司法省、今後3年間バイナンスを監督するFRAを任命

米司法省（DOJ）は、暗号通貨取引所バイナンスが今後3年間にわたり規制要件を遵守するよう、国際的なコンサルティング会社フォレンジック・リスク・アライアンス（FRA）を指名したと、関係筋が伝えている。

今後3年間、取引所のコンプライアンスを監督する第三者企業を任命することは、2023年11月に成立したバイナンスの司法取引の重要な要件であり、マネーロンダリングやその他の連邦政府の罪を認め、43億ドルの罰金を課した。

月10日付のブルームバーグによると、FRAは社内の記録、オフィス、従業員にアクセスし、司法省に同社の活動に関する最新情報を提供する。

当初、サリバン＆クロムウェル法律事務所が最も適任だったが、同社は以前、競合の暗号通貨取引所FTXが倒産する前に働いていたことがあり、司法省は代わりにFRAを指名することになった。

2月17日、FTXの債権者が “FTXグループの数十億ドル規模の詐欺 “にサリバン＆クロムウェルが関与していると主張したとの報道が流れた。

集団訴訟の一環として、債権者は裁判書類の中で、「S&Cは、FTX USとFTX Trading Ltd.による過失、虚偽、詐欺、および集団メンバーからの資金の不正流用を認識していた」と述べている。

しかし、サリバン＆クロムウェルは、財務省の金融犯罪取締ネットワークの代表として、バイナンスの5年間の監視役として別途選ばれる見込みだと報じられている。

この人事は、バイナンスの前CEOである趙昌鵬氏が実刑判決を受けた数週間後に行われた。

4月30日、趙は暗号通貨取引所において効果的なマネーロンダリング防止プログラムを実施しなかったとして、禁固4ヶ月の判決を受けた。

検察側は当初、懲役3年を求刑していたが、ジョーンズ判事は、趙氏がバイナンス。