暗号通貨取引所FTXと取引会社アラメダ・リサーチは、その影響により市場を揺るがし続けている。
規制当局の監視が強化され、関係者が刑事告発されたことで、元幹部たちの裁判がこの注目の事件の焦点となっている。
サム・バンクマン・フリード
FTXの元CEOで、アラメダの首謀者とされるサム・バンクマン＝フリードは、法的制裁を受ける最初の経営幹部の一人だった。米国連邦裁判所で起訴された5人のうち、無罪を主張した唯一の人物として、彼の事件は大きな注目を集めた。
この記事を書いている時点で、バンクマン＝フリードはブルックリンのメトロポリタン拘置所に収監され、25年の刑期を言い渡される可能性がある。3月28日の連邦裁判官の判決にもかかわらず、バンクマン＝フリードの弁護団は控訴を申し立てており、彼は現在進行中の訴訟のためにニューヨークに留まる見込みである。
ライアン・サラメ
ライアン・サラメは、FTXの佐賀におけるもう一人の著名人であり、バハマの規制当局に詐欺の可能性を報告したことで話題になった。FTXとアラメダに関連して起訴された他の人物とは異なり、サラメはバンクマン＝フリードの2023年の刑事裁判では証言しなかった。
その代わり、彼は無許可の送金ビジネスを運営することを共謀し、選挙資金詐欺に参加したことを認めた。5月、ルイス・カプラン判事は、FTXデジタル・マーケッツの元共同最高経営責任者（CEO）であるサラメに、禁固90ヶ月の判決を下した。
他の幹部とは異なり、サラメは判決後も定期的にソーシャルメディアに投稿を続け、しばしば証拠も示さずに元同僚を非難している。
当初は8月29日に刑務所に出頭する予定だったサラメは、パートナーのミシェル・ボンドが選挙資金法に違反したとの疑惑を受け、有罪答弁を取り下げるよう判事に申し立てた。
この記事を書いている時点で、サラメは10月13日に刑務所に出頭する予定だが、司法取引の取り下げが認められれば、刑事裁判を受ける可能性もある。
ゲリー・ワン、ニシャッド・シン
FTXの共同設立者であるゲーリー・ワンは、2022年12月に最初に起訴され、通信詐欺、証券詐欺、商品詐欺の罪を認めた。
FTXの元エンジニアリング・ディレクター、ニシャド・シンも2023年2月に同様の罪を認めた。
ワンとシンの両名はバンクマン＝フリードの裁判で証言し、バンクマン＝フリードの指示の下、FTXとアラメダの間で利用者資金が不正に使用されていたことを明らかにした。多くの法律専門家は、彼らの当局への協力が減刑につながるのではないかと推測している。
サラメの申し立てにより遅延が生じない限り、シンの判決公判は10月30日に、ワンの判決公判は11月20日に予定されている。
キャロライン・エリソン
Alameda Researchの元CEOであるキャロライン・エリソンは、FTXの没落における謎めいた人物の一人であり続けている。シンとワンのように、エリソンは暗号通貨取引所の崩壊後、詐欺罪で有罪を認めた。
しかし、バンクマン＝フリードの公判直前、エリソンの私的な日記の一部を『ニューヨーク・タイムズ』紙に公開し、エリソンを脅迫しようとしたという疑惑もあり、検察は保釈の取り消しを要求した。カプラン判事は2023年8月にこの要求を認め、バンクマン＝フリードは自由を失った。
エリソンの居場所を突き止めようとするネット捜査官もいるが、エリソンがどこで判決を待っているのか、現在何をしているのかは不明のままだ。8月29日現在、エリソンに対する判決公判は予定されていないが、数年の服役を余儀なくされるかもしれない。
結論
FTXの元幹部たちの裁判は、業界が最も重大な崩壊の1つからの影響に取り組む中、暗号通貨の世界で進行中の混乱を反映している。
