El DOJ nombra a la FRA para supervisar Binance durante los próximos 3 años
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha designado a la consultora internacional Forensic Risk Alliance (FRA) para garantizar que la bolsa de criptodivisas Binance cumpla con los requisitos regulatorios durante los próximos tres años, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Nombrar a una empresa externa para supervisar el cumplimiento del intercambio durante los próximos tres años fue un requisito clave del acuerdo de culpabilidad de Binance alcanzado en noviembre de 2023, que reconoció el lavado de dinero y otros cargos federales e impuso una multa de $ 4,3 mil millones.
Según Bloomberg el 10 de mayo, la FRA tendrá acceso a los registros internos, oficinas y empleados para proporcionar al DOJ la información más reciente sobre las actividades de la compañía.
El bufete de abogados Sullivan & Cromwell era inicialmente el más cualificado para recibir el nombramiento, pero la empresa había trabajado anteriormente para su competidor de intercambio de criptodivisas FTX antes de que quebrara, lo que llevó al DOJ a nombrar a FRA en su lugar.
El 17 de febrero, surgieron informes de que los acreedores de FTX alegaron la participación de Sullivan & Cromwell en «el fraude multimillonario de FTX Group.»
Como parte de una demanda colectiva, los acreedores declararon en documentos judiciales que «S&C era consciente de la negligencia, falsedades y fraude de FTX US y FTX Trading Ltd., así como de la apropiación indebida de fondos de los miembros colectivos.»
Sin embargo, se informa de que se espera que Sullivan & Cromwell sea seleccionada para un papel de supervisión independiente de cinco años para Binance, en representación de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro.
El nombramiento se produce semanas después de que el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, fuera condenado a prisión.
El 30 de abril, Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión por no aplicar programas eficaces contra el blanqueo de capitales en las bolsas de criptomonedas.
Aunque los fiscales pedían inicialmente tres años de prisión, el juez Jones decidió acortar la sentencia, afirmando que no había pruebas de que Zhao tuviera conocimiento directo de actividades ilegales específicas en Binance.