DOJ wyznacza FRA do nadzorowania Binance przez następne 3 lata
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) wyznaczył międzynarodową firmę konsultingową Forensic Risk Alliance (FRA), aby zapewnić, że giełda kryptowalut Binance będzie spełniać wymogi regulacyjne w ciągu najbliższych trzech lat, według źródeł zaznajomionych ze sprawą.
Wyznaczenie firmy zewnętrznej do nadzorowania zgodności giełdy z przepisami przez następne trzy lata było kluczowym wymogiem ugody zawartej przez Binance w listopadzie 2023 r., w której przyznano się do prania pieniędzy i innych zarzutów federalnych oraz nałożono grzywnę w wysokości 4,3 mld USD.
Według Bloomberga z 10 maja, FRA będzie miała dostęp do wewnętrznych rejestrów, biur i pracowników, aby zapewnić Departamentowi Sprawiedliwości najnowsze informacje na temat działalności firmy.
Firma prawnicza Sullivan & Cromwell była początkowo najbardziej wykwalifikowana do otrzymania nominacji, ale firma wcześniej pracowała dla konkurencyjnej giełdy kryptowalut FTX, zanim zbankrutowała, co doprowadziło DOJ do wyznaczenia FRA.
17 lutego pojawiły się doniesienia, że wierzyciele FTX zarzucali Sullivan & Cromwell udział w „wielomiliardowym oszustwie FTX Group”.
W ramach pozwu zbiorowego wierzyciele stwierdzili w dokumentach sądowych, że „S&C był świadomy zaniedbań, kłamstw i oszustw ze strony FTX US i FTX Trading Ltd., a także sprzeniewierzenia funduszy od członków zbiorowych”.
Poinformowano jednak, że Sullivan & Cromwell ma zostać wybrana do oddzielnej pięcioletniej roli monitorującej Binance, reprezentując Financial Crimes Enforcement Network Departamentu Skarbu.
Nominacja nastąpiła kilka tygodni po tym, jak były dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, został skazany na karę więzienia.
30 kwietnia Zhao został skazany na cztery miesiące więzienia za niewdrożenie skutecznych programów przeciwdziałania praniu pieniędzy na giełdach kryptowalut.
Chociaż prokuratorzy początkowo domagali się trzech lat więzienia, sędzia Jones zdecydował się skrócić wyrok, stwierdzając, że nie ma dowodów na to, że Zhao był bezpośrednio świadomy konkretnych nielegalnych działań w Binance.