Das DOJ ernennt FRA zur Aufsicht über Binance für die nächsten 3 Jahre
Das US-Justizministerium (DOJ) hat das internationale Beratungsunternehmen Forensic Risk Alliance (FRA) beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Kryptowährungsbörse Binance in den nächsten drei Jahren die regulatorischen Anforderungen einhält, wie mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichten.
Die Ernennung eines Drittunternehmens, das die Einhaltung der Vorschriften durch die Börse in den nächsten drei Jahren überwacht, war eine der Hauptanforderungen der im November 2023 erzielten Einigung von Binance, in der Geldwäsche und andere bundesstaatliche Vorwürfe eingeräumt und eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar verhängt wurden.
Wie Bloomberg am 10. Mai berichtete, wird die FRA Zugang zu internen Aufzeichnungen, Büros und Mitarbeitern haben, um dem DOJ die neuesten Informationen über die Aktivitäten des Unternehmens zu liefern.
Die Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell war ursprünglich der qualifizierteste Kandidat für die Ernennung, aber das Unternehmen hatte zuvor für seinen Konkurrenten, die Kryptowährungsbörse FTX, gearbeitet, bevor diese in Konkurs ging, was das DOJ dazu veranlasste, stattdessen FRA zu ernennen.
Am 17. Februar tauchten Berichte auf, wonach FTX-Gläubiger die Beteiligung von Sullivan & Cromwell am „Multi-Milliarden-Dollar-Betrug der FTX Group“ behaupteten.
Im Rahmen einer Sammelklage erklärten die Gläubiger in Gerichtsdokumenten, dass „S&C von der Fahrlässigkeit, den Unwahrheiten und dem Betrug durch FTX US und FTX Trading Ltd. sowie von der Veruntreuung von Geldern der Kollektivmitglieder wusste.“
Es wird jedoch berichtet, dass Sullivan & Cromwell voraussichtlich für eine separate fünfjährige Überwachungsrolle für Binance ausgewählt wird und das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums vertritt.
Die Ernennung erfolgt Wochen nachdem der ehemalige Binance-CEO Changpeng Zhao zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde.
Am 30. April wurde Zhao zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, weil er es versäumt hatte, wirksame Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche bei Kryptowährungsbörsen einzuführen.
Obwohl die Staatsanwaltschaft ursprünglich drei Jahre Gefängnis gefordert hatte, beschloss Richter Jones, die Strafe zu verkürzen, da es keine Beweise dafür gab, dass Zhao direkt von bestimmten illegalen Aktivitäten bei Binance.