Van glorie naar oordeel: De rechtszaken van voormalige FTX-managers

Bijna twee jaar na de ineenstorting van cryptocurrency exchange FTX en handelsfirma Alameda Research, blijven de gevolgen de markt door elkaar schudden.

Nu de regelgeving strenger wordt en de betrokkenen strafrechtelijk worden vervolgd, zijn de rechtszaken tegen voormalige leidinggevenden een belangrijk aandachtspunt geworden in deze geruchtmakende zaak.

Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, de voormalige CEO van FTX en vermeend brein achter Alameda, was een van de eerste leidinggevenden die te maken kreeg met juridische repercussies. Als enige van de vijf aangeklaagden in de Amerikaanse federale rechtbank die onschuldig pleitte, heeft zijn zaak veel aandacht getrokken.

Op het moment van schrijven zit Bankman-Fried waarschijnlijk opgesloten in het Metropolitan Detention Center in Brooklyn, waar hem een straf van 25 jaar boven het hoofd hangt. Ondanks de uitspraak van een federale rechter op 28 maart, heeft het juridische team van Bankman-Fried beroep aangetekend en er wordt verwacht dat hij in New York zal blijven voor de lopende rechtszaak.

Ryan Salame

Ryan Salame, een andere prominente figuur in de FTX-saga, kwam in het nieuws door zijn betrokkenheid bij het melden van mogelijke fraude aan Bahamaanse toezichthouders. In tegenstelling tot anderen die beschuldigd werden in verband met FTX en Alameda, getuigde Salame niet tijdens het strafproces van Bankman-Fried in 2023.

In plaats daarvan gaf hij toe samen te zweren bij het runnen van een geldtransferbedrijf zonder vergunning en deel te nemen aan fraude met campagnefinanciering. In mei veroordeelde rechter Lewis Kaplan Salame, de voormalige Co-CEO van FTX Digital Markets, tot 90 maanden gevangenisstraf.

In tegenstelling tot andere leidinggevenden is Salame na zijn veroordeling regelmatig blijven posten op sociale media, waarbij hij vaak voormalige collega’s beschuldigde zonder bewijs te leveren.

Salame zou aanvankelijk op 29 augustus naar de gevangenis gaan, maar heeft een verzoek ingediend bij de rechter om zijn schuldbekentenis in te trekken na beschuldigingen dat zijn partner, Michelle Bond, campagne-financieringswetten heeft overtreden.

Op dit moment wordt verwacht dat Salame op 13 oktober naar de gevangenis gaat, maar als zijn pleidooi wordt ingetrokken, kan hij een strafproces tegemoet zien.

Gary Wang en Nishad Singh

Gary Wang, de medeoprichter van FTX, was een van de eersten die in december 2022 in staat van beschuldiging werd gesteld, waarbij hij beschuldigingen van telecomfraude, effectenfraude en fraude met grondstoffen toegaf.

Nishad Singh, de voormalige technisch directeur van FTX, volgde in februari 2023 en bekende ook schuldig te zijn aan soortgelijke beschuldigingen.

Zowel Wang als Singh getuigden tijdens het proces tegen Bankman-Fried en onthulden het misbruik van gebruikersfondsen tussen FTX en Alameda onder leiding van Bankman-Fried. Veel juridische experts speculeren dat hun samenwerking met de autoriteiten kan leiden tot strafvermindering.

Tenzij de motie van Salame voor vertraging zorgt, staat de hoorzitting van Singh gepland voor 30 oktober en die van Wang voor 20 november.

Caroline Ellison

Caroline Ellison, de voormalige CEO van Alameda Research, is een van de meer raadselachtige figuren in de FTX ondergang. Net als Singh en Wang, pleitte Ellison schuldig aan fraude na de ineenstorting van de cryptocurrency exchange.

Vlak voor het proces tegen Bankman-Fried vroegen aanklagers echter om zijn borgtocht in te trekken, deels vanwege beschuldigingen dat hij Ellison probeerde te intimideren door delen van haar privédagboek te delen met The New York Times. Rechter Kaplan willigde dit verzoek in augustus 2023 in, waarmee Bankman-Fried definitief zijn vrijheid verloor.

Ondanks enkele online speurneuzen die haar probeerden op te sporen, blijft het onduidelijk waar Ellison op haar veroordeling wacht of wat ze op dit moment doet. Op 29 augustus is er nog geen hoorzitting gepland voor haar veroordeling, maar ze kan een aantal jaren gevangenisstraf tegemoet zien.

Conclusie

De rechtszaken van deze voormalige FTX-managers weerspiegelen de voortdurende turbulentie in de cryptocurrency wereld, nu de industrie worstelt met de gevolgen van een van de meest significante instortingen.