření přijatá společností Binance

Daňová agentura označila Gambaryana a Anjarwallu (údajně ve vězení) za obžalované v případu podaném u Federálního nejvyššího soudu v hlavním městě Abuji. Nigerijské úřady údajně v počátečních rozhovorech vyjádřily dvě hlavní obavy ohledně Binance: nemohly sledovat finanční prostředky protékající burzou a burza vyvíjela tlak na nairu tím, že usnadňovala obchody na svém peer-to-peer trhu.

Pod tlakem nigerijské vlády Binance počátkem března zastavila veškerou podporu svého nigerijského P2P trhu. Tato služba se zřejmě stala v roce 2021 stále populárnější poté, co bývalý prezident Muhammadu Buharithe zakázal mnoho aktivit v oblasti kryptoměn v zemi. V červenci 2023 nigerijská Komise pro cenné papíry a burzy před Binance varovala s tím, že „jakákoli investorská veřejnost, která s tímto subjektem obchoduje“, tak činí s „vysokým rizikem“ ztráty svých prostředků.

Binance však není jediným cílem Nigérie. Agentura Bloomberg uvádí, že „protikorupční“ úředníci zatýkají pouliční obchodníky s měnami a další údajně nelicencované forexové operátory. To nepochybně poskytuje pozadí pro žádost Nigérie o informace o 100 nejlepších uživatelích Binance v zemi a o historii obchodů této burzy za posledních šest měsíců.

Společnost Binance uvedla, že s nigerijskými institucemi spolupracovala před zatčením Gambaryana a Anjarwally i po něm a za poslední čtyři roky odpověděla na 626 žádostí o informace od orgánů činných v trestním řízení. Jeden z týmů se dokonce v loňském roce zúčastnil školení protikorupčních agentur.

Kryptoměny nepochybně zhorší hospodářské podmínky Nigérie. V zemích, které se potýkají s inflací a hospodářskými otřesy, je přijetí a používání bitcoinů a stablecoinů nadprůměrné, protože kryptoměny nabízejí východisko z nepříznivé situace. Možná i proto Nigerijská centrální banka v prosinci 2023 zrušila zákaz bank zapojených do kryptoměn a vydala regulační pokyny pro poskytovatele služeb virtuálních aktiv. To by úřadům umožnilo lepší kontrolu a přehled o používání kryptoměn.

Mnozí ekonomové se však domnívají, že kurz nairy byl zasažen řadou faktorů. Uvolnění devizové politiky země a snížení fixního kurzu nairy, které provedl prezident Bola Tinubu, aby přilákal zahraniční investice a diverzifikoval ekonomiku této země závislé na ropě, ještě více poškodilo již tak slabou ekonomiku. Bohužel investice přicházejí pomalu (ve skutečnosti mnoho zahraničních společností zemi opouští) a kurz nairy již několik měsíců klesá.

Je to žalostný příběh. Prezident Tinubu, který nastoupil do úřadu v květnu 2023, slíbil podporu místních podniků, investice do infrastruktury a řešení problému vnikání džihádistů do nigerijské lodní dopravy. Národní prioritou byla také kryptoměna, což je zajímavý signál pro celý kryptoměnový průmysl, ať už legální, nebo ne.