Il DOJ nomina FRA per la supervisione di Binance per i prossimi 3 anni
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha nominato la società di consulenza internazionale Forensic Risk Alliance (FRA) per garantire che la borsa di criptovalute Binance sia conforme ai requisiti normativi nei prossimi tre anni, secondo quanto riferito da fonti a conoscenza della questione.
La nomina di una società terza per supervisionare la conformità della borsa per i prossimi tre anni era un requisito fondamentale del patteggiamento di Binance raggiunto nel novembre 2023, che ha riconosciuto il riciclaggio di denaro e altre accuse federali e ha imposto una multa di 4,3 miliardi di dollari.
Secondo quanto riportato da Bloomberg il 10 maggio, la FRA avrà accesso ai registri interni, agli uffici e ai dipendenti per fornire al DOJ le ultime informazioni sulle attività della società.
Lo studio legale Sullivan & Cromwell era inizialmente il più qualificato per ricevere l’incarico, ma la società aveva precedentemente lavorato per la borsa di criptovalute concorrente FTX prima che questa fallisse, portando il DOJ a nominare invece FRA.
Il 17 febbraio è emersa la notizia che i creditori di FTX sostenevano il coinvolgimento di Sullivan & Cromwell nella “frode multimiliardaria di FTX Group”.
Nell’ambito di un’azione legale collettiva, i creditori hanno dichiarato nei documenti del tribunale che “S&C era a conoscenza della negligenza, della falsità e della frode di FTX US e FTX Trading Ltd., nonché dell’appropriazione indebita di fondi da parte dei membri del collettivo”.
Tuttavia, è stato riferito che Sullivan & Cromwell dovrebbe essere selezionato per un ruolo di monitoraggio separato di cinque anni per Binance, in rappresentanza del Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro.
La nomina arriva settimane dopo che l’ex CEO di Binance, Changpeng Zhao, è stato condannato al carcere.
Il 30 aprile Zhao è stato condannato a quattro mesi di carcere per non aver implementato programmi efficaci contro il riciclaggio di denaro presso gli scambi di criptovalute.
Sebbene i pubblici ministeri avessero inizialmente chiesto tre anni di carcere, il giudice Jones ha deciso di ridurre la pena, affermando che non vi erano prove che Zhao fosse direttamente a conoscenza di specifiche attività illegali presso Binance.