ナイジェリアとバイナンスの対立の根源を探る：その先に何があるのか？
ナイジェリアはなぜバイナンスを取り締まるのか？
2月末、ナイジェリア政府は、2023年にバイナンスを通じて海外に260億ドルが違法送金されたとの見方を公にした。この試算は同国の中央銀行総裁によるもので、同総裁は同国が未登録の暗号活動によって税収を失っていると指摘した。
その数日後、バイナンスの2人の幹部（取引所の金融犯罪コンプライアンス担当のティグラン・ガンバリアン氏と同社のアフリカ地域担当マネージャーのナディーム・アンジャワラ氏）が、この問題について話し合うために同国に招待された。当局は、同社のプラットフォームで取引しているナイジェリア人の名前を開示するよう求めたと報じられている。
2月26日、ガンバーリャンとアンジャワラは拘留されたが、いかなる罪にも問われていない。裁判所はナイジェリア経済金融犯罪委員会による2人の幹部を14日間拘留する要求を承認したが、2人は4月4日に出廷する予定であった。BBCはガンバーリャンとアンジャワラの拘留継続は “違法 “であると報じた。
伝えられるところによると、ナイジェリアに到着した2人は、バイナンスがナイジェリア国内で違法な運営を行っているとして、国家安全保障当局に摘発された。その1週間前、ナイジェリアは崩壊しつつある自国通貨ナイラに対する外国為替および資本規制を強化するため、複数の暗号通貨プラットフォームへのアクセスを遮断する措置をとった。
ナイジェリアはドル不足に直面しており、ナイラの対ドル為替レートは昨年から約70％下落している。ナイジェリア中央銀行のオレイミ・カルドソ総裁は、記者会見でバイナンスは、2月末の記者会見で、ナイラの暴落を止めるために記録的な金利引き上げを発表した。
バイナンスがナイジェリアの悪化する経済状況に影響を与えたかどうかは議論の余地があるのは間違いないが、同国当局による中間管理職の拘束レベルを見る限り、ナイジェリアは同取引所に対して強硬路線を求め、財政問題のスケープゴートを探しているようだ。
現在、バイナンスは国際的なお荷物となっている。世界最大の取引所は最近、テロ資金調達の助長やインターネット上でできる最悪の行為など、「恐ろしい」犯罪を犯したとして、米司法省に43億ドルという記録的な罰金を支払うことで合意した。
同取引所は世界各国から追い出され、バイナンスの創設者であり長年スポークスマンを務めてきたCEOのチャオ・チャンペンは退任を命じられ、連邦刑務所に収監される可能性もある。言い換えれば、多くの国際的な裁判所やより優れたビジネス機関は、この取引所（特定の国に本部を設置することを拒否しているため、状況は悪化している）の存続に関心を持つことはないだろう。
それゆえ、ナイジェリアがバイナンスを恐喝のターゲットと見ていることは考えられるが、大使館が擁護するような問題ではなく、多くの人はバイナンスが同国での違法な資金移動や脱税を助長しているのではないかと考える傾向にある。注目すべきは、ナイジェリア政府が他の暗号通貨プラットフォームへのアクセスをブロックする措置をとったにもかかわらず、攻撃されたのはバイナンスだけのようだということだ。
3月上旬、ナイジェリアのバヨ・オナヌガ大統領顧問は、国がバイナンスに100億ドルの罰金を課す可能性を示唆したが、後に彼のコメントは引用ミスであり、何も “確定 “していないと述べた。月曜日、ナイジェリアはついにバイナンスの脱税を告発し始めた。
月曜日、ナイジェリア連邦内国歳入庁は、バイナンスが付加価値税（VATまたは売上税）および法人所得税の未納、納税申告書の未提出、同社のプラットフォームを通じて顧客の脱税を幇助した共謀の疑いなど、4つの容疑に直面していると発表した。
バイナンスの措置
税務当局は、首都アブジャの連邦高等裁判所に提訴された事件の被告として、ガンバーリャンとアンジャワラ（脱獄したとされる）を特定した。伝えられるところによると、ナイジェリア当局は最初の会話で、バイナンスについて2つの主要な懸念を表明した：取引所を流れる資金を追跡できないこと、取引所がピアツーピア市場での取引を促進することでナイラに圧力をかけていること。
ナイジェリア政府からの圧力により、バイナンスは3月上旬にナイジェリアのP2P市場へのすべてのサポートを停止した。このサービスは、ムハンマド・ブハリテ前大統領が国内の暗号通貨活動の多くを禁止した後、2021年に人気が高まったようだ。2023年7月、ナイジェリア証券取引委員会はバイナンスに対して警告を発し、「この企業と取引する一般投資家」は資金を失う「高いリスク」を負うことになると述べた。
しかし、ナイジェリアの標的はバイナンスだけではない。ブルームバーグは、「反汚職」当局が街頭通貨取引業者やその他の無許可のFX業者とされる者を逮捕していると報じている。このことが、ナイジェリアがバイナンスの国内トップ100ユーザーと過去6ヶ月間の取引履歴に関する情報を要求した背景になっていることは間違いない。
バイナンスは、ガンバリヤンとアンジャワラの逮捕の前後にナイジェリアの機関に協力し、過去4年間で法執行機関からの626件の情報要求に応えたと述べた。チームは昨年、反汚職機関によるトレーニングコースにも参加した。
暗号通貨は間違いなくナイジェリアの経済状況を悪化させるだろう。インフレや経済の混乱に直面している国では、暗号通貨が不利な状況を打開する方法を提供するため、ビットコインやステーブルコインの採用や利用が平均を上回っている。ナイジェリア中央銀行が2023年12月、銀行による暗号通貨への関与禁止を撤回し、仮想資産サービス・プロバイダーに対する規制ガイドラインを発行したのはこのためかもしれない。これにより、当局は暗号通貨の利用をより適切に管理し、洞察することができるようになる。
しかし、多くのエコノミストは、ナイラが様々な要因によって打撃を受けていると考えている。ボラ・ティヌブ大統領が外国投資を誘致し、石油に依存するこの国の経済を多角化するために、外為政策を緩和し、ナイラのペッグレートを切り下げたことが、すでに脆弱だった経済にさらに傷を負わせた。残念ながら、投資は遅々として進まず（実際、多くの外資系企業がこの国から撤退している）、ナイラ相場は数カ月にわたって下落の一途をたどっている。
残念な話である。2023年5月に就任したティヌブ大統領は、地元企業への支援、インフラへの投資、ナイジェリア海運に侵入する聖戦士の問題への対処を約束した。暗号通貨も国家の優先事項であり、合法か否かにかかわらず、暗号通貨業界全体にとって興味深いシグナルだった。