Binance celebra su 7º aniversario con 18 licencias de conformidad
Con motivo del séptimo aniversario de Binance, su consejero delegado, Richard Teng, repasó la trayectoria de la empresa como líder en el sector de los criptoactivos, destacando sus logros en base de usuarios, desarrollo del ecosistema, seguridad y cumplimiento.
El artículo menciona que Binance tiene más de 210 millones de usuarios, gestiona activos que superan los 100.000 millones de dólares y ofrece una amplia gama de infraestructuras y servicios para ayudar a los usuarios a explorar los criptoactivos. Además, Binance ha hecho esfuerzos significativos en educación, cooperación en seguridad y protección de usuarios, incluyendo el establecimiento de la Academia y el fondo SAFU.
De cara al futuro, Binance seguirá liderando la innovación del sector, atrayendo a más usuarios institucionales y minoristas, y esforzándose por lograr la libertad y la inclusión financieras.
Al abordar temas profesionales delicados, Richard Teng habló de la adquisición por parte de Binance de licencias y registros en 18 jurisdicciones mundiales, ocupando el primer lugar entre todas las plataformas centralizadas de comercio de criptoactivos. Este detalle llamó la atención de Mankun Lawyers, que comenzó a navegar por la red para aclarar en qué países y regiones se encuentran las 18 licencias de Binance.
18 Licencias
Al igual que la minería de Bitcoin, el cumplimiento es una tarea continua, y estos esfuerzos de prueba de trabajo deben ser visibles para el público. En su sitio web oficial, Binance enumera las licencias, registros, autorizaciones y aprobaciones que posee actualmente:
A la hora de seleccionar las jurisdicciones para su negocio, Binance demuestra una estrategia bien pensada para navegar por los entornos normativos y aprovechar las oportunidades del mercado.
Europa
Binance opera en varios países europeos (Francia, Italia, Lituania, España, Polonia y Suecia), cumpliendo el marco regulador de la UE. Esto permite acceder a un gran mercado con una normativa sobre activos digitales relativamente estable y predecible.
Francia
Binance France SAS está registrada como Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP) en la Autorité des Marchés Financiers (AMF) (número de registro E2022-037). Binance France SAS puede prestar los siguientes servicios regulados en Francia: custodia de activos digitales, compra/venta de activos digitales por moneda fiduciaria, intercambio de activos digitales por otros activos digitales y explotación de una plataforma de negociación de activos digitales.
Italia
Binance Italy S.R.L. está registrada como Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP) con el Organismo Agenti e Mediatori (OAM) (número de registro PSV5). Este registro permite a Binance Italy S.R.L. proporcionar servicios de intercambio y custodia de criptoactivos.
Lituania
Bifinity UAB (anteriormente Binance UAB) está registrada como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en el Registro de Personas Jurídicas de la República de Lituania y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) local (número de registro 305595206). Este registro permite a Bifinity UAB prestar servicios de intercambio y custodia de criptoactivos. Las bajas tasas de licencia y el sencillo proceso de solicitud de Lituania la convierten en una región económicamente atractiva para las criptoempresas.
España
Binance Spain, S.L. (filial española) está registrada como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales en el Banco de España (número de registro D661). Este registro permite a Binance Spain, S.L. prestar servicios de intercambio y custodia de criptoactivos.
Polonia
Binance Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością está registrada como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en la Cámara de Administración Tributaria de Polonia en Katowice (número de registro RDWW-465). Este registro permite a la empresa prestar servicios de intercambio y custodia de criptoactivos.
Suecia
Binance Nordics AB está registrada en la Autoridad de Supervisión Financiera sueca (número de registro 66822) como institución financiera para la gestión y el comercio de divisas virtuales. Este registro permite a la empresa ofrecer una amplia gama de productos, como negociación al contado, negociación OTC, custodia, apuestas, ahorros, tarjetas y servicios de pago.
Comunidad de Estados Independientes
Kazajstán – Centro Financiero Internacional de Astana (CFIA)
BN KZ Technologies Limited está autorizada por la Autoridad de Servicios Financieros de Astana (AFSA) a gestionar una plataforma de activos digitales y prestar servicios de custodia en el Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC).
Oriente Medio
Con licencias para activos virtuales en Abu Dhabi, Bahréin y Dubai, Binance está estratégicamente posicionada para capitalizar el creciente mercado de criptomonedas en Oriente Medio. Estas regiones no solo están desarrollando marcos regulatorios sólidos que fomentan la innovación, sino que también se están convirtiendo en centros clave para los avances de la tecnología financiera mundial.
Mercado mundial de Abu Dhabi (ADGM)
Binance (AD) Limited ha recibido un Permiso de Servicios Financieros (FSP) de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros para llevar a cabo actividades de custodia reguladas relacionadas con activos virtuales. Una vez que Binance (AD) Limited cumpla las condiciones especificadas en su FSP, podrá empezar a ofrecer servicios de custodia a clientes profesionales. Según los informes, el mercado global de Abu Dhabi es el centro financiero de más rápido crecimiento de la región, con un crecimiento de la gestión de activos del 35%, y suele centrarse en los mercados institucionales.
Bahréin
Binance Bahrain BSC (c) ha obtenido una licencia de Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) de Categoría 4 del Banco Central de Bahréin. Esta licencia permite a Binance Bahrain BSC (c) operar como proveedor de servicios de intercambio y custodia de criptoactivos. Bahrein es conocido por su enfoque cauteloso y oportunista para regular las actividades relacionadas con cripto. En 2019, Rain Financial se convirtió en la primera empresa de Baréin en recibir una licencia de proveedor de servicios de criptoactivos, seguida por Binance, CoinMena y BitOasis.
World Trade Centre de Dubai (DWTC)
Binance FZE ha obtenido una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai (VARA). La licencia VASP permite a Binance FZE ofrecer servicios de corretaje, servicios de intercambio (incluida la negociación de derivados virtuales), servicios de gestión e inversión y servicios de préstamo. En comparación con Abu Dhabi, Dubai se considera un mercado más centrado en el consumidor. La Autoridad de Servicios Financieros de Dubai es proactiva y conocida por equilibrar riesgo e innovación.
Región Asia-Pacífico
Binance ha tenido un impacto significativo en la región Asia-Pacífico, con licencias en Australia, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda y Tailandia. Esta región es crucial debido a su gran base de usuarios y al rápido desarrollo del mercado de activos digitales. Curiosamente, Binance ha evitado establecer operaciones en Hong Kong. El marco regulador de los activos virtuales en Hong Kong todavía está evolucionando, lo que podría haber brindado oportunidades; por lo tanto, la decisión de no establecer negocios allí parece estratégica, tal vez reflejando la realidad de que Hong Kong se encuentra todavía en las primeras etapas de la regulación de los activos virtuales.
Australia
InvestbyBit Pty Ltd (ABN 98 621 652 579), que opera como «Binance Australia», está registrada en el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) como proveedor de servicios de cambio de divisas digitales (número de registro 100576141-001). Este registro permite a InvestbyBit Pty Ltd ofrecer servicios de cambio de divisas digitales.
Indonesia
El 21 de noviembre de 2019, PT. ASET DIGITAL BERKAT, que comercia como TokoCrypto, recibió un registro de candidato a comerciante de Bappebti (número 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019). Este registro permite a PT. ASET DIGITAL BERKAT facilitar y llevar a cabo actividades comerciales relacionadas con criptoactivos en su nombre y / o en nombre de sus clientes.
Japón
Binance Japan Inc. está regulada por la Agencia de Servicios Financieros de Japón (JFSA) como proveedor de servicios de intercambio de criptoactivos, número de registro: Kanto Local Finance Bureau 00031. Japón ha establecido un marco regulador relativamente sencillo en el espacio de las criptomonedas. En consecuencia, en general se considera que la obtención de este tipo de licencias en Japón es menos compleja y más rápida que en países vecinos como Hong Kong, donde el proceso de solicitud suele ser más engorroso y lento.
Nueva Zelanda
Investbybit Limited, que opera como Binance New Zealand, está registrada en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros de Nueva Zelanda (FSP1003864). Este registro permite a Binance New Zealand prestar los siguientes servicios financieros en Nueva Zelanda:
- comprar activos virtuales con moneda fiduciaria;
- el comercio de activos virtuales;
- comprar o vender NFT (fichas no fungibles) con moneda fiduciaria o moneda virtual;
- invertir en activos virtuales.
Investbybit Limited no está autorizada por los organismos reguladores de Nueva Zelanda para ofrecer estos servicios financieros. La inscripción en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros de Nueva Zelanda o la pertenencia al Insurance and Financial Services Ombudsman Scheme no implican una regulación o supervisión activa por parte de los reguladores neozelandeses.
Tailandia
Gulf Binance Co. (Gulf Binance) ha obtenido una licencia de operador de activos digitales del Ministerio de Finanzas tailandés a través de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Gulf Binance es una empresa conjunta de Binance y Gulf Innova Co, Ltd. (Gulf). Ltd. (Gulf). Ambas empresas alcanzaron previamente un acuerdo en 2022 para establecer una bolsa de activos digitales en Tailandia. Con estas licencias, Gulf Binance opera como bolsa de activos digitales y corredor de activos digitales.
América
México
Bmex Techfin, S. de R.L. de C.V., ha recibido el registro de actividad vulnerable por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este registro permite a Binance proporcionar servicios de activos virtuales en México y cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (AML/TF) del SAT aplicables a los proveedores de servicios de activos virtuales.
El Salvador
Binance El Salvador S.A. de C.V. ha obtenido una licencia de proveedor de servicios de activos digitales (DASP) de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) (número de registro PSDA/001-2003) y una licencia de proveedor de servicios Bitcoin (BSP) del Banco Central de Reserva (BCR) (número de registro 648c5c0751164005aa47d43a).
Binance El Salvador S.A. de C.V. puede ofrecer los siguientes servicios regulados en El Salvador: custodia de activos digitales; compra/venta de activos digitales y sus derivados por moneda fiduciaria; promoción, construcción y gestión de todo tipo de productos de inversión en activos digitales; intercambio de activos digitales por otros activos digitales; análisis de riesgos y precios de activos digitales; y operación de una plataforma de negociación de activos digitales.
África
Sudáfrica
Brickhouse Trading Ltd, actuando como representante legal de FiveWest OTC Desk (Pty) Limited (FSP autorizado 51619), un proveedor de servicios financieros autorizado en Sudáfrica, ofrece futuros y opciones a los usuarios sudafricanos. Brickhouse Trading Ltd es miembro de Binance Group.
La concesión de licencias a Binance en África debe considerarse en el contexto más amplio de las inversiones estratégicas de Binance en la criptoindustria africana. En particular, Binance ha desempeñado un papel importante en la promoción de la criptoeducación y la adopción en toda África. Ya en 2020, Binance educó a más de 70.000 africanos sobre los fundamentos de la criptomoneda, proporcionando tutoriales prácticos sobre la configuración de cuentas, la compra y venta de cripto, el análisis técnico y el comercio de cripto.
Según Binance, todos los usuarios se someten obligatoriamente a KYC para cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias, incluidas, entre otras, las normas contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y las sanciones. Pero para los amigos de la región del chino simplificado que lean este artículo, por favor levanten la mano y díganme, como jugadores de Binance desde hace mucho tiempo, ¿cómo va el KYC de todos?
El imperio Binance
Fundada en 2017 en Shanghái, Binance pretendía inicialmente establecerse en Japón. Sin embargo, la Agencia de Servicios Financieros japonesa exigió la concesión de licencias, lo que obligó a Binance a trasladarse a Malta. A pesar de este traslado, Malta no se convirtió en el hogar permanente de Binance. Como afirmó CZ (Changpeng Zhao), las oficinas y las sedes son reliquias de la era anterior a Internet. Binance evita tener una sede formal y prohíbe a sus empleados revelar su ubicación real de trabajo.
En los seis años transcurridos desde su fundación, Binance ha establecido al menos 73 empresas en todo el mundo, un logro que Reuters ha bautizado como el «Imperio Binance.» Basándose en la información de su investigación en línea y combinándola con las conocidas operaciones de Binance, el abogado Mankun ha compilado una lista de algunas ubicaciones de registro de empresas. Esta información puede servir de referencia para muchas empresas de Web3 que buscan expandirse en el extranjero.
Binance Holdings Ltd.
En 2017, Binance registró una sociedad de cartera en George Town, Islas Caimán. Según un documento de vinculación corporativa visto por Decrypt, se registró como sede de Binance. En marzo de 2018, esta dirección se utilizó con fines de registro y múltiples marcas comerciales.
Binance Holdings Ltd. es la empresa matriz del grupo, responsable de la planificación estratégica general y del funcionamiento. Su actividad principal incluye la explotación de una plataforma mundial de intercambio de criptodivisas y la prestación de servicios de negociación, almacenamiento y gestión de varias criptodivisas como Bitcoin y Ethereum.
Binance.es
En 2019, la plataforma de Binance fue prohibida en Estados Unidos por motivos regulatorios. En respuesta, Binance y otros inversores lanzaron Binance.US, operada por BAM Trading Services y registrada en Miami, Florida. Esta plataforma independiente pretende cumplir todas las leyes federales estadounidenses aplicables. No obstante, la plataforma está prohibida en seis estados: Hawai, Idaho, Luisiana, Nueva York, Texas y Vermont.
Laboratorios Binance
Fundado en 2018, Binance Labs es el brazo de capital riesgo e incubación de Binance Group. Este departamento se centra en invertir y apoyar startups de blockchain y criptodivisas, ayudándolas a crecer e innovar. Labs promueve la construcción y el desarrollo del ecosistema blockchain proporcionando financiación, soporte técnico y recursos de mercado.
Binance Caridad
Establecida en abril de 2018, Binance Charity se centra en la aplicación de la tecnología blockchain en la filantropía. Esta organización tiene como objetivo mejorar la transparencia y la eficiencia de las actividades benéficas a través de la tecnología blockchain, centrándose especialmente en proyectos en países en desarrollo. La misión de Binance Charity es hacer frente a la pobreza y la desigualdad globales utilizando la tecnología blockchain.
Academia Binance
Fundada en 2018, Binance Academy es el brazo educativo de Binance Group, que proporciona recursos educativos gratuitos sobre blockchain y criptomoneda. Su contenido abarca conceptos básicos de la tecnología blockchain, el uso y el comercio de criptomonedas, la ciberseguridad y más, con el objetivo de mejorar la conciencia pública y la comprensión de blockchain y criptomonedas.
Investigación sobre Binance
Establecido en 2018, Binance Research proporciona análisis e informes de mercado profesionales. Este departamento se dedica a ofrecer la información y las tendencias más recientes del mercado de criptodivisas a través de estudios de mercado en profundidad y análisis de datos, ayudando a los usuarios a tomar decisiones de inversión informadas.
Binance Chain y Binance Smart Chain (BSC)
Binance Chain y Binance Smart Chain (BSC), establecidas en 2019, son plataformas blockchain desarrolladas por Binance. Binance Chain soporta principalmente intercambios descentralizados y otras aplicaciones, mientras que Binance Smart Chain (BSC) soporta el desarrollo y funcionamiento de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (dApps).
Mercado Binance NFT
Lanzado en 2021, Binance NFT Marketplace es una plataforma para el comercio de arte digital y objetos de colección. La plataforma permite a los usuarios comprar, vender y subastar varios NFT (tokens no fungibles), incluyendo obras de arte, música, accesorios de juegos y otros activos digitales.
PT. Crypto Indonesia Berkat (Binance Indonesia)
Fundada en 2020, PT. Crypto Indonesia Berkat se encuentra en Indonesia. Esta empresa se encarga de prestar servicios de negociación y gestión de criptodivisas en el mercado indonesio, con el objetivo de promover el desarrollo y la adopción del mercado local de criptodivisas.
Conclusión
Con motivo de la celebración del séptimo aniversario de Binance, somos testigos de la extraordinaria trayectoria de este gigante de los criptoactivos, que ha pasado de ser una startup a convertirse en una plataforma de intercambio de criptodivisas líder a escala mundial. Al obtener licencias de cumplimiento en 18 jurisdicciones de todo el mundo, Binance no sólo ha consolidado su posición de liderazgo en el mercado, sino que también ha establecido nuevos estándares de cumplimiento para toda la industria. Esperamos ver más empresas Web3 innovadoras y en crecimiento como Binance, que ofrecen servicios de mayor calidad y seguridad a los usuarios de todo el mundo.