Cosa sono gli ordini di scambio NFT e come evitare le truffe?

Che cos’è un ordine di scambio NFT?

Gli ordini di scambio NFT facilitano la transazione tra le parti per lo scambio di Gettoni non fungibili (NFT).

Gli NFT rappresentano beni digitali unici verificabili tramite la tecnologia blockchain. A differenza delle criptovalute intercambiabili come Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) con lo stesso valore, ogni NFT possiede caratteristiche distinte. Gli NFT possono simboleggiare un’ampia gamma di contenuti digitali, tra cui proprietà immobiliari virtuali, musica, film, opere d’arte, ecc.

Gli swap di NFT consentono di trasferire la proprietà di NFT tra individui o entità in cambio di un altro NFT (o di una combinazione di NFT, criptovalute o altri beni). Queste transazioni possono avvenire direttamente tra le parti o attraverso scambi decentralizzati (DEX) e piattaforme dedicate che supportano gli scambi di NFT.

In genere, gli ordini di swap NFT vengono eseguiti sulla base di parametri predefiniti concordati da entrambe le parti, comprese le informazioni sugli asset scambiati, sulle quantità coinvolte e su eventuali termini o condizioni aggiuntive. Con l’evoluzione del mercato NFT, gli ordini di swap sono fondamentali per il trasferimento di beni digitali e da collezione tra investitori, artisti e collezionisti.

Truffe sugli ordini di swap NFT

Le truffe degli ordini di scambio di NFT coinvolgono i truffatori che ingannano le vittime e le costringono a scambiare NFT di valore con falsi privi di valore.

Queste truffe o transazioni personalizzate prevedono lo scambio diretto di un NFT con un altro (o con un mix di NFT e criptovalute), offrendo una maggiore flessibilità rispetto agli ordini standard che richiedono l’utilizzo di valuta standard per acquistare o vendere NFT. Spesso i truffatori sfruttano il clamore suscitato dagli NFT o abusano della natura irreversibile delle transazioni su blockchain.

I truffatori spesso si fingono acquirenti o venditori affidabili ed emettono ordini di compravendita promettendo di scambiare NFT con le potenziali vittime. Tuttavia, potrebbero sostituire NFT unici con oggetti falsi o irrilevanti, oppure scomparire dopo aver acquisito NFT di valore.

Prima di accettare qualsiasi transazione, è essenziale indagare a fondo sulle controparti commerciali per evitare di cadere vittima di truffe con ordini di scambio di NFT. Piattaforme o mercati NFT affidabili, con meccanismi di verifica integrati, possono contribuire a ridurre le possibilità di fare affari con individui disonesti.

Prima di completare qualsiasi ordine di swap, gli utenti devono verificare la proprietà e l’autenticità degli NFT utilizzando contratti intelligenti e dati blockchain. Rimanere vigili e cauti e operare solo con entità affidabili sono strategie chiave per evitare di cadere nelle truffe degli ordini di swap di NFT.

Truffe di ordini di swap NFT vs. truffe di phishing NFT

È importante distinguere tra le truffe di ordini swap NFT e le truffe di phishing NFT. Le truffe con ordini di scambio di NFT comportano offerte di scambio fraudolente sul mercato, inducendo le vittime a perdere specifici NFT. Le truffe di phishing NFT utilizzano siti web o messaggi falsi per rubare le credenziali di accesso al portafoglio, portando potenzialmente al furto di tutti gli asset del portafoglio compromesso.

Come gli schemi fraudolenti ingannano i trader NFT attraverso gli ordini di swap

Creando NFT fittizi che visivamente assomigliano a NFT di valore e proponendo swap che nascondono la vera natura degli asset scambiati, gli schemi fraudolenti ingannano i trader di NFT attraverso ordini di swap.

Gli ordini di swap sono spesso utilizzati in sofisticati schemi di frode che hanno come obiettivo i trader di NFT. I truffatori creano NFT falsi che imitano token costosi e noti. Poi quotano questi NFT fraudolenti su mercati affidabili, talvolta impiegando tattiche disoneste, come la manipolazione delle informazioni per far apparire le quotazioni legittime.

Quando i clienti mostrano interesse, i truffatori completano rapidamente l’ordine di swap. Depositano il falso NFT nel portafoglio dell’acquirente invece di inviare il vero NFT. A causa della somiglianza, i clienti spesso non notano la differenza, credendo di aver acquistato un NFT autentico e procedono con l’acquisto.

Questa truffa può essere scoperta solo quando l’acquirente tenta di rivendere o verificare la legittimità del NFT, e a quel punto si rende conto di essere stato ingannato. A quel punto, le vittime potrebbero non essere in grado di chiedere giustizia, poiché i truffatori potrebbero essere scomparsi o aver nascosto la propria identità.

I commercianti di NFT dovrebbero indagare a fondo sui commercianti e confermare la legittimità dei token prima di effettuare un acquisto per evitare di cadere vittima di tali truffe. Mercati affidabili con processi di verifica approfonditi e un comportamento di trading prudente possono contribuire a ridurre la probabilità di cadere vittima di ordini di scambio fraudolenti.

Identificare i segnali di allarme delle truffe sugli ordini di swap NFT

Diversi segnali di allarme possono aiutare a individuare le truffe degli ordini di swap NFT, assicurando che i trader siano protetti dai truffatori.

In primo luogo, fate attenzione ai venditori che offrono NFT di valore a prezzi estremamente bassi. Le offerte che sembrano troppo belle per essere vere di solito sono truffe. Se un venditore agisce frettolosamente o vi fa pressioni per completare una transazione senza darvi il tempo di fare i vostri compiti, procedete con cautela.

Se l’opera d’arte o i dettagli (metadati) della NFT offerta assomigliano in modo sospetto a quelli di una collezione ufficiale, fate attenzione. Questo potrebbe indicare che la NFT è una replica. Per verificare l’autenticità, esaminare attentamente i dettagli. Inoltre, occorre prestare attenzione quando si tratta di venditori con registrazioni di transazioni limitate o dubbie sul mercato o che si rifiutano di fornire ulteriore documentazione o conferma della proprietà su richiesta.

Infine, se il venditore insiste nel completare la transazione al di fuori di piattaforme affidabili o di servizi di deposito a garanzia, potrebbe essere un serio segnale di frode. Per ridurre il rischio di truffe legate agli ordini di scambio NFT, è sempre importante dare priorità alle transazioni attraverso canali affidabili che offrono programmi di protezione degli acquirenti.

Come verificare ed evitare gli ordini di swap NFT

La verifica degli ordini di swap NFT è fondamentale per evitare di cadere vittima di truffe. Inizialmente, controllate il record del venditore e le transazioni passate sul marketplace.

Esaminate attentamente l’indirizzo dello smart contract per verificare che corrisponda all’indirizzo ufficiale e verificato della raccolta NFT prevista. Spesso i siti web dei progetti o i marketplace come OpenSea forniscono questi indirizzi.

Poiché i truffatori possono utilizzare immagini rubate o ingannevoli, i trader non dovrebbero affidarsi esclusivamente alle immagini. L’utilizzo di esploratori di blockchain come Etherscan può offrire un’ispezione più approfondita dei dettagli degli smart contract, visualizzando la storia dell’NFT e aiutando a identificare qualsiasi attività sospetta. La scelta di mercati affidabili aggiunge un ulteriore livello di sicurezza grazie ai loro processi di revisione e alle misure di prevenzione delle frodi.

I trader dovrebbero adottare misure che vadano oltre i principi fondamentali per proteggersi dalle truffe sugli ordini di swap NFT. Le discussioni della comunità sui forum o su Discord possono evidenziare segnali di allarme non sempre evidenti dai soli dettagli dello scambio. È consigliabile controllare due volte il momento della creazione del contratto smart, poiché i contratti generati di recente potrebbero indicare NFT fraudolenti. Si può anche evitare di cadere vittima di NFT contraffatti controllando la presenza di errori di ortografia o altre incongruenze sulla pagina del contratto. Pertanto, l’individuazione di ordini di swap NFT fraudolenti richiede una vigilanza che va oltre la semplice accettazione della rappresentazione visiva degli NFT.