Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on nimittänyt kansainvälisen konsulttiyrityksen Forensic Risk Alliance (FRA) varmistamaan, että kryptovaluuttapörssi Binance noudattaa sääntelyvaatimuksia seuraavien kolmen vuoden aikana, kertovat asiaa tuntevat lähteet.
Kolmannen osapuolen yrityksen nimeäminen valvomaan pörssin sääntöjenmukaisuutta seuraavien kolmen vuoden ajan oli keskeinen vaatimus Binancea marraskuussa 2023 koskeneessa syyteneuvottelusopimuksessa, jossa tunnustettiin rahanpesu ja muut liittovaltion syytteet ja määrättiin 4,3 miljardin dollarin sakko.
Bloombergin 10. toukokuuta julkaiseman artikkelin mukaan FRA:lla on pääsy sisäisiin arkistoihin, toimistoihin ja työntekijöihin, jotta DOJ saa viimeisimmät tiedot yhtiön toiminnasta.
Sullivan & Cromwell -lakiasiaintoimisto oli alun perin pätevin saamaan nimityksen, mutta yhtiö oli aiemmin työskennellyt kilpailevan kryptovaluuttapörssin FTX:n palveluksessa ennen sen konkurssia, minkä vuoksi DOJ nimitti sen sijaan FRA:n.
Helmikuun 17. päivänä ilmestyi raportteja, joiden mukaan FTX:n velkojat väittivät Sullivan & Cromwellin osallistuneen ”FTX Groupin miljardien dollarien petokseen”.
Osana ryhmäkanteen nostamista velkojat totesivat oikeudenkäyntiasiakirjoissa, että ”S&C oli tietoinen FTX US:n ja FTX Trading Ltd:n laiminlyönneistä, valheista ja petoksista sekä kollektiivisten jäsenten varojen kavalluksesta”.
On kuitenkin raportoitu, että Sullivan & Cromwellin odotetaan tulevan valituksi Binancea koskevaan erilliseen viisivuotiseen valvontatehtävään, jossa se edustaa valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network -verkostoa.
Nimitys tulee viikkoja sen jälkeen, kun Binance entinen toimitusjohtaja Changpeng Zhao tuomittiin vankilaan.
Zhao tuomittiin 30. huhtikuuta neljäksi kuukaudeksi vankeuteen, koska hän ei ollut toteuttanut tehokkaita rahanpesun vastaisia ohjelmia kryptovaluuttapörsseissä.
Vaikka syyttäjät vaativat alun perin kolmen vuoden vankeusrangaistusta, tuomari Jones päätti lyhentää tuomiota todeten, ettei ollut todisteita siitä, että Zhao olisi ollut suoraan tietoinen erityisistä laittomista toimista
-
-
-
-
-
-
-
-
