Od chwały do sądu: Procesy byłych dyrektorów FTX
Niemal dwa lata po upadku giełdy kryptowalut FTX i firmy tradingowej Alameda Research, skutki upadku nadal wstrząsają rynkiem.
Wraz ze zwiększoną kontrolą regulacyjną i zarzutami karnymi przeciwko zaangażowanym osobom, procesy byłych dyrektorów stały się centralnym punktem w tej głośnej sprawie.
Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried, były dyrektor generalny FTX i domniemany mózg stojący za Alameda, był jednym z pierwszych dyrektorów, którzy ponieśli konsekwencje prawne. Jako jedyna osoba z pięciu oskarżonych w amerykańskim sądzie federalnym, która nie przyznała się do winy, jego sprawa przyciągnęła znaczną uwagę.
W chwili pisania tego tekstu Bankman-Fried jest prawdopodobnie osadzony w Metropolitan Detention Center na Brooklynie, gdzie grozi mu potencjalny wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Pomimo orzeczenia sędziego federalnego z 28 marca, zespół prawny Bankmana-Frieda złożył apelację i oczekuje się, że pozostanie on w Nowym Jorku w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.
Ryan Salame
Ryan Salame, kolejna ważna postać w sadze FTX, trafił na pierwsze strony gazet ze względu na swoje zaangażowanie w zgłaszanie potencjalnych oszustw bahamskim organom regulacyjnym. W przeciwieństwie do innych oskarżonych w związku z FTX i Alamedą, Salame nie zeznawał podczas procesu karnego Bankman-Fried w 2023 roku.
Zamiast tego przyznał się do spiskowania w celu prowadzenia nielicencjonowanej firmy zajmującej się transferem pieniędzy i uczestniczenia w oszustwach związanych z finansowaniem kampanii. W maju sędzia Lewis Kaplan skazał Salame, byłego dyrektora generalnego FTX Digital Markets, na 90 miesięcy więzienia.
W przeciwieństwie do innych dyrektorów, Salame nadal regularnie publikował posty w mediach społecznościowych po skazaniu, często oskarżając byłych kolegów bez przedstawiania dowodów.
Początkowo Salame miał stawić się w więzieniu 29 sierpnia, ale złożył wniosek do sędziego o wycofanie przyznania się do winy w związku z zarzutami, że jego partnerka, Michelle Bond, naruszyła przepisy dotyczące finansowania kampanii.
W chwili obecnej oczekuje się, że Salame zgłosi się do więzienia 13 października, choć jeśli jego zarzut zostanie wycofany, może stanąć przed sądem karnym.
Gary Wang i Nishad Singh
Gary Wang, współzałożyciel FTX, był jednym z pierwszych oskarżonych w grudniu 2022 r., przyznając się do zarzutów oszustw telekomunikacyjnych, oszustw związanych z papierami wartościowymi i oszustwami towarowymi.
Nishad Singh, były dyrektor techniczny FTX, poszedł w jego ślady w lutym 2023 r., również przyznając się do podobnych zarzutów.
Zarówno Wang, jak i Singh zeznawali podczas procesu Bankmana-Frieda, ujawniając niewłaściwe wykorzystanie funduszy użytkowników między FTX a Alamedą zgodnie z dyrektywami Bankmana-Frieda. Wielu ekspertów prawnych spekuluje, że ich współpraca z władzami może doprowadzić do zmniejszenia wyroków.
O ile wniosek Salame nie spowoduje opóźnień, rozprawa skazująca Singha zaplanowana jest na 30 października, a Wanga na 20 listopada.
Caroline Ellison
Caroline Ellison, była dyrektor generalna Alameda Research, pozostała jedną z bardziej enigmatycznych postaci w upadku FTX. Podobnie jak Singh i Wang, Ellison przyznała się do zarzutów oszustwa po upadku giełdy kryptowalut.
Jednak tuż przed procesem Bankmana-Frieda prokuratorzy zażądali cofnięcia jego kaucji, częściowo z powodu zarzutów, że próbował zastraszyć Ellison, dzieląc się fragmentami jej prywatnego pamiętnika z The New York Times. Sędzia Kaplan przychylił się do tego wniosku w sierpniu 2023 r., oznaczając ostateczną utratę wolności przez Bankmana-Frieda.
Mimo że niektórzy internetowi detektywi próbowali ją namierzyć, nie jest jasne, gdzie Ellison oczekuje na wyrok ani co obecnie robi. Na dzień 29 sierpnia nie zaplanowano dla niej rozprawy skazującej, ale może jej grozić kilka lat więzienia.
Wnioski
Procesy tych byłych dyrektorów FTX odzwierciedlają trwające zawirowania w świecie kryptowalut, ponieważ branża boryka się z konsekwencjami jednego z najbardziej znaczących upadków.