Binance、18のコンプライアンス・ライセンスで7周年を祝う
バイナンスの設立7周年を記念して、CEOのリチャード・テンは、暗号資産業界のリーダーとしての同社の歩みを振り返り、ユーザーベース、エコシステムの発展、セキュリティ、コンプライアンスにおける功績を強調した。
記事は、バイナンスが2億1000万人以上のユーザーを抱え、1000億ドルを超える資産を管理し、ユーザーの暗号資産探索をサポートする幅広いインフラとサービスを提供していることに触れている。さらにバイナンスは、アカデミーやSAFU基金の設立など、教育、セキュリティ協力、ユーザー保護に多大な努力を払ってきた。
今後もバイナンスは業界のイノベーションをリードし、より多くの機関投資家やリテールユーザーを惹きつけ、金融の自由とインクルージョンの実現に努めていきます。
リチャード・テンは、専門家としてセンシティブなトピックを取り上げる中で、バイナンスが世界の18の司法管轄区でライセンスと登録を取得しており、中央集権型の暗号資産取引プラットフォームの中で第1位であることを説明した。この詳細がMankun Lawyersの目に留まり、Binanceの18のライセンスがどの国や地域にあるのかを明らかにするためにネットサーフィンを始めた。
18ライセンス
ビットコインのマイニングと同様、コンプライアンスは継続的な課題であり、これらのプルーフ・オブ・ワークの取り組みは一般に公開されなければならない。バイナンスの公式ウェブサイトには、現在保有している規制上のライセンス、登録、認可、承認が掲載されている：
バイナンスは、事業展開する地域を選択する際に、規制環境をうまく利用し、市場機会をつかむための綿密な戦略を示している。
ヨーロッパ
バイナンスは欧州の数カ国（フランス、イタリア、リトアニア、スペイン、ポーランド、スウェーデン）で運営されており、EUの規制枠組みに準拠しています。これにより、比較的安定し予測可能なデジタル資産規制を持つ大規模市場へのアクセスが可能になる。
フランス
Binance France SASはAutorité des Marchés Financiers（AMF）にデジタル資産サービスプロバイダー（DASP）として登録されています（登録番号E2022-037）。Binance France SASはフランスで以下の規制サービスを提供することができます：デジタル資産の保管、デジタル資産と不換紙幣との売買、デジタル資産と他のデジタル資産との交換、デジタル資産取引プラットフォームの運営。
イタリア
Binance Italy S.R.L.はOrganismo Agenti e Mediatori (OAM)にデジタル資産サービスプロバイダー(DASP)として登録されています（登録番号PSV5）。この登録により、Binance Italy S.R.L.は暗号資産交換とカストディサービスを提供することができます。
リトアニア
Bifinity UAB（旧Binance UAB）は、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）として、リトアニア共和国の法人登録機関および現地の金融情報機関（FIU）に登録されています（登録番号305595206）。この登録により、Bifinity UABは暗号資産交換とカストディサービスを提供することができます。リトアニアはライセンス料が安く、申請手続きも簡単なため、暗号ビジネスにとって経済的に魅力的な地域です。
スペイン
Binance Spain, S.L.（スペインの子会社）は、スペイン銀行に仮想資産サービスプロバイダーとして登録されています（登録番号D661）。この登録により、Binance Spain, S.L.は暗号資産交換と保管サービスを提供することができます。
ポーランド
Binance Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościąは、カトヴィツェのポーランド税務局会議所に仮想資産サービスプロバイダー（VASP）として登録されています（登録番号RDWW-465）。この登録により、同社は暗号資産の交換と保管サービスを提供できる。
スウェーデン
バイナンス・ノルディックスABは、仮想通貨管理・取引の金融機関としてスウェーデン金融監督庁に登録されている（登録番号66822）。この登録により、同社はスポット取引、OTC取引、カストディ、ステーキング、貯蓄、カード、決済サービスなどの包括的な商品を提供することができる。
独立国家共同体
カザフスタン – アスタナ国際金融センター（AIFC）
BN KZ Technologies Limitedは、アスタナ国際金融センター（AIFC）でデジタル資産プラットフォームを運営し、カストディサービスを提供するライセンスをアスタナ金融サービス機構（AFSA）から取得している。
中東
アブダビ、バーレーン、ドバイで仮想資産ライセンスを取得したバイナンスは、中東で拡大する暗号通貨市場に資本参加する戦略的な立場にある。これらの地域は、イノベーションを促進する健全な規制の枠組みを開発しているだけでなく、世界的なフィンテックの進歩にとって重要な拠点になりつつある。
アブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）
Binance (AD) Limitedは、仮想資産に関連する規制されたカストディ業務を行うための金融サービス許可（FSP）を金融サービス監督機構から取得した。Binance (AD) LimitedがFSPで指定された条件を満たせば、プロの顧客に対してカストディサービスの提供を開始することができる。アブダビ・グローバル・マーケットは、この地域で最も急成長している金融ハブであり、資産運用の成長率は35％であると報告されている。
バーレーン
Binance Bahrain BSC (c)は、バーレーン中央銀行からカテゴリー4の暗号資産サービスプロバイダー（CASP）ライセンスを取得した。このライセンスにより、Binance Bahrain BSC (c)は暗号資産取引所およびカストディ・サービス・プロバイダーとして業務を行うことができる。バーレーンは、暗号関連の活動を規制するための慎重かつ日和見的なアプローチで知られている。2019年、Rain Financialはバーレーンで初めて暗号資産サービスプロバイダーのライセンスを取得し、Binance、CoinMena、BitOasisがこれに続いた。
ドバイ・ワールド・トレード・センター（DWTC）
バイナンスFZEは、ドバイ仮想資産規制庁（VARA）から仮想資産サービスプロバイダー（VASP）ライセンスを取得した。VASPライセンスにより、バイナンスFZEはブローカー・ディーラー・サービス、取引所サービス（仮想デリバティブ取引を含む）、管理・投資サービス、貸出サービスを提供することができる。アブダビに比べ、ドバイはより消費者重視の市場と見られている。ドバイ金融サービス庁は積極的で、リスクとイノベーションのバランスを取ることで知られている。
アジア太平洋地域
バイナンスは、オーストラリア、インドネシア、日本、ニュージーランド、タイでライセンスを取得しており、アジア太平洋地域に大きな影響を与えている。この地域は、大規模なユーザーベースと急速に発展するデジタル資産市場のため、極めて重要である。興味深いことに、バイナンスは香港での事業設立を避けている。香港の仮想資産規制の枠組みはまだ発展途上であり、チャンスがあったかもしれない。そのため、香港での事業設立を見送ったのは、おそらく香港がまだ仮想資産規制の初期段階にあるという現実を反映した戦略的な決定と思われる。
オーストラリア
Binance Australia “として取引されているInvestbyBit Pty Ltd (ABN 98 621 652 579)は、デジタル通貨交換(DCE)プロバイダーとしてオーストラリア取引報告分析センター(AUSTRAC)に登録されています(登録番号100576141-001)。この登録により、InvestbyBit Pty Ltdはデジタル通貨交換サービスを提供することができます。
インドネシア
2019年11月21日、PT.TokoCryptoとして取引されるASET DIGITAL BERKATは、Bappebtiからトレーダー候補登録を受けた（番号001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019）。この登録により、PT.ASET DIGITAL BERKATは、その名義で、および/または顧客の代理として、暗号資産関連の取引活動を促進し、実施することができます。
日本
バイナンスジャパン株式会社は、暗号資産交換サービス業者として、日本金融庁（JFSA）の規制を受けています（登録番号）：関東財務局長 00031。日本は暗号空間において比較的分かりやすい規制枠組みを確立している。その結果、日本でのライセンス取得は、申請手続きが煩雑で時間のかかることが多い香港のような近隣諸国に比べて複雑でなく、迅速であると一般に考えられている。
ニュージーランド
バイナンス・ニュージーランドとして取引されているInvestbybit Limitedは、ニュージーランド金融サービスプロバイダー登録（FSP1003864）に登録されています。この登録により、バイナンス・ニュージーランドはニュージーランドで以下の金融サービスを提供することができます：
- 仮想資産を不換紙幣で購入する；
- 仮想資産の取引；
- NFT（non-fungibleトークン）を不換紙幣または仮想通貨で売買する；
- 仮想資産への投資
Investbybit Limitedは、これらの金融サービスを提供するためにニュージーランドの規制当局から認可を受けていません。ニュージーランド金融サービスプロバイダー登録への登録または保険・金融サービスオンブズマン制度への加入は、ニュージーランド規制当局による積極的な規制または監督を意味するものではありません。
タイ
Gulf Binance Co.(Gulf Binance)は、証券取引委員会(SEC)を通じてタイ財務省からデジタル資産運用ライセンスを取得しました。Gulf BinanceはBinanceとGulf Innova Co.(Ltd.（Gulf）との合弁会社である。両社は2022年にタイでデジタル資産取引所を設立することで合意していた。これらのライセンスにより、Gulf Binanceはデジタル資産取引所およびデジタル資産ブローカーとして運営されている。
米州
メキシコ
Bmex Techfin, S. de R.L. de C.V.は、税務管理局（SAT）から脆弱性活動登録を受けました。この登録により、Binanceはメキシコで仮想資産サービスを提供し、仮想資産サービスプロバイダーに適用されるSATの反マネーロンダリング及びテロ資金対策（AML/TF）規制を遵守することができます。
エルサルバドル
Binance El Salvador S.A. de C.V.は、国家デジタル資産委員会（CNAD）からデジタル資産サービスプロバイダー（DASP）ライセンス（登録番号PSDA/001-2003）を、中央準備銀行（BCR）からビットコインサービスプロバイダー（BSP）ライセンス（登録番号648c5c0751164005aa47d43a）を取得しています。
Binance El Salvador S.A. de C.V.は、エルサルバドルにおいて、デジタル資産の保管、デジタル資産とその派生商品の不換紙幣との売買、あらゆる種類のデジタル資産投資商品の販売促進、構築、管理、デジタル資産と他のデジタル資産との交換、デジタル資産のリスクと価格分析、デジタル資産取引プラットフォームの運営といった規制サービスを提供することができます。
アフリカ
南アフリカ
Brickhouse Trading Ltdは、南アフリカの公認金融サービスプロバイダーであるFiveWest OTC Desk (Pty) Limited（公認FSP 51619）の法定代理人として、南アフリカのユーザーに先物とオプションを提供しています。Brickhouse Trading LtdはBinance Groupのメンバーです。
アフリカにおけるバイナンスのライセンス状況は、アフリカの暗号業界におけるバイナンスの戦略的投資という広い文脈で見る必要がある。特筆すべきは、バイナンスがアフリカ全土における暗号教育と採用の推進において重要な役割を果たしてきたことだ。早くも2020年には、バイナンスは7万人以上のアフリカ人に暗号通貨の基本を教育し、口座設定、暗号の売買、テクニカル分析、暗号取引に関する実践的なチュートリアルを提供している。
バイナンスによると、マネーロンダリング防止、テロ資金対策、制裁規則を含むがこれらに限定されない法的および規制上の義務を遵守するため、すべてのユーザーは必須のKYCを受けている。しかし、この記事を読んでいる簡体字中国語圏の友人たちは、長年バイナンスを利用している私に、みんなのKYCはどうなっているのか、手を挙げて教えてほしい。
バイナンス帝国
2017年に上海で設立されたバイナンスは当初、日本での設立を目指していた。しかし、日本の金融庁がライセンスを要求したため、バイナンスはマルタへの移転を余儀なくされた。この移転にもかかわらず、マルタはバイナンスの恒久的な本拠地にはならなかった。CZ（趙昌鵬）が述べたように、オフィスや本社はインターネット以前の時代の遺物である。バイナンスは正式な本社を持たず、従業員が実際の勤務地を公表することを禁じている。
創業以来6年間で、バイナンスは世界中に少なくとも73の会社を設立しており、ロイターはこの業績を “バイナンス帝国 “と呼んでいる。Mankun弁護士は、自身のオンライン・リサーチによる情報を基に、バイナンスの有名な事業と組み合わせて、いくつかの会社の登記場所をリストアップした。この情報は、海外進出を目指す多くのWeb3企業にとって参考となるだろう。
バイナンス・ホールディングス
2017年、バイナンスはケイマン諸島のジョージタウンに持ち株会社を登録した。Decryptが見た企業連携文書によると、Binanceの本社として登録されていた。2018年3月、この住所は登録目的と複数の商標に使用された。
バイナンス・ホールディングス・リミテッドはグループの親会社であり、全体的な戦略立案と運営に責任を負っている。主な事業は、グローバルな暗号通貨交換プラットフォームの運営、ビットコインやイーサリアムなど様々な暗号通貨の取引、保管、管理サービスの提供などである。
バイナンス
2019年、バイナンスのプラットフォームは規制上の理由から米国で禁止された。これを受けて、Binanceと他の投資家は、BAM Trading Servicesが運営し、フロリダ州マイアミで登録されたBinance.USを立ち上げました。この独立したプラットフォームは、適用されるすべての米国連邦法を遵守することを目指している。とはいえ、このプラットフォームは6つの州で禁止されている：ハワイ州、アイダホ州、ルイジアナ州、ニューヨーク州、テキサス州、バーモント州である。
バイナンス・ラボ
2018年に設立されたバイナンス・ラボは、バイナンス・グループのベンチャーキャピタルおよびインキュベーション部門である。この部門は、ブロックチェーンと暗号通貨の新興企業への投資と支援に重点を置き、その成長と革新を支援している。ラボは資金、技術サポート、市場リソースを提供することで、ブロックチェーンエコシステムの構築と発展を促進している。
バイナンス・チャリティ
2018年4月に設立されたBinance Charityは、慈善活動におけるブロックチェーン技術の応用に焦点を当てている。この組織は、ブロックチェーン技術を通じて慈善活動の透明性と効率性を向上させることを目指しており、特に発展途上国のプロジェクトに注力している。Binance Charityの使命は、ブロックチェーン技術を用いて世界の貧困と不平等に対処することである。
バイナンス・アカデミー
2018年に設立されたバイナンス・アカデミーは、バイナンス・グループの教育部門であり、ブロックチェーンと暗号通貨に関する無料の教育リソースを提供している。そのコンテンツは、ブロックチェーン技術の基本概念、暗号通貨の利用と取引、サイバーセキュリティなどをカバーしており、ブロックチェーンと暗号通貨に対する一般の人々の認識と理解を高めることを目指している。
バイナンス・リサーチ
2018年に設立されたバイナンス・リサーチは、専門的な市場分析とレポートを提供しています。この部門は、綿密な市場調査とデータ分析を通じて暗号通貨市場の最新情報とトレンドを提供し、ユーザーが十分な情報に基づいた投資判断を下せるよう支援しています。
バイナンスチェーンとバイナンススマートチェーン（BSC）
2019年に設立されたBinance ChainとBinance Smart Chain（BSC）は、Binanceが開発したブロックチェーンプラットフォームである。Binance Chainは主に分散型取引所などをサポートし、Binance Smart Chain（BSC）はスマートコントラクトや分散型アプリケーション（dApps）の開発・運用をサポートしている。
バイナンスNFTマーケットプレイス
2021年に開始されたBinance NFTマーケットプレイスは、デジタルアートやコレクターズアイテムを取引するためのプラットフォームです。このプラットフォームでは、アート作品、音楽、ゲームの小道具、その他のデジタル資産など、さまざまなNFT（非可溶トークン）の売買やオークションが可能です。
PT.CryptoインドネシアCrypto Indonesia Berkat (バイナンスインドネシア)
2020年に設立されたPT.Crypto Indonesia Berkatはインドネシアにある。この会社はインドネシア市場で暗号通貨取引と管理サービスを提供する責任があり、現地の暗号通貨市場の発展と採用を促進することを目指している。
結論
Binanceは設立7周年を迎え、この暗号資産大手が新興企業から世界をリードする暗号通貨取引所プラットフォームとなるまでの目覚ましい道のりを目の当たりにしている。バイナンスは、世界18の管轄区域でコンプライアンスライセンスを取得することで、市場をリードする地位を固めただけでなく、業界全体に新たなコンプライアンス基準を設定しました。Binanceのような革新的で成長するWeb3企業が、より高品質で安全なサービスをグローバルユーザーに提供することを期待しています。