O que são ordens de swap NFT e como evitar fraudes?

O que é uma Ordem de Troca NFT?

As ordens de swap NFT facilitam a transação entre as partes para a troca de Tokens não fungíveis (NFTs).

Os NFTs representam ativos digitais exclusivos verificáveis por meio da tecnologia blockchain. Diferentemente das criptomoedas intercambiáveis, como Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH), com o mesmo valor, cada NFT possui características distintas. Os NFTs podem simbolizar uma ampla variedade de conteúdo digital, incluindo imóveis virtuais, músicas, filmes, obras de arte etc.

As trocas de NFTs permitem a transferência de propriedade de NFTs entre indivíduos ou entidades em troca de outro NFT (ou uma combinação de NFTs, criptomoedas ou outros ativos). Essas transações podem ocorrer diretamente entre as partes ou por meio de trocas descentralizadas (DEX) e plataformas dedicadas que suportam negociações de NFTs.

Normalmente, as ordens de swap de NFT são executadas com base em parâmetros predefinidos acordados por ambas as partes, incluindo informações sobre os ativos negociados, as quantidades envolvidas e quaisquer termos ou condições adicionais. À medida que o mercado de NFT evolui, as ordens de swap são cruciais para a transferência de ativos digitais e colecionáveis entre investidores, artistas e colecionadores.

Fraudes em ordens de swap de NFT

Os golpes de ordens de troca de NFT envolvem fraudadores que enganam as vítimas para que troquem NFTs valiosos por falsificações sem valor.

Esses golpes ou transações personalizadas envolvem a troca direta de um NFT por outro (ou uma mistura de NFTs e criptomoedas), oferecendo mais flexibilidade do que as ordens padrão que exigem o uso de moeda padrão para comprar ou vender NFTs. Eles geralmente resultam de golpistas que exploram o hype em torno dos NFTs ou abusam da natureza irreversível das transações de blockchain.

Os golpistas geralmente se disfarçam de compradores ou vendedores idôneos e emitem ordens de negociação prometendo trocar NFTs com vítimas em potencial. No entanto, eles podem substituir NFTs exclusivos por itens falsos ou irrelevantes, ou desaparecer depois de adquirir NFTs valiosos.

Uma investigação minuciosa das contrapartes comerciais é essencial antes de concordar com qualquer transação para evitar ser vítima de golpes de ordens de troca de NFTs. Plataformas ou mercados de NFTs respeitáveis com mecanismos de verificação integrados podem ajudar a reduzir as chances de realizar negócios com indivíduos desonestos.

Antes de concluir qualquer ordem de swap, os usuários devem verificar a propriedade e a autenticidade dos NFTs usando contratos inteligentes e dados de blockchain. Manter-se vigilante, cauteloso e realizar transações somente com entidades confiáveis são estratégias fundamentais para evitar cair em golpes de ordens de swap de NFT.

Fraudes de ordens de swap de NFT vs. fraudes de phishing de NFT

É importante diferenciar os golpes de ordens de swap de NFT dos golpes de phishing de NFT. Os golpes de ordem de swap de NFT envolvem ofertas fraudulentas de swap no mercado, enganando as vítimas para que percam NFTs específicos. Os golpes de phishing de NFT usam sites ou mensagens falsas para roubar as credenciais de login da carteira, o que pode levar ao roubo de todos os ativos da carteira comprometida.

Como os esquemas fraudulentos enganam os operadores de NFT por meio de ordens de swap

Ao criar NFTs fictícios que se assemelham visualmente a NFTs valiosos e propor swaps que ocultam a verdadeira natureza dos ativos trocados, os esquemas fraudulentos enganam os negociadores de NFTs por meio de ordens de swap.

As ordens de swap são frequentemente usadas em esquemas de fraude sofisticados que têm como alvo os negociantes de NFT. Os fraudadores criam NFTs falsos que imitam tokens caros e conhecidos. Em seguida, eles listam esses NFTs fraudulentos em mercados respeitáveis, ocasionalmente empregando táticas desonestas, como a manipulação de informações para fazer com que as listagens pareçam legítimas.

Quando os clientes demonstram interesse, os fraudadores concluem rapidamente a ordem de troca. Eles depositam a NFT falsa na carteira do comprador em vez de enviar a NFT verdadeira. Devido à semelhança, os clientes geralmente não percebem a diferença, acreditando que adquiriram uma NFT genuína e prosseguem com a compra.

Esse golpe pode não ser detectado até que o comprador tente revender ou verificar a legitimidade do NFT, momento em que ele percebe que foi enganado. A essa altura, as vítimas podem não conseguir buscar justiça, pois os fraudadores podem ter desaparecido ou ocultado suas identidades.

Os negociantes de NFT devem investigar minuciosamente os negociantes e confirmar a legitimidade dos tokens antes de fazer uma compra para evitar serem vítimas de tais fraudes. Mercados respeitáveis com processos de verificação extensivos e comportamento de negociação cauteloso podem ajudar a reduzir a probabilidade de serem vítimas de ordens de swap fraudulentas.

Identificação de sinais de alerta de fraudes de ordens de swap de NFT

Vários sinais de alerta podem ajudar a detectar fraudes de ordens de swap NFT, garantindo que os traders fiquem protegidos dos golpistas.

Em primeiro lugar, tenha cuidado com os vendedores que oferecem NFTs valiosos a preços extremamente baixos. As ofertas que parecem boas demais para serem verdadeiras geralmente são fraudes. Se um vendedor agir apressadamente ou pressioná-lo a concluir uma transação sem lhe dar tempo para fazer sua lição de casa, proceda com cautela.

Se a arte ou os detalhes (metadados) do NFT oferecido forem suspeitosamente parecidos com os de uma coleção oficial, tenha cuidado. Isso pode indicar que o NFT é uma réplica. Para verificar a autenticidade, examine cuidadosamente os detalhes. Além disso, tenha cuidado ao lidar com vendedores com registros de transações limitados ou duvidosos no mercado ou com aqueles que se recusam a fornecer documentação adicional ou confirmação de propriedade mediante solicitação.

Por fim, se o vendedor insistir em concluir a transação fora de plataformas confiáveis ou de serviços de custódia, isso pode ser um sério sinal de alerta de fraude. Para reduzir o risco de fraudes em ordens de swap NFT, é sempre importante priorizar as transações por meio de canais confiáveis que ofereçam programas de proteção ao comprador.

Como verificar e evitar ordens de swap NFT

Verificar as ordens de swap NFT é fundamental para evitar ser vítima de golpes. Inicialmente, verifique o registro do vendedor e as transações anteriores no mercado.

Examine cuidadosamente o endereço do contrato inteligente para garantir que ele corresponda ao endereço oficial e verificado da coleta esperada de NFT. Geralmente, sites de projetos ou mercados como o OpenSea fornecem esses endereços.

Como os fraudadores podem usar visuais roubados ou enganosos, os negociantes não devem confiar apenas em imagens. O uso de exploradores de blockchain como Etherscan pode oferecer uma inspeção mais profunda dos detalhes do contrato inteligente, exibindo o histórico do NFT e pode ajudar a identificar qualquer atividade suspeita. Optar por mercados de boa reputação normalmente adiciona uma camada extra de segurança devido a seus processos de revisão e medidas de prevenção de fraudes.

Os traders devem tomar medidas além das fundamentais para se proteger contra fraudes de ordens de swap de NFT. As discussões da comunidade em fóruns ou no Discord podem destacar sinais de alerta que nem sempre são aparentes apenas com base nos detalhes da troca. É aconselhável verificar novamente o momento da criação do contrato inteligente, pois contratos gerados recentemente podem indicar NFTs fraudulentas. Também é possível evitar ser vítima de NFTs falsas verificando se há erros de ortografia ou outras inconsistências na página do contrato. Portanto, a detecção de ordens de swap de NFTs fraudulentas exige vigilância além da simples aceitação da representação visual das NFTs.