법무부, 향후 3년간 바이낸스를 감독할 FRA 임명

이 문제에 정통한 소식통에 따르면, 미국 법무부(DOJ)가 암호화폐 거래소 바이낸스가 향후 3년간 규제 요건을 준수하는지 확인하기 위해 국제 컨설팅 회사 포렌식 리스크 얼라이언스(FRA)를 선정했다고 합니다.

향후 3년간 거래소의 규정 준수를 감독할 제3자 회사를 임명하는 것은 2023년 11월 자금 세탁 및 기타 연방 혐의를 인정하고 43억 달러의 벌금을 부과한 바이낸스의 양형 합의의 핵심 요건이었습니다.

5월 10일 블룸버그에 따르면, FRA는 내부 기록, 사무실, 직원에 대한 접근 권한을 갖고 법무부에 회사 활동에 대한 최신 정보를 제공할 예정입니다.

처음에는 설리반 앤 크롬웰 로펌이 가장 적합한 후보였지만, 이 로펌은 경쟁사인 암호화폐 거래소 FTX가 파산하기 전에 근무한 경험이 있어 법무부가 FRA를 대신 임명하게 되었습니다.

2월 17일, FTX 채권자들이 설리번 앤 크롬웰이 “FTX 그룹의 수십억 달러 규모의 사기”에 연루되었다고 주장했다는 보도가 나왔습니다.

집단 소송의 일환으로 채권자들은 법원 문서에서 “S&C는 FTX US와 FTX Trading Ltd.의 과실, 허위사실, 사기 및 단체 회원의 자금 유용을 알고 있었다”고 명시했습니다.

그러나 설리번 앤 크롬웰은 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크를 대표하여 바이낸스에 대한 별도의 5년 모니터링 역할에 선정될 것으로 알려졌습니다.

이번 인사는 전 바이낸스 CEO 창펑 자오가 실형을 선고받은 지 몇 주 만에 이루어졌습니다.

4월 30일, 자오는 암호화폐 거래소에서 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 시행하지 않은 혐의로 징역 4개월의 실형을 선고받았습니다.

검찰은 당초 3년의 징역형을 구형했지만, 존스 판사는 자오가 구체적인 불법 행위를 직접 인지했다는 증거가 없다며 형량을 줄이기로 결정했고, Binance.