Le DOJ nomme FRA pour superviser Binance pour les 3 prochaines années
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a désigné le cabinet de conseil international Forensic Risk Alliance (FRA) pour s’assurer que la bourse de crypto-monnaies Binance se conforme aux exigences réglementaires au cours des trois prochaines années, selon des sources familières avec le sujet.
La nomination d’une société tierce pour superviser la conformité de l’échange au cours des trois prochaines années était une exigence clé de l’accord de plaidoyer de Binance conclu en novembre 2023, qui a reconnu le blanchiment d’argent et d’autres accusations fédérales et a imposé une amende de 4,3 milliards de dollars.
Selon Bloomberg le 10 mai, FRA aura accès aux dossiers internes, aux bureaux et aux employés pour fournir au DOJ les dernières informations sur les activités de l’entreprise.
Le cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell était initialement le plus qualifié pour recevoir la nomination, mais la société avait déjà travaillé pour son concurrent FTX avant qu’il ne fasse faillite, ce qui a conduit le DOJ à nommer FRA à la place.
Le 17 février, des rapports ont fait surface selon lesquels les créanciers de FTX ont allégué l’implication de Sullivan & Cromwell dans « la fraude de plusieurs milliards de dollars du groupe FTX ».
Dans le cadre d’une action collective, les créanciers ont déclaré dans des documents judiciaires que « S&C était au courant de la négligence, des mensonges et de la fraude de FTX US et FTX Trading Ltd, ainsi que du détournement de fonds des membres du collectif ».
Cependant, il est rapporté que Sullivan & Cromwell devrait être sélectionné pour un rôle de surveillance distinct de cinq ans pour Binance, représentant le Financial Crimes Enforcement Network du Département du Trésor.
Cette nomination intervient quelques semaines après la condamnation à la prison de l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao.
Le 30 avril, Zhao a été condamné à quatre mois de prison pour n’avoir pas mis en œuvre des programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent dans les bourses de crypto-monnaies.
Bien que les procureurs aient initialement demandé trois ans de prison, le juge Jones a décidé de raccourcir la peine, déclarant qu’il n’y avait pas de preuve que Zhao était directement au courant d’activités illégales spécifiques à Binance.