Casi dos años después de la quiebra de la bolsa de criptomonedas FTX y la empresa de intercambio Alameda Research, las consecuencias siguen sacudiendo el mercado.
Con un mayor escrutinio normativo y acusaciones penales contra los implicados, los juicios de los antiguos ejecutivos se han convertido en un punto central de este sonado caso.
Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried, ex Consejero Delegado de FTX y presunto cerebro de Alameda, fue uno de los primeros ejecutivos en enfrentarse a repercusiones legales. Al ser el único de los cinco acusados en el tribunal federal de EE.UU. que se declaró inocente, su caso ha atraído una gran atención.
En el momento de redactar este informe, Bankman-Fried se encuentra probablemente encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se enfrenta a una posible condena de 25 años. A pesar de la sentencia de un juez federal de 28 de marzo, el equipo legal de Bankman-Fried ha presentado un recurso, y se espera que permanezca en Nueva York para el litigio en curso.
Ryan Salame
Ryan Salame, otra figura destacada de la saga FTX, ha sido noticia por su implicación en la denuncia de un posible fraude a los reguladores de Bahamas. A diferencia de otros acusados en relación con FTX y Alameda, Salame no testificó durante el juicio penal de Bankman-Fried en 2023.
En cambio, admitió haber conspirado para explotar una empresa de transferencia de dinero sin licencia y haber participado en un fraude de financiación de campaña. En mayo, el juez Lewis Kaplan condenó a Salame, antiguo codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, a 90 meses de prisión.
A diferencia de otros ejecutivos, Salame ha seguido publicando regularmente en las redes sociales tras su condena, a menudo acusando a antiguos colegas sin aportar pruebas.
Inicialmente previsto para ingresar en prisión el 29 de agosto, Salame ha solicitado al juez que retire su declaración de culpabilidad tras las acusaciones de que su compañera, Michelle Bond, infringió las leyes de financiación de campañas.
En el momento de escribir estas líneas, se espera que Salame ingrese en prisión el 13 de octubre, aunque si se le concede la retirada de la declaración de culpabilidad, podría enfrentarse a un juicio penal.
Gary Wang y Nishad Singh
Gary Wang, cofundador de FTX, fue uno de los primeros acusados en diciembre de 2022, admitiendo cargos de fraude en telecomunicaciones, fraude de valores y fraude de materias primas.
Nishad Singh, ex director de ingeniería de FTX, hizo lo propio en febrero de 2023, declarándose también culpable de cargos similares.
Tanto Wang como Singh testificaron durante el juicio de Bankman-Fried, revelando el uso indebido de fondos de usuarios entre FTX y Alameda bajo las directrices de Bankman-Fried. Muchos juristas especulan con que su cooperación con las autoridades podría dar lugar a una reducción de sus condenas.
A menos que la moción de Salame provoque retrasos, la vista para la sentencia de Singh está prevista para el 30 de octubre, mientras que la de Wang está fijada para el 20 de noviembre.
Caroline Ellison
Caroline Ellison, ex consejera delegada de Alameda Research, sigue siendo una de las figuras más enigmáticas de la caída de FTX. Al igual que Singh y Wang, Ellison se declaró culpable de cargos de fraude tras el colapso de la bolsa de criptomonedas.
Sin embargo, justo antes del juicio de Bankman-Fried, los fiscales solicitaron revocar su libertad bajo fianza, en parte debido a las acusaciones de que intentó intimidar a Ellison compartiendo partes de su diario privado con The New York Times. El juez Kaplan accedió a esta petición en agosto de 2023, lo que supuso la pérdida definitiva de la libertad de Bankman-Fried.
A pesar de que algunos detectives en línea han intentado localizarla, sigue sin estar claro dónde se encuentra Ellison a la espera de sentencia o qué está haciendo actualmente. Hasta el 29 de agosto no se había programado ninguna vista para su sentencia, pero podría enfrentarse a varios años de prisión.
Conclusión
Los juicios de estos antiguos ejecutivos de FTX reflejan la turbulencia actual en el mundo de las criptomonedas, mientras el sector se enfrenta a las secuelas de uno de sus colapsos más importantes.
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