Questo è un giorno che passerà alla storia nel 2024. I mercati finanziari globali sono crollati su tutta la linea, con NVIDIA che è crollata del 14% nelle contrattazioni notturne e i mercati azionari di Giappone e Corea del Sud che hanno subito un crollo storico.
Il mercato delle criptovalute non ha fatto eccezione: il Bitcoin è sceso brevemente sotto i 50.000 dollari e l’Ethereum è crollato di oltre il 25%, cancellando tutti i guadagni dell’anno. Il mercato è andato in tilt e le liquidazioni delle piattaforme DeFi sono salite a 320 milioni di dollari, stabilendo un record annuale.
Questa situazione riporta alla mente il devastante crollo delle criptovalute di “312“. Mentre i partecipanti al mercato speculavano sulle cause di questo crollo, a parte la conclusione dell’arbitraggio giapponese da 20.000 miliardi, molti nella comunità delle criptovalute hanno concentrato la loro attenzione sul principale market maker, Jump Trading.
Jump ha quasi svuotato le sue partecipazioni
Arthur Hayes, cofondatore di Bitmex e uno dei primi protagonisti della criptovaluta, ha scritto sui social media di aver appreso attraverso i canali della finanza tradizionale che un “attore importante” stava liquidando le attività in criptovaluta. Hayes ha dichiarato di non sapere se fosse vero: “Non farò nomi, ma se avete sentito lo stesso, fatelo sapere”.
Sebbene non abbia specificato i nomi, le speculazioni della comunità hanno rapidamente indicato Jump Trading e la sua divisione cripto, Jump Crypto. Alcuni utenti hanno persino preso in giro Jump rinominandola “Dump” per suggerire una vendita massiccia, mentre alcuni hanno postato direttamente le foto dell’ex CEO di Jump Crypto Kanav Kariya.
Questi sospetti non erano infondati. L’analisi dei dati sulla catena ha rivelato alcuni indizi. Secondo EmberCN, Jump Trading ha gradualmente riscattato i suoi 410 milioni di dollari di wstETH, convertendoli in ETH e trasferendoli su Binance e OKX.
Dal 25 luglio, Jump Trading ha riscattato 83.000 wstETH, scambiandoli con 97.500 ETH, di cui 66.000 ETH (circa 191 milioni di dollari) sono stati trasferiti in borsa.
Al momento in cui scriviamo, Jump Trading deteneva ancora 37.600 wstETH e 11.500 STETH, entrambi in fase di stacco su Lido Finance.
Secondo Arkham, al picco di fine 2021, l’indirizzo di Jump possedeva quasi 10 miliardi di dollari, ma ora questo stesso indirizzo ha meno di 600 milioni di dollari in attività.
Inoltre, questa posizione di 595 milioni di dollari si è spostata in modo significativo verso le monete stabili, con il 96% di USDC e USDT.
Questi includono: USDC per 468 milioni di dollari; USDT per 103 milioni di dollari; ETH per 8,7 milioni di dollari; WBTC per 2,68 milioni di dollari; CVX per 1,95 milioni di dollari e WETH per 1,56 milioni di dollari.
Il misterioso re del trading ad alta frequenza
Quando si parla delle più potenti società di trading ad alta frequenza, il nome di Jump Trading non può essere evitato.
Jump Trading, fondata nel 1999 e con sede a Chicago, è rinomata per il suo trading ad alta frequenza e per le sue complesse strategie di trading algoritmico, che esercitano una notevole influenza sui mercati finanziari globali. L’azienda si occupa principalmente di attività tradizionali sui mercati finanziari, tra cui azioni, futures e forex.
I fondatori Bill DiSomma e Paul Gurinas, entrambi ex trader del CME, hanno previsto il dominio dei computer nel trading di arbitraggio quando i mercati finanziari hanno iniziato a passare al trading elettronico nei primi anni ’90. Questo li ha portati a fondare Akamai Trading LLC nel 1999, che è stata ribattezzata Jump Trading nel 2001. Questo li ha portati a fondare Akamai Trading LLC nel 1999, che è stata ribattezzata Jump Trading nel 2001.
Jump Trading, un titano nel mondo del trading ad alta frequenza, investe molto in tecnologia per mantenere il suo vantaggio in termini di velocità di trading. Dalla fibra ottica alle torri a microonde, ai cavi sottomarini e persino ai collegamenti satellitari, Jump esplora e adotta costantemente tecnologie all’avanguardia per ottimizzare la velocità di trading. L’azienda migliora ulteriormente i propri sistemi di calcolo ad alte prestazioni e i sistemi di trading basati sull’intelligenza artificiale collaborando con le migliori aziende tecnologiche.
In particolare, sin dalla sua nascita, Jump ha operato con grande segretezza, accumulando silenziosamente ricchezza e guadagnandosi il titolo di gigante del trading ad alta frequenza più misterioso del mondo. Essendo una società privata che utilizza solo i propri fondi per il trading, poco si sa delle sue operazioni interne o del suo stato finanziario.
Jump mantiene una stretta riservatezza: i funzionari dell’azienda concedono raramente interviste e gli ex dipendenti mantengono il riserbo sull’azienda.
Da 80 a 8 dollari, Jump ancora rialzista su Solana
Nel 2021, l’approccio tipicamente riservato di Jump Trading ha iniziato a cambiare: i suoi partner di capitale di rischio si sono impegnati pubblicamente attraverso podcast, blog e video, condividendo le loro intuizioni ed esperienze.
Jump Trading ha lanciato una divisione di brokeraggio al dettaglio nel 2021, offrendo servizi di esecuzione per gli scambi di azioni e criptovalute dei singoli investitori. La partnership con Robinhood ha consolidato la sua posizione nel settore del brokeraggio online. Secondo i documenti della SEC, Jump ha versato a Robinhood l’equivalente del 17% delle entrate totali del brokeraggio nei primi tre trimestri del 2021, circa 247 milioni di dollari, rafforzando la sua influenza nel mercato al dettaglio.
“È chiaro che Jump è sempre stata un’azienda piuttosto tranquilla, ma con l’evoluzione del mercato e della nostra attività, diventeremo più pubblici”, ha dichiarato David Olsen, Presidente e CIO di Jump Trading.
Nel 2022 è stata fondata Jump Crypto, guidata dal 26enne indiano Kanav Kariya, ex stagista di Jump.
Jump Crypto ha investito il 40% del suo settimo fondo (per un totale di 350 milioni di dollari) nello spazio crittografico, concentrandosi su DeFi, Web 3.0, blockchain e applicazioni finanziarie.
Sin dalla sua nascita, Jump Crypto ha svolto un ruolo significativo nel market making e negli investimenti in progetti blockchain, in particolare all’interno dell’ecosistema Solana.
Uno dei contributi chiave di Jump Crypto a Solana è stato lo sviluppo di un nuovo client di validazione chiamato Firedancer. Questo progetto mirava a migliorare il throughput della blockchain e la stabilità della rete di Solana, risolvendo i precedenti problemi di frequenti interruzioni della rete e riduzioni della velocità, migliorando in modo significativo l’infrastruttura e l’affidabilità complessiva di Solana.
Jump Crypto ha inoltre svolto un ruolo cruciale nella crescita decentralizzata di Solana, risolvendo problemi tecnici e investendo fondi e risorse sostanziali, aiutando Solana a diventare una delle blockchain più popolari al mondo con applicazioni in finanza, NFT, giochi e altro ancora.
Anche quando Solana è crollata da 80 dollari a meno di 8 dollari nel giro di una settimana nel 2022, David Olsen di Jump Trading è rimasto pubblicamente ottimista su Solana. È giusto dire che Jump è stato un motore fondamentale dell’ecosistema Solana.
Oltre a Solana, Jump ha investito anche in Wormhole, Lido, AltLayer, Celestia, Aptos, Injective e altri importanti progetti di criptovalute, ognuno dei quali è un nome di spicco nel mondo delle criptovalute.
Problemi legali e partenza dell’amministratore delegato, Jump torna al silenzio
Tuttavia, Jump Crypto ha affrontato sfide significative. Sotto la guida di Kanav Kariya è stato un periodo tumultuoso.
All’inizio del 2022, il ponte crittografico di Wormhole, supportato da Jump, è stato violato, causando perdite superiori a 300 milioni di dollari, che Jump ha coperto di tasca propria.
Le attività di trading e investimento di Jump Crypto hanno attirato l’attenzione delle autorità di regolamentazione statunitensi. A giugno, Fortune ha riportato che la CFTC ha avviato un’indagine su Jump Crypto. Sebbene non siano stati resi noti i motivi specifici dell’indagine, questa è stata considerata come parte di un più ampio controllo normativo sull’industria delle criptovalute. Questa indagine ha spinto Jump Crypto a ridurre alcune operazioni negli Stati Uniti.
Jump Crypto è stata anche coinvolta in diverse controversie. Il crollo di FTX ha causato significative perdite finanziarie a Jump Crypto. Inoltre, il suo ruolo nel crollo di TerraUSD ha attirato l’attenzione delle autorità di regolamentazione, con i funzionari statunitensi che hanno notato che Jump ha tratto profitto per oltre 1 miliardo di dollari dall’ecosistema Terra/Luna prima del suo crollo.
Pochi giorni dopo la notizia dell’indagine della CFTC, Kanav Kariya ha annunciato la sua partenza come CEO di Jump Crypto, esprimendo su Twitter emozioni contrastanti e aspirazioni future.
Riflettendo sul giugno 2022, quando il mercato delle criptovalute era altamente volatile, in particolare con il crollo di TerraUSD e Luna che ha causato panico diffuso e cali di mercato significativi, Bloomberg ha riferito che Kariya ha dichiarato con sicurezza in una riunione aziendale: “Jump Crypto non è esposta a rischi, non è in crisi di liquidità e sta ancora assumendo”.
Tuttavia, la partenza di Kariya sembra ora segnare un punto di svolta significativo per Jump Crypto, tra improvvise vendite di asset e diffuse speculazioni esterne. Jump Crypto ha scelto il silenzio e non ha risposto pubblicamente.
In particolare, ad eccezione degli aggiornamenti di Jump Capital su Twitter e LinkedIn, gli account dei social media di Jump Trading, Jump Crypto e Jump Crypto Engineering non sono stati aggiornati rispettivamente da settembre 2021, settembre 2023 e maggio 2023.
Sembra che la storia si ripeta e che Jump, che era diventato gradualmente più aperto, sia tornato al suo stato misterioso di tre anni fa, diventando di nuovo “tranquillo e nascosto”.
-
-
-
-
-
-
-
-
