ZachXBT 공개: 사기꾼을 겁주는 암호화폐 로빈 후드

암호화폐 탐정이 되기 위해 노력하는 잭XBT는 여전히 익명의 베일에 가려진 인물입니다. 최근 그는 단일 암호화폐 절도 사건으로는 사상 최대 규모인 2억 4,300만 달러의 비트코인 절도 사건을 해결했습니다. 놀랍게도 그는 단 한 번도 얼굴을 드러낸 적이 없습니다.

8월 19일, 온라인에서 ZachXBT로 알려진 20대 남성이 비행기에 탑승할 준비를 하고 있었습니다. 그는 어느 공항인지, 자신의 실명은 밝히지 않기로 했습니다. 체크인을 막 하려는 순간, 그는 휴대폰으로 불법 자금 세탁 징후를 모니터링하는 소규모 암호화폐 거래소에 거액의 비트코인이 이체되었다는 알림을 받았습니다. 약 60만 달러에 달하는 이 거래는 해당 플랫폼에서 흔히 볼 수 있는 거래의 10배에 달하는 금액으로 주목할 만했습니다.

탑승구에 도착하자마자 같은 거래소에서 100만 달러를 초과하는 거래가 발생했고, 곧이어 200만 달러의 거래가 발생했다는 경고가 이어졌습니다. 줄을 서서 기다리던 잭XBT는 비트코인 주소에서 다른 비트코인 주소로 빠르게 자금을 추적하여 의심스러운 거래를 표시했습니다. 이륙 30분 전, 비행기의 Wi-Fi가 활성화될 때까지 인터넷 연결이 제한된 상황에서 그는 이 자금이 2012년에 개설된 휴면 지갑에서 발생한 것으로 판단했습니다. 이 거액은 거래소에서 급히 청산되어 엄청난 수수료가 발생하고 있었는데, 인내심 있는 투자자로서는 상상도 할 수 없는 일이었습니다.

잭XBT는 이러한 거래가 도난이라고 판단했습니다. 여러 차례 세부 정보를 확인한 결과, 누군가 불행한 피해자로부터 약 2억 4,300만 달러의 비트코인을 훔친 것이 분명해졌습니다. “한 명의 피해자로부터 도난당한 금액으로는 엄청나게 큰 금액입니다.”라고 그는 Wired와의 인터뷰에서 말했습니다. “제가 착각하지 않았는지 확인해야 했습니다.”

공중에서 Wi-Fi에 연결된 후, ZachXBT는 도난당한 자금이 여러 거래소와 환전 서비스를 통해 이동하면서 흔적을 감추기 위해 노력한 것으로 보이는 추가 추적을 시작했습니다. 이후 몇 시간 동안 그는 이러한 거래 내역을 꼼꼼하게 매핑하여 도둑들이 10곳 이상의 플랫폼을 통해 비트코인을 이동하며 흔적을 숨기려 했다는 사실을 밝혀냈습니다.

피해자의 자금을 추적하던 중 잭XBT는 자금의 일부가 지금은 사라진 제네시스 암호화폐 거래소에서 나온 것을 발견했습니다. 그는 X(이전의 트위터)를 통해 해당 거래소의 관리자에게 연락하여 피해자와 연락을 취했고, 결국 피해자는 그를 고용하여 도난당한 자금을 추적할 수 있었습니다.

비행기가 착륙할 무렵, 잭XBT는 도난 사건과 관련된 세 가지 주요 단서를 확인했고, 용의자 세 명을 지목했습니다. 또한 그는 X의 65만 팔로워에게 블록체인에서 진행 중인 절도 사건에 대해 경고했습니다. 얼마 지나지 않아 그는 절도범들의 신원에 대한 핵심 정보를 가지고 있다는 메시지를 받았습니다. 그 다음 주 동안 그는 평균 4~5시간만 자며 쉬지 않고 일했고, 수사기관과 자주 정보를 공유했습니다.

그는 결국 두 명의 용의자, 즉 20대의 말론 램과 잔디엘 세라노(다른 용의자는 확인되었지만 체포되거나 기소되지 않아 이름을 밝히지 않음)를 밝혀냈습니다. ZachXBT는 용의자 중 한 명이 절도를 완료한 후 예상치 못한 횡재를 축하하는 순간을 포착한 것으로 추정되는 동영상도 입수했습니다.

그는 용의자들의 인스타그램과 틱톡 활동을 추적하여 고급 승용차와 개인 제트기 등 호화로운 구매와 하룻밤에 최대 50만 달러의 나이트클럽 지출에 주목했습니다. 최초 신고를 받은 지 한 달도 채 지나지 않아 용의자 중 두 명이 체포되어 형사 고발을 당했습니다.

잭XBT는 한 용의자의 예약 사진을 보고 잠시 아드레날린이 솟구치는 것을 느꼈지만 이내 평온한 기분이 감돌았습니다. “특별히 성취감을 느끼지 못했습니다.”라고 그는 반성했습니다. “그냥 다른 사건처럼 대할 뿐입니다.”

공공 서비스 암호화 탐정

잭XBT에게 2억 4,300만 달러 규모의 도난 사건을 추적하는 일은 그저 평범한 사무실 업무처럼 보일 수 있습니다. 지난 3년 동안 그는 세계에서 가장 활발하게 활동하는 독립 암호화폐 탐정 중 한 명이 되었습니다. 2021년에 아마추어 수사를 시작한 이래로 그는 수십억 달러의 도난 자금과 사기를 추적했습니다.

그가 와 공유한 스프레드시트에 따르면, 그의 조사를 통해 도난당한 암호화폐 약 2억 1,000만 달러를 직접 회수하고 2억 2,500만 달러를 추가로 압수했으며, 피해자들이 손실의 일부를 되찾을 수 있도록 간접적으로 지원했습니다. 그는 ‘펌프 앤 덤프’ 수법을 통해 토큰을 홍보하는 인플루언서를 폭로하고, 대규모 암호화폐 절도의 배후를 추적했으며, 북한 해커들이 암호화폐 회사에 여러 차례 공격하고 심지어 직원으로 잠입한 사실도 밝혀냈습니다.

이 여정 동안 그는 주로 암호화폐 단체의 자금과 소셜 미디어에 등록된 주소를 통한 낯선 사람들의 기부금 등 암호화폐 기부에 의존해 운영을 유지해왔습니다. 2021년부터 현재까지 그는 약 130만 달러를 모금했습니다. 잭XBT와 협력한 미국 비밀경호국의 분석가 조 맥길은 “그는 대중을 위해 봉사하는 새로운 세대의 수사관을 대표합니다.”라고 말했습니다. “그의 성공은 전적으로 수사의 성공에 달려 있습니다.”

암호화폐 탐정으로서 유명세를 떨치고 있지만, 잭XBT는 익명성을 유지해왔습니다. 온라인에서는 탐정 코트를 입은 오리너구리의 만화 이미지나 가끔 후드티를 입은 모습만 공개하고 있습니다. 암호화폐 범죄자들의 보복을 피하기 위해 그는 실명이나 정확한 나이를 밝힌 적이 없으며, 자신의 신분을 숨긴다는 조건 하에 와이어드와의 인터뷰에 동의했습니다.

맥길은 초기 컨퍼런스 콜에서 ZachXBT가 카메라를 꺼놓았을 뿐만 아니라 보이스 체인저 앱을 사용해 가끔 사우스 파크의 캐릭터처럼 보이거나 공포 영화 스타일의 낮은 목소리를 냈다고 회상합니다. 당시 암호화폐 추적 회사인 TRM Labs에서 일하던 맥길은 “처음에는 이상하게 느껴졌다”며 “하지만 익명의 이 사람이 놀라운 일을 해왔기 때문에 그의 프라이버시를 존중했습니다.”라고 말했습니다.

암호화폐 조사 회사 파이브 아이즈(Five I’s)의 설립자 닉 백스는 잭XBT가 법 집행 기관보다 더 빨리 암호화폐 사기 및 절도 사건을 적발하는 경우가 많아 로봇이 아니냐는 농담이 나온다고 말했습니다. “그는 마치 기계와 같습니다.”라고 백스는 회상했습니다. 작년에 아누비스다오 암호화폐 프로젝트에서 발생한 6천만 달러 규모의 도난 사건을 조사하는 동안, 박스는 수동 분석과 관련 블록체인 주소와의 상관관계가 필요한 500개의 거래 목록을 ZachXBT에 제공했습니다.

“며칠 동안 바쁘게 지낼 줄 알았어요.”라고 백스는 말했습니다. 하지만 다음 날 오후가 되자 ZachXBT는 모든 거래를 분류하고 도난과 관련된 거래를 파악했습니다. “12시간 동안 컴퓨터 앞에 앉아 있었을 테니까요.”

ZachXBT의 조사 결과 대부분은 그의 X 계정에서 직접 공유합니다. 하지만 시간이 지남에 따라 그의 조사는 법 집행 기관의 더 많은 관심을 끌게 되었고, 그는 종종 자신의 조사 결과를 게시하기 전에 여러 기관과 공유하기도 합니다. 그 결과, 점점 더 많은 범죄자들이 자신의 행동에 대해 실제적인 처벌을 받고 있습니다.

“잭의 영향력이 커지면서 경제적, 법적 영향도 커지고 있습니다.”라고 암호화폐 회사 MetaMask의 보안 연구원 테일러 모나한은 말합니다: 기능 및 서비스에 대한 최신 리뷰”>MetaMask와 2억 4,300만 달러 도난 사건 등 ZachXBT의 가장 가까운 협력자 중 한 명입니다. “Zach가 누군가에 대한 수사 정보를 게시하고 그것이 확실하다면 그 사람은 체포될 가능성이 높습니다.”

피해자가 내부 고발자가 되기까지

그렇다면 공식적인 교육이나 조직적인 지원 없이 어떻게 ZachXBT는 법 집행 기관의 암호화폐 수사관보다 더 빠르게 암호화폐 범죄를 추적하고 폭로할 수 있을까요? 그 자신도 완전히 확신하지 못합니다. “대답하기 어려운 질문입니다.

제가 왜 이 일을 잘하는지 모르겠어요.”라고 그는 Wired와의 인터뷰에서 말했습니다. 그는 자신의 성공 비결로 암호화폐 시장은 잠들지 않기 때문에 밤낮없이 일하려는 의지와 수년간의 연구를 통해 쌓은 블록체인 거래에 대한 친숙함 덕분이라고 말합니다. “먹고, 자고, 숨 쉬는 시간에도 블록체인을 연구하는 데 더 많은 시간을 할애할수록 시간이 지날수록 블록체인이 더 명확해집니다.”라고 그는 말합니다. “그 연결이 보이기 시작합니다. 지갑을 보면 몇 초 안에 나쁜 행위자인지 알 수 있습니다.”

잭XBT의 전문성은 암호화폐 애호가이자 트레이더로서 수년간의 경험에서 비롯되었으며, 그 자신도 한때 피해자였습니다. 2017년, 그는 순진하게도 수천 달러 상당의 토큰을 구매했는데, 나중에 소위 ‘펌프 앤 덤프’ 수법으로 인해 가치가 급락했는데, 이는 종종 제작자가 가격을 부풀린 후 보유 자산을 매각하여 남은 투자자에게 쓸모없는 자산을 남겨놓는 방식이었습니다. “저는 ‘이게 세상을 바꿀 수 있겠다’고 생각했습니다. 저는 이 토큰을 보유했지만 절대 팔지 않았습니다.”라고 ZachXBT는 회상했습니다. “결국 사기를 당한 사람은 저였습니다.”

2018년에는 이러한 투자가 무너졌을 뿐만 아니라 악성 업데이트로 인해 ZachXBT의 일렉트럼 지갑이 해킹당하여 약 15,000달러의 추가 손실이 발생했습니다. 그 시점에서 그는 한 발 물러나 자신의 전략을 재평가하기로 결정했습니다. 그는 단순히 토큰을 구매하고 보유하는 대신 블록체인 거래를 분석하기 시작했고, 성공한 투자자들이 어떻게 거래하는지 관찰하고 그들의 전략을 모방하려고 노력했습니다.

이러한 분석을 통해 2020년까지 그는 일반 투자자들이 놓칠 수 있는 사기가 진행 중인 것을 발견할 수 있을 만큼 숙련되었습니다. 그는 인플루언서가 특정 암호화폐 자산을 수천 명의 팔로워에게 홍보하고 가격을 부풀린 다음, 블록체인에서 자금을 추적하여 홍보 직후 보유 자산을 매도하는 전형적인 ‘펌프 앤 덤프’ 시나리오를 발견할 수 있었습니다. “내부 고발자가 된 기분이었습니다.”라고 ZachXBT는 말합니다. “저는 이러한 활동을 발견하고 ‘2017년과 2018년에 사기를 당했을 때가 생각나네요. 이에 대해 포스팅을 해보는 건 어떨까요? 그리고 그 게시물들이 주목을 받았습니다.”

그해 말 NFT 열풍이 불었을 때, 잭XBT는 보러드 버니와 억만장자 개 클럽과 같은 NFT 프로젝트를 면밀히 조사하여 이 프로젝트에 유입된 자금이 실제로 어디로 흘러갔는지 밝혀내기 시작했습니다. NFT 판매자는 종종 만화 이미지 몇 장만으로 수백만 달러를 모금할 수 있었고, 구매자에게 이벤트나 클럽 멤버십과 같은 독점적인 혜택을 약속했습니다. 하지만 블록체인 분석을 통해 잭XBT는 판매자가 단지 자금만 챙기고 있다는 사실을 발견했습니다. 때때로 그는 NFT 판매자가 이전에 입증된 사기의 브랜드만 바꾼 것에 불과하다는 사실을 발견하기도 했습니다.

NFT 판매자에 대한 ZachXBT의 게시물 중 일부는 다음을 성공적으로 저지했습니다.

잠재적 구매자를 끌어들여 사기꾼들에게 막대한 손실을 입혔습니다. 이로 인해 다양한 암호화폐 인플루언서와 사기꾼들이 온라인에서 그를 조롱하거나 그의 조사를 약화시키려는 시도를 하며 분노를 표출하기 시작했습니다. “이 분야의 사람들은 당신이 그들의 사기를 폭로하는 것을 좋아하지 않습니다.”라고 ZachXBT는 말했습니다.

2021년, 한 인플루언서가 스캠으로 의심되는 토큰을 홍보한 혐의로 조사를 받은 후 다른 사기 및 도난 가능성에 대한 메시지를 받기 시작했고, 이는 그의 커리어에 중요한 전환점이 되었습니다. “사람들이 저에게 연락해 ‘사기인 것 같아요. 조사해 주실 수 있나요?”라고 그는 회상했습니다. 그 이후로 그는 사기를 당한 사람이나 현재 진행 중인 도난이 의심되는 사람들로부터 도움을 요청하는 메시지가 쇄도했습니다.

그는 자신이 받는 관심에 감사하지만, 자신의 주된 목표는 명예를 추구하기보다는 피해자를 돕는 것이라고 강조합니다. “저는 사람들을 돕고 이 분야의 나쁜 행위자들을 폭로하고 싶습니다. 그것이 저의 초점입니다.”라고 그는 강조합니다. “암호화폐 업계의 큰 이야기는 모두가 사기꾼이라는 것인데, 그렇게 되어서는 안 된다는 것입니다.”

결론

빠르게 진화하는 암호화폐 환경에서 사기와 도난이 만연한 가운데, 사기 행위를 밝혀내기 위한 잭XBT의 끊임없는 노력은 많은 피해자들에게 희망의 등불이 되고 있습니다. 익명을 유지하면서도 그는 한 개인이 기만과 불신으로 가득 찬 세상을 변화시킬 수 있다는 것을 계속해서 보여주고 있습니다.

법 집행 기관과 사설 수사의 경계가 모호해지면서 암호화폐 커뮤니티는 한 번에 한 사건씩 정의를 회복하고자 노력하는 그를 현대판 로빈 후드로 바라보고 있습니다.