Binance celebra il 7° anniversario con 18 licenze di conformità
In occasione del settimo anniversario di Binance, il CEO Richard Teng ha ripercorso il cammino della società come leader nel settore degli asset crittografici, evidenziando i risultati raggiunti in termini di base utenti, sviluppo dell’ecosistema, sicurezza e conformità.
Nell’articolo si legge che Binance ha oltre 210 milioni di utenti, gestisce asset per oltre 100 miliardi di dollari e offre un’ampia gamma di infrastrutture e servizi per supportare gli utenti nell’esplorazione degli asset crittografici. Inoltre, Binance ha compiuto sforzi significativi nel campo dell’istruzione, della cooperazione in materia di sicurezza e della protezione degli utenti, tra cui la creazione dell’Accademia e del fondo SAFU.
In prospettiva, Binance continuerà a guidare l’innovazione del settore, ad attrarre un maggior numero di utenti istituzionali e retail e a impegnarsi per raggiungere la libertà e l’inclusione finanziaria.
Nell’affrontare argomenti professionali delicati, Richard Teng ha parlato dell’acquisizione di licenze e registrazioni da parte di Binance in 18 giurisdizioni globali, al primo posto tra tutte le piattaforme di trading centralizzate di criptovalute. Questo dettaglio ha attirato l’attenzione di Mankun Lawyers, che ha iniziato a navigare sul web per chiarire in quali Paesi e regioni si trovino le 18 licenze di Binance.
18 Licenze
Come per il mining di Bitcoin, la conformità è un compito continuo e questi sforzi di proof-of-work devono essere visibili al pubblico. Sul suo sito ufficiale, Binance elenca le licenze, le registrazioni, le autorizzazioni e le approvazioni attualmente in possesso:
Nella scelta delle giurisdizioni in cui operare, Binance dimostra di avere una strategia ben ponderata nell’orientarsi nei contesti normativi e nel cogliere le opportunità di mercato.
Europa
Binance opera in diversi Paesi europei (Francia, Italia, Lituania, Spagna, Polonia e Svezia), rispettando il quadro normativo dell’UE. Ciò consente l’accesso a un ampio mercato con normative sugli asset digitali relativamente stabili e prevedibili.
Francia
Binance France SAS è registrata come Digital Asset Service Provider (DASP) presso l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) (numero di registrazione E2022-037). Binance France SAS può fornire i seguenti servizi regolamentati in Francia: custodia di asset digitali, acquisto/vendita di asset digitali in cambio di valuta fiat, scambio di asset digitali con altri asset digitali e gestione di una piattaforma di trading di asset digitali.
Italia
Binance Italy S.R.L. è registrata come Digital Asset Service Provider (DASP) presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) (numero di registrazione PSV5). Questa registrazione consente a Binance Italy S.R.L. di fornire servizi di scambio e custodia di criptovalute.
Lituania
Bifinity UAB (ex Binance UAB) è registrata come Virtual Asset Service Provider (VASP) presso il Registro delle Entità Giuridiche della Repubblica Lituana e la Financial Intelligence Unit (FIU) locale (numero di registrazione 305595206). Questa registrazione consente a Bifinity UAB di fornire servizi di scambio e custodia di criptovalute. I bassi costi di licenza e la semplicità del processo di richiesta rendono la Lituania una regione economicamente attraente per le imprese di criptovalute.
Spagna
Binance Spain, S.L. (una filiale spagnola) è registrata come Virtual Asset Service Provider presso la Banca di Spagna (numero di registrazione D661). Questa registrazione consente a Binance Spain, S.L. di fornire servizi di scambio e custodia di criptovalute.
Polonia
Binance Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością è registrata come Virtual Asset Service Provider (VASP) presso la Camera dell’Amministrazione fiscale polacca a Katowice (numero di registrazione RDWW-465). Questa registrazione consente alla società di fornire servizi di scambio e custodia di criptovalute.
Svezia
Binance Nordics AB è registrata presso l’Autorità di vigilanza finanziaria svedese (numero di registrazione 66822) come istituto finanziario per la gestione e il trading di valute virtuali. Questa registrazione consente all’azienda di offrire una gamma completa di prodotti, tra cui trading a pronti, trading OTC, custodia, staking, risparmi, carte e servizi di pagamento.
Comunità di Stati Indipendenti
Kazakistan – Centro finanziario internazionale di Astana (AIFC)
BN KZ Technologies Limited è autorizzata dall’Autorità per i servizi finanziari di Astana (AFSA) a gestire una piattaforma di asset digitali e a fornire servizi di custodia nel Centro finanziario internazionale di Astana (AIFC).
Medio Oriente
Con le licenze per gli asset virtuali ad Abu Dhabi, Bahrain e Dubai, Binance è strategicamente posizionata per capitalizzare il mercato delle criptovalute in espansione in Medio Oriente. Queste regioni non solo stanno sviluppando quadri normativi solidi che incoraggiano l’innovazione, ma stanno anche diventando hub chiave per i progressi fintech globali.
Mercato globale di Abu Dhabi (ADGM)
Binance (AD) Limited ha ricevuto dalla Financial Services Regulatory Authority un Financial Services Permission (FSP) per svolgere attività di custodia regolamentate relative agli asset virtuali. Una volta che Binance (AD) Limited avrà soddisfatto le condizioni specificate nel suo FSP, potrà iniziare a offrire servizi di custodia a clienti professionali. Il mercato globale di Abu Dhabi è considerato l’hub finanziario in più rapida crescita della regione, con una crescita del 35% della gestione patrimoniale, e si concentra tipicamente sui mercati istituzionali.
Bahrain
Binance Bahrain BSC (c) ha ottenuto dalla Banca centrale del Bahrein la licenza di categoria 4 di fornitore di servizi di criptovalute (CASP). Questa licenza consente a Binance Bahrain BSC (c) di operare come fornitore di servizi di scambio e custodia di cripto-attività. Il Bahrein è noto per il suo approccio cauto e opportunistico alla regolamentazione delle attività legate alle criptovalute. Nel 2019, Rain Financial è stata la prima società del Bahrain a ricevere una licenza di fornitore di servizi di cripto-asset, seguita da Binance, CoinMena e BitOasis.
Centro commerciale mondiale di Dubai (DWTC)
Binance FZE ha ottenuto una licenza Virtual Asset Service Provider (VASP) dalla Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA). La licenza VASP consente a Binance FZE di offrire servizi di broker-dealer, servizi di scambio (compreso il trading di derivati virtuali), servizi di gestione e investimento e servizi di prestito. Rispetto ad Abu Dhabi, Dubai è considerata un mercato più incentrato sui consumatori. L’Autorità per i servizi finanziari di Dubai è proattiva e nota per il suo equilibrio tra rischio e innovazione.
Regione Asia-Pacifico
Binance ha avuto un impatto significativo nella regione Asia-Pacifico, detenendo licenze in Australia, Indonesia, Giappone, Nuova Zelanda e Thailandia. Questa regione è fondamentale per la sua ampia base di utenti e per il rapido sviluppo del mercato degli asset digitali. È interessante notare che Binance ha evitato di stabilire operazioni a Hong Kong. Il quadro normativo sugli asset virtuali a Hong Kong è ancora in evoluzione, il che avrebbe potuto offrire delle opportunità; pertanto, la decisione di non stabilirvi la propria attività sembra strategica, forse riflettendo la realtà che Hong Kong è ancora nelle prime fasi della regolamentazione degli asset virtuali.
Australia
InvestbyBit Pty Ltd (ABN 98 621 652 579), che opera come “Binance Australia”, è registrata presso l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) come fornitore di servizi di cambio di valuta digitale (DCE) (numero di registrazione 100576141-001). Questa registrazione consente a InvestbyBit Pty Ltd di offrire servizi di cambio di valuta digitale.
Indonesia
Il 21 novembre 2019, PT. ASET DIGITAL BERKAT, che opera come TokoCrypto, ha ricevuto una registrazione di candidato trader da parte di Bappebti (numero 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019). Questa registrazione consente a PT. ASET DIGITAL BERKAT di facilitare e condurre attività di trading legate alle criptovalute a suo nome e/o per conto dei suoi clienti.
Giappone
Binance Japan Inc. è regolamentata dalla Japan Financial Services Agency (JFSA) come fornitore di servizi di scambio di criptovalute, numero di registrazione: Kanto Local Finance Bureau 00031. Il Giappone ha stabilito un quadro normativo relativamente semplice nel settore delle criptovalute. Di conseguenza, si ritiene generalmente che l’ottenimento di tali licenze in Giappone sia meno complesso e più rapido rispetto a Paesi vicini come Hong Kong, dove il processo di richiesta è spesso più macchinoso e richiede molto tempo.
Nuova Zelanda
Investbybit Limited, che opera con il nome di Binance New Zealand, è iscritta al registro dei fornitori di servizi finanziari della Nuova Zelanda (FSP1003864). Questa registrazione consente a Binance New Zealand di fornire i seguenti servizi finanziari in Nuova Zelanda:
- l’acquisto di beni virtuali con valuta fiat;
- negoziazione di beni virtuali;
- l’acquisto o la vendita di NFT (token non fungibili) con valuta fiat o virtuale;
- investire in attività virtuali.
Investbybit Limited non è autorizzata dalle autorità di regolamentazione neozelandesi a offrire questi servizi finanziari. La registrazione nel registro dei fornitori di servizi finanziari della Nuova Zelanda o l’adesione all’Insurance and Financial Services Ombudsman Scheme non implicano una regolamentazione o una supervisione attiva da parte delle autorità di regolamentazione neozelandesi.
Thailandia
Gulf Binance Co., Ltd. (Gulf Binance) ha ottenuto la licenza di operatore di asset digitali dal Ministero delle Finanze thailandese attraverso la Securities and Exchange Commission (SEC). Gulf Binance è una joint venture tra Binance e Gulf Innova Co., Ltd. (Gulf). Ltd. (Gulf). Le due società hanno precedentemente raggiunto un accordo nel 2022 per stabilire una borsa di asset digitali in Thailandia. Con queste licenze, Gulf Binance opera come exchange di asset digitali e broker di asset digitali.
America
Messico
Bmex Techfin, S. de R.L. de C.V., ha ricevuto la registrazione di attività vulnerabile dal Servizio di Amministrazione Fiscale (SAT). Questa registrazione consente a Binance di fornire servizi di asset virtuali in Messico e di conformarsi alle norme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/TF) del SAT applicabili ai fornitori di servizi di asset virtuali.
El Salvador
Binance El Salvador S.A. de C.V. ha ottenuto una licenza di fornitore di servizi di asset digitali (DASP) dalla Commissione Nazionale per gli Asset Digitali (CNAD) (numero di registrazione PSDA/001-2003) e una licenza di fornitore di servizi Bitcoin (BSP) dalla Banca Centrale di Riserva (BCR) (numero di registrazione 648c5c0751164005aa47d43a).
Binance El Salvador S.A. de C.V. può offrire i seguenti servizi regolamentati in El Salvador: custodia di asset digitali; acquisto/vendita di asset digitali e dei loro derivati in cambio di valuta fiat; promozione, costruzione e gestione di tutti i tipi di prodotti di investimento in asset digitali; scambio di asset digitali con altri asset digitali; analisi dei rischi e dei prezzi degli asset digitali; gestione di una piattaforma di trading di asset digitali.
Africa
Sudafrica
Brickhouse Trading Ltd, in qualità di rappresentante legale di FiveWest OTC Desk (Pty) Limited (autorizzato FSP 51619), un fornitore di servizi finanziari autorizzato in Sudafrica, fornisce futures e opzioni agli utenti sudafricani. Brickhouse Trading Ltd è un membro del Gruppo Binance.
Lo status di licenza di Binance in Africa deve essere considerato nel contesto più ampio degli investimenti strategici di Binance nell’industria africana delle criptovalute. In particolare, Binance ha svolto un ruolo significativo nel promuovere l’educazione e l’adozione delle criptovalute in Africa. Già nel 2020, Binance ha istruito oltre 70.000 africani sulle basi delle criptovalute, fornendo tutorial pratici sulla configurazione del conto, sull’acquisto e la vendita di criptovalute, sull’analisi tecnica e sul trading di criptovalute.
Secondo Binance, tutti gli utenti sono sottoposti a KYC obbligatorio per ottemperare agli obblighi legali e normativi, tra cui, ma non solo, le norme contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e le sanzioni. Ma per gli amici della regione cinese semplificata che leggono questo articolo, per favore alzate la mano e ditemi, come giocatori di Binance di lunga data, come sta andando il KYC di tutti?
L’impero di Binance
Fondata nel 2017 a Shanghai, Binance mirava inizialmente a stabilirsi in Giappone. Tuttavia, l’Agenzia giapponese per i servizi finanziari ha richiesto una licenza, costringendo Binance a trasferirsi a Malta. Nonostante questo trasferimento, Malta non è diventata la sede permanente di Binance. Come ha affermato CZ (Changpeng Zhao), gli uffici e le sedi centrali sono reliquie dell’era pre-internet. Binance rinuncia a una sede formale e proibisce ai dipendenti di rivelare le loro reali sedi di lavoro.
Nei sei anni successivi alla sua fondazione, Binance ha costituito almeno 73 società in tutto il mondo, un risultato che Reuters ha definito “impero Binance”. Basandosi sulle informazioni ricavate dalle sue ricerche online e combinandole con le note operazioni di Binance, l’avvocato Mankun ha compilato un elenco di alcuni luoghi di registrazione delle società. Queste informazioni possono servire come riferimento per molte società Web3 che vogliono espandersi all’estero.
Binance Holdings Ltd.
Nel 2017, Binance ha registrato una holding a George Town, nelle Isole Cayman. Secondo un documento di collegamento societario visto da Decrypt, è stata registrata come sede centrale di Binance. Nel marzo 2018, questo indirizzo è stato utilizzato per scopi di registrazione e per molteplici marchi.
Binance Holdings Ltd. è la società madre del gruppo, responsabile della pianificazione strategica e del funzionamento generale. La sua attività principale comprende la gestione di una piattaforma globale di scambio di criptovalute, che fornisce servizi di trading, stoccaggio e gestione di varie criptovalute come Bitcoin ed Ethereum.
Binance.US
Nel 2019 la piattaforma di Binance è stata vietata negli Stati Uniti per motivi di regolamentazione. In risposta, Binance e altri investitori hanno lanciato Binance.US, gestito da BAM Trading Services e registrato a Miami, in Florida. Questa piattaforma indipendente mira a rispettare tutte le leggi federali statunitensi applicabili. Tuttavia, la piattaforma è vietata in sei Stati: Hawaii, Idaho, Louisiana, New York, Texas e Vermont.
Laboratori Binance
Fondato nel 2018, Binance Labs è il braccio di venture capital e incubazione del Gruppo Binance. Questo dipartimento si concentra sugli investimenti e sul sostegno alle startup di blockchain e criptovalute, aiutandole a crescere e a innovare. Labs promuove la costruzione e lo sviluppo dell’ecosistema blockchain fornendo finanziamenti, supporto tecnico e risorse di mercato.
Beneficenza di Binance
Fondata nell’aprile 2018, Binance Charity si concentra sull’applicazione della tecnologia blockchain nella filantropia. Questa organizzazione mira a migliorare la trasparenza e l’efficienza delle attività di beneficenza attraverso la tecnologia blockchain, concentrandosi in particolare sui progetti nei Paesi in via di sviluppo. La missione di Binance Charity è quella di affrontare la povertà e la disuguaglianza globale utilizzando la tecnologia blockchain.
Accademia Binance
Fondata nel 2018, Binance Academy è il braccio educativo del Gruppo Binance, che fornisce risorse educative gratuite su blockchain e criptovalute. I suoi contenuti coprono i concetti di base della tecnologia blockchain, l’uso e il trading di criptovalute, la cybersicurezza e altro ancora, con l’obiettivo di migliorare la consapevolezza e la comprensione del pubblico su blockchain e criptovalute.
Ricerca Binance
Fondata nel 2018, Binance Research fornisce analisi di mercato e report professionali. Questo dipartimento è dedicato a offrire le ultime informazioni e tendenze del mercato delle criptovalute attraverso ricerche di mercato approfondite e analisi dei dati, aiutando gli utenti a prendere decisioni di investimento informate.
Binance Chain e Binance Smart Chain (BSC)
Binance Chain e Binance Smart Chain (BSC), istituite nel 2019, sono piattaforme blockchain sviluppate da Binance. Binance Chain supporta principalmente gli scambi decentralizzati e altre applicazioni, mentre Binance Smart Chain (BSC) supporta lo sviluppo e il funzionamento di smart contract e applicazioni decentralizzate (dApp).
Mercato NFT di Binance
Lanciato nel 2021, Binance NFT Marketplace è una piattaforma per lo scambio di arte digitale e oggetti da collezione. La piattaforma consente agli utenti di acquistare, vendere e mettere all’asta vari NFT (gettoni non fungibili), tra cui opere d’arte, musica, oggetti di gioco e altri beni digitali.
PT. Crypto Indonesia Berkat (Binance Indonesia)
Fondata nel 2020, PT. Crypto Indonesia Berkat ha sede in Indonesia. Questa società è responsabile della fornitura di servizi di trading e gestione delle criptovalute nel mercato indonesiano, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e l’adozione del mercato locale delle criptovalute.
Conclusione
Mentre Binance celebra il suo settimo anniversario, siamo testimoni del notevole viaggio di questo gigante degli asset crittografici da startup a piattaforma di scambio di criptovalute leader a livello globale. Ottenendo le licenze di conformità in 18 giurisdizioni in tutto il mondo, Binance non solo ha consolidato la sua posizione di leader del mercato, ma ha anche stabilito nuovi standard di conformità per l’intero settore. Ci auguriamo di vedere aziende Web3 sempre più innovative e in crescita come Binance, in grado di fornire servizi di qualità superiore e più sicuri agli utenti globali.