A quasi due anni dal crollo della borsa di criptovalute FTX e la società di trading Alameda Research, le conseguenze continuano a scuotere il mercato.
Con l’aumento del controllo normativo e delle accuse penali contro le persone coinvolte, i processi agli ex dirigenti sono diventati un punto focale di questo caso di alto profilo.
Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried, ex amministratore delegato di FTX e presunta mente di Alameda, è stato uno dei primi dirigenti ad affrontare ripercussioni legali. Essendo l’unico dei cinque accusati dalla corte federale degli Stati Uniti a dichiararsi non colpevole, il suo caso ha attirato una notevole attenzione.
Al momento in cui scriviamo, Bankman-Fried è probabilmente incarcerato presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn, con una potenziale condanna a 25 anni. Nonostante la sentenza del giudice federale del 28 marzo, il team legale di Bankman-Fried ha presentato appello e si prevede che resterà a New York per il contenzioso in corso.
Ryan Salame
Ryan Salame, un’altra figura di spicco nella saga FTX, è balzato agli onori della cronaca per il suo coinvolgimento nella segnalazione di potenziali frodi alle autorità di regolamentazione delle Bahamas. A differenza di altri accusati in relazione a FTX e Alameda, Salame non ha testimoniato durante il processo penale di Bankman-Fried del 2023.
Ha invece ammesso di aver cospirato per gestire un’attività di trasferimento di denaro senza licenza e di aver partecipato a frodi finanziarie per la campagna elettorale. A maggio, il giudice Lewis Kaplan ha condannato Salame, ex co-CEO di FTX Digital Markets, a 90 mesi di carcere.
A differenza di altri dirigenti, Salame ha continuato a postare regolarmente sui social media dopo la sua condanna, spesso accusando ex colleghi senza fornire prove.
Inizialmente destinato al carcere il 29 agosto, Salame ha chiesto al giudice di ritirare la sua dichiarazione di colpevolezza in seguito alle accuse di violazione delle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali da parte della sua compagna, Michelle Bond.
Al momento, Salame dovrebbe presentarsi in carcere il 13 ottobre, anche se, in caso di revoca del patteggiamento, potrebbe affrontare un processo penale.
Gary Wang e Nishad Singh
Gary Wang, cofondatore di FTX, è stato tra i primi a essere accusato nel dicembre 2022, ammettendo le accuse di frode nelle telecomunicazioni, frode sui titoli e frode sulle materie prime.
Nishad Singh, l’ex direttore tecnico di FTX, ha seguito l’esempio nel febbraio 2023, dichiarandosi anch’egli colpevole di accuse simili.
Sia Wang che Singh hanno testimoniato durante il processo a Bankman-Fried, rivelando l’uso improprio dei fondi degli utenti tra FTX e Alameda sotto le direttive di Bankman-Fried. Molti esperti legali ipotizzano che la loro collaborazione con le autorità possa portare a una riduzione della pena.
A meno che la mozione di Salame non provochi ritardi, l’udienza di condanna di Singh è prevista per il 30 ottobre, mentre quella di Wang è fissata per il 20 novembre.
Caroline Ellison
Caroline Ellison, l’ex CEO di Alameda Research, è rimasta una delle figure più enigmatiche del crollo di FTX. Come Singh e Wang, Ellison si è dichiarata colpevole di frode in seguito al crollo della borsa di criptovalute.
Tuttavia, poco prima del processo a Bankman-Fried, i pubblici ministeri hanno chiesto di revocare la sua cauzione, in parte a causa delle accuse di aver tentato di intimidire Ellison condividendo parti del suo diario privato con il New York Times. Il giudice Kaplan ha accolto la richiesta nell’agosto 2023, segnando la definitiva perdita della libertà di Bankman-Fried.
Nonostante alcuni investigatori online abbiano cercato di rintracciarla, non è ancora chiaro dove Ellison sia in attesa della sentenza o cosa stia facendo attualmente. Al 29 agosto non è stata fissata alcuna udienza per la sentenza, ma potrebbe rischiare diversi anni di carcere.
Conclusione
I processi a carico di questi ex dirigenti di FTX riflettono le turbolenze in corso nel mondo delle criptovalute, mentre il settore è alle prese con le conseguenze di uno dei suoi crolli più significativi.
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