Près de deux ans après l’effondrement de la bourse de crypto-monnaies FTX et la société de trading Alameda Research, les retombées continuent de secouer le marché.
Avec une surveillance réglementaire accrue et des poursuites pénales à l’encontre des personnes impliquées, les procès d’anciens dirigeants sont devenus un point central de cette affaire très médiatisée.
Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX et cerveau présumé d’Alameda, a été l’un des premiers dirigeants à subir des répercussions juridiques. Seul des cinq personnes inculpées par le tribunal fédéral américain à avoir plaidé non coupable, son cas a suscité une grande attention.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, Bankman-Fried est probablement incarcéré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, où il risque une peine de 25 ans. Malgré la décision rendue par un juge fédéral le 28 mars, l’équipe juridique de Bankman-Fried a fait appel, et il devrait rester à New York pour la suite du procès.
Ryan Salame
Ryan Salame, un autre personnage important de la saga FTX, a fait les gros titres en raison de son implication dans la dénonciation d’une fraude potentielle aux régulateurs bahaméens. Contrairement aux autres personnes inculpées dans le cadre de FTX et d’Alameda, Ryan Salame n’a pas témoigné lors du procès pénal de Bankman-Fried en 2023.
Au lieu de cela, il a admis avoir conspiré pour exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et avoir participé à une fraude sur le financement des campagnes électorales. En mai, le juge Lewis Kaplan a condamné M. Salame, ancien codirecteur général de FTX Digital Markets, à 90 mois de prison.
Contrairement à d’autres cadres, M. Salame a continué à publier régulièrement des messages sur les médias sociaux après sa condamnation, accusant souvent d’anciens collègues sans fournir de preuves.
Initialement prévu pour être incarcéré le 29 août, M. Salame a demandé au juge de retirer son plaidoyer de culpabilité à la suite d’allégations selon lesquelles sa compagne, Michelle Bond, aurait violé les lois sur le financement des campagnes électorales.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, Salame devrait être incarcéré le 13 octobre, mais si le retrait de son plaidoyer est accepté, il pourrait faire l’objet d’un procès pénal.
Gary Wang et Nishad Singh
Gary Wang, cofondateur de FTX, a été l’un des premiers à être inculpé en décembre 2022, admettant des accusations de fraude aux télécommunications, de fraude en matière de valeurs mobilières et de fraude sur les matières premières.
Nishad Singh, l’ancien directeur technique de FTX, a fait de même en février 2023, plaidant également coupable d’accusations similaires.
Wang et Singh ont tous deux témoigné lors du procès de Bankman-Fried, révélant l’utilisation abusive des fonds des utilisateurs entre FTX et Alameda selon les directives de Bankman-Fried. De nombreux experts juridiques pensent que leur coopération avec les autorités pourrait conduire à une réduction des peines.
À moins que la requête de Salame n’entraîne des retards, l’audience de condamnation de Singh est prévue pour le 30 octobre, tandis que celle de Wang est fixée au 20 novembre.
Caroline Ellison
Caroline Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, est restée l’une des figures les plus énigmatiques de la chute de FTX. Comme Singh et Wang, Ellison a plaidé coupable à des accusations de fraude après l’effondrement de la bourse de crypto-monnaies.
Cependant, juste avant le procès de Bankman-Fried, les procureurs ont demandé la révocation de sa caution, en partie à cause des allégations selon lesquelles il aurait tenté d’intimider Ellison en partageant des parties de son journal intime avec le New York Times. Le juge Kaplan a accédé à cette demande en août 2023, marquant ainsi la perte définitive de la liberté de Bankman-Fried.
Malgré les efforts de certains internautes pour la retrouver, on ne sait toujours pas où Mme Ellison attend sa condamnation ni ce qu’elle fait actuellement. À la date du 29 août, aucune audience n’a été programmée pour sa condamnation, mais elle risque plusieurs années de prison.
Conclusion
Les procès de ces anciens dirigeants de FTX reflètent les turbulences actuelles dans le monde des crypto-monnaies, alors que le secteur est aux prises avec les retombées de l’un de ses effondrements les plus importants.
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