Qu’est-ce qu’un ordre de swap NFT et comment éviter les escroqueries ?
Les ordres de swap NFT facilitent la transaction entre les parties pour l’échange de Tokens non fongibles (NFT).
Les NFT représentent des actifs numériques uniques vérifiables via la technologie blockchain. Contrairement aux crypto-monnaies interchangeables comme le Bitcoin (BTC) ou l’Ethereum (ETH) qui ont la même valeur, chaque NFT possède des caractéristiques distinctes. Les NFT peuvent symboliser un large éventail de contenus numériques, notamment des biens immobiliers virtuels, de la musique, des films, des œuvres d’art, etc.
Les swaps de NFT permettent de transférer la propriété d’un NFT entre des individus ou des entités en échange d’un autre NFT (ou d’une combinaison de NFT, de crypto-monnaies ou d’autres actifs). Ces transactions peuvent avoir lieu directement entre les parties ou par le biais d’échanges décentralisés (DEX) et de plateformes dédiées qui prennent en charge les échanges de NFT.
Généralement, les ordres de swap NFT sont exécutés sur la base de paramètres prédéfinis convenus par les deux parties, y compris des informations sur les actifs échangés, les quantités impliquées et toute condition supplémentaire. Avec l’évolution du marché des NFT, les ordres d’échange sont essentiels pour le transfert d’actifs numériques et d’objets de collection entre les investisseurs, les artistes et les collectionneurs.
Archanges d’ordres de NFT
Les escroqueries aux ordres d’échange de NFT impliquent des fraudeurs qui incitent leurs victimes à échanger des NFT de valeur contre des faux sans valeur.
Ces escroqueries ou transactions personnalisées consistent à échanger directement un NFT contre un autre (ou un mélange de NFT et de crypto-monnaies), offrant ainsi plus de flexibilité que les ordres standards qui nécessitent d’utiliser une monnaie standard pour acheter ou vendre des NFT. Elles sont souvent le fait d’escrocs qui exploitent le battage médiatique autour des NFT ou qui abusent de la nature irréversible des transactions de la blockchain.
Les escrocs se font souvent passer pour des acheteurs ou des vendeurs de bonne réputation et émettent des ordres d’échange en promettant d’échanger des NFT avec des victimes potentielles. Cependant, ils peuvent remplacer des NFT uniques par des articles faux ou sans intérêt, ou disparaître après avoir acquis des NFT de valeur.
Il est essentiel de mener une enquête approfondie sur les contreparties commerciales avant d’accepter toute transaction afin d’éviter d’être victime d’une escroquerie aux ordres d’échange de NFT. Des plates-formes ou des marchés de NFT réputés, dotés de mécanismes de vérification intégrés, peuvent contribuer à réduire les risques de traiter avec des individus malhonnêtes.
Avant de passer un ordre d’échange, les utilisateurs doivent vérifier la propriété et l’authenticité des NFT à l’aide de contrats intelligents et de données de la blockchain. Rester vigilant, prudent et n’effectuer des transactions qu’avec des entités fiables sont des stratégies clés pour éviter de tomber dans des escroqueries aux ordres d’échange de NFT.
Arnaques aux ordres de swap NFT vs. escroqueries par hameçonnage NFT
Il est important de faire la différence entre les escroqueries aux ordres d’échange NFT et les escroqueries par hameçonnage NFT. Les escroqueries aux ordres d’échange de NFT impliquent des offres d’échange frauduleuses sur le marché, incitant les victimes à perdre des NFT spécifiques. Les escroqueries par hameçonnage de NFT utilisent de faux sites Web ou de faux messages pour voler les identifiants de connexion au portefeuille, ce qui peut entraîner le vol de tous les actifs contenus dans le portefeuille compromis.
Comment les systèmes frauduleux trompent les négociants en NFT par le biais d’ordres d’échange
En créant des NFT fictifs qui ressemblent visuellement à des NFT de valeur et en proposant des échanges qui dissimulent la véritable nature des actifs échangés, les stratagèmes frauduleux trompent les négociants en NFT par le biais d’ordres d’échange.
Les ordres de swap sont souvent utilisés dans des systèmes de fraude sophistiqués ciblant les négociants en NFT. Les fraudeurs créent de faux NFT imitant des jetons coûteux et bien connus. Ils listent ensuite ces NFT frauduleux sur des places de marché réputées, en recourant parfois à des tactiques malhonnêtes, telles que la manipulation d’informations pour faire apparaître les listings comme légitimes.
Lorsque les clients se montrent intéressés, les fraudeurs s’empressent de passer l’ordre d’échange. Ils déposent le faux NFT dans le portefeuille de l’acheteur au lieu d’envoyer le vrai NFT. En raison de la ressemblance, les clients ne remarquent souvent pas la différence, croient qu’ils ont acquis un véritable NFT et procèdent à leur achat.
Cette escroquerie peut ne pas être détectée jusqu’à ce que l’acheteur tente de revendre ou de vérifier la légitimité du NFT, moment où il se rend compte qu’il a été dupé. À ce moment-là, les victimes peuvent être dans l’incapacité de demander justice, car les fraudeurs peuvent avoir disparu ou dissimulé leur identité.
Les négociants en NFT doivent faire des recherches approfondies sur les revendeurs et confirmer la légitimité des jetons avant d’effectuer un achat afin d’éviter d’être victimes de telles escroqueries. Les places de marché réputées, dotées de processus de vérification étendus et d’un comportement commercial prudent, peuvent contribuer à réduire la probabilité d’être la proie d’ordres d’échange frauduleux.
Identifier les signes avant-coureurs des escroqueries aux ordres de swap NFT
Plusieurs signes avant-coureurs peuvent aider à détecter les escroqueries aux ordres de swap NFT, ce qui permet aux opérateurs de rester à l’abri des escrocs.
Tout d’abord, il faut se méfier des vendeurs qui proposent des NFT de valeur à des prix extrêmement bas. Les offres qui semblent trop belles pour être vraies sont généralement des escroqueries. Si un vendeur agit avec précipitation ou vous pousse à conclure une transaction sans vous laisser le temps de faire vos devoirs, procédez avec prudence.
Si l’illustration ou les détails (métadonnées) du NFT proposé ressemblent étrangement à ceux d’une collection officielle, soyez prudent. Cela peut indiquer que le NFT est une réplique. Pour vérifier l’authenticité, examinez attentivement les détails. En outre, faites preuve de prudence lorsque vous traitez avec des vendeurs dont l’historique des transactions sur la place de marché est limité ou douteux, ou qui refusent de fournir des documents supplémentaires ou une confirmation de propriété sur demande.
Enfin, si le vendeur insiste pour effectuer la transaction en dehors de plateformes ou de services de dépôt fiduciaire fiables, il peut s’agir d’un signe sérieux de fraude. Pour réduire le risque d’escroquerie sur les ordres d’échange NFT, il est toujours important de privilégier les transactions effectuées par l’intermédiaire de canaux fiables qui offrent des programmes de protection de l’acheteur.
Comment vérifier et éviter les ordres de swap NFT
La vérification des ordres de swap NFT est essentielle pour éviter d’être victime d’escroqueries. Dans un premier temps, vérifiez les antécédents du vendeur et ses transactions passées sur la place de marché.
Examinez attentivement l’adresse du contrat intelligent pour vous assurer qu’elle correspond à l’adresse officielle et vérifiée de la collecte de NFT attendue. Souvent, les sites web des projets ou les places de marché comme OpenSea fournissent ces adresses.
Étant donné que les fraudeurs peuvent utiliser des visuels volés ou trompeurs, les traders ne doivent pas se fier uniquement aux images. L’utilisation d’explorateurs de blockchain comme Etherscan peut offrir une inspection plus approfondie des détails du contrat intelligent, en affichant l’historique du NFT et peut aider à identifier toute activité suspecte. Opter pour des places de marché réputées ajoute généralement une couche de sécurité supplémentaire grâce à leurs processus d’examen et à leurs mesures de prévention de la fraude.
Les traders doivent prendre d’autres mesures que les mesures de base pour se prémunir contre les escroqueries liées aux ordres d’échange NFT. Les discussions de la communauté sur les forums ou Discord peuvent mettre en évidence des signes d’alerte qui ne sont pas toujours apparents à partir des seuls détails de l’échange. Il est judicieux de vérifier l’heure de création des contrats intelligents, car des contrats récemment générés peuvent indiquer des NFT frauduleux. On peut également éviter d’être victime de NFT contrefaits en vérifiant les fautes d’orthographe ou autres incohérences sur la page du contrat. Par conséquent, la détection des ordres d’échange de NFT frauduleux requiert une vigilance qui va au-delà de la simple acceptation de la représentation visuelle des NFT.