Binance comemora seu sétimo aniversário com 18 licenças de conformidade
Por ocasião do sétimo aniversário da Binance, o CEO Richard Teng analisou a jornada da empresa como líder no setor de ativos de criptografia, destacando as conquistas em termos de base de usuários, desenvolvimento de ecossistema, segurança e conformidade.
O artigo menciona que a Binance tem mais de 210 milhões de usuários, administra ativos superiores a US$ 100 bilhões e oferece uma ampla gama de infraestrutura e serviços para apoiar os usuários na exploração de ativos de criptografia. Além disso, a Binance tem feito esforços significativos em educação, cooperação de segurança e proteção ao usuário, incluindo o estabelecimento da Academia e do fundo SAFU.
Olhando para o futuro, a Binance continuará a liderar a inovação do setor, a atrair mais usuários institucionais e de varejo e a se esforçar para alcançar a liberdade e a inclusão financeiras.
Ao abordar tópicos profissionais delicados, Richard Teng discutiu a aquisição de licenças e registros da Binance em 18 jurisdições globais, ficando em primeiro lugar entre todas as plataformas centralizadas de negociação de ativos criptográficos. Esse detalhe chamou a atenção do Mankun Lawyers, que começou a navegar na internet para esclarecer em quais países e regiões as 18 licenças da Binance estão localizadas.
18 Licenças
Assim como a mineração de Bitcoin, a conformidade é uma tarefa contínua, e esses esforços de prova de trabalho devem ser visíveis para o público. Em seu site oficial, a Binance lista as licenças, registros, autorizações e aprovações regulatórias que possui atualmente:
Ao selecionar jurisdições para seus negócios, a Binance demonstra uma estratégia bem pensada para navegar em ambientes regulatórios e aproveitar as oportunidades de mercado.
Europa
A Binance opera em vários países europeus (França, Itália, Lituânia, Espanha, Polônia e Suécia), em conformidade com a estrutura regulatória da UE. Isso permite o acesso a um grande mercado com regulamentações de ativos digitais relativamente estáveis e previsíveis.
França
A Binance France SAS está registrada como Provedora de Serviços de Ativos Digitais (DASP) junto à Autorité des Marchés Financiers (AMF) (número de registro E2022-037). A Binance France SAS pode fornecer os seguintes serviços regulamentados na França: custódia de ativos digitais, compra/venda de ativos digitais por moeda fiduciária, troca de ativos digitais por outros ativos digitais e operação de uma plataforma de negociação de ativos digitais.
Itália
A Binance Italy S.R.L. está registrada como Provedora de Serviços de Ativos Digitais (DASP) no Organismo Agenti e Mediatori (OAM) (número de registro PSV5). Esse registro permite que a Binance Italy S.R.L. forneça serviços de troca e custódia de ativos criptográficos.
Lituânia
A Bifinity UAB (antiga Binance UAB) está registrada como Provedora de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) no Registro de Entidades Legais da República da Lituânia e na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) local (número de registro 305595206). Esse registro permite que a Bifinity UAB forneça serviços de troca e custódia de ativos criptográficos. As baixas taxas de licenciamento e o processo de inscrição simples da Lituânia a tornam uma região economicamente atraente para empresas de criptografia.
Espanha
A Binance Spain, S.L. (uma subsidiária espanhola) está registrada como Provedora de Serviços de Ativos Virtuais no Banco da Espanha (número de registro D661). Esse registro permite que a Binance Spain, S.L. forneça serviços de troca e custódia de ativos criptográficos.
Polônia
A Binance Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością está registrada como Provedora de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) na Câmara de Administração Tributária da Polônia em Katowice (número de registro RDWW-465). Esse registro permite que a empresa forneça serviços de troca e custódia de ativos criptográficos.
Suécia
A Binance Nordics AB está registrada na Autoridade Sueca de Supervisão Financeira (número de registro 66822) como uma instituição financeira para gerenciamento e negociação de moedas virtuais. Esse registro permite que a empresa ofereça uma ampla gama de produtos, incluindo negociação à vista, negociação OTC, custódia, staking, poupança, cartões e serviços de pagamento.
Comunidade de Estados Independentes
Cazaquistão – Centro Financeiro Internacional de Astana (AIFC)
A BN KZ Technologies Limited é licenciada pela Autoridade de Serviços Financeiros de Astana (AFSA) para operar uma plataforma de ativos digitais e prestar serviços de custódia no Centro Financeiro Internacional de Astana (AIFC).
Oriente Médio
Com licenças de ativos virtuais em Abu Dhabi, Bahrein e Dubai, a Binance está estrategicamente posicionada para capitalizar o mercado de criptomoedas em expansão no Oriente Médio. Essas regiões não estão apenas desenvolvendo estruturas regulatórias sólidas que incentivam a inovação, mas também estão se tornando centros importantes para os avanços globais de fintech.
Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM)
A Binance (AD) Limited recebeu uma Permissão de Serviços Financeiros (FSP) da Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros para conduzir atividades de custódia regulamentadas relacionadas a ativos virtuais. Assim que a Binance (AD) Limited atender às condições especificadas em seu FSP, ela poderá começar a oferecer serviços de custódia a clientes profissionais. O Abu Dhabi Global Market é considerado o centro financeiro de crescimento mais rápido da região, com um crescimento de 35% na gestão de ativos, e normalmente se concentra em mercados institucionais.
Bahrein
A Binance Bahrain BSC (c) obteve uma licença de provedor de serviços de ativos criptográficos (CASP) de categoria 4 do Banco Central do Bahrein. Essa licença permite que a Binance Bahrain BSC (c) opere como uma bolsa de ativos de criptografia e provedora de serviços de custódia. O Bahrein é conhecido por sua abordagem cautelosa e oportunista para regulamentar as atividades relacionadas à criptografia. Em 2019, a Rain Financial se tornou a primeira empresa no Bahrein a receber uma licença de provedor de serviços de ativos criptográficos, seguida pela Binance, CoinMena e BitOasis.
Centro de Comércio Mundial de Dubai (DWTC)
A Binance FZE obteve uma licença de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) da Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA). A licença VASP permite que a Binance FZE ofereça serviços de corretagem, serviços de câmbio (incluindo negociação de derivativos virtuais), serviços de gerenciamento e investimento e serviços de empréstimo. Em comparação com Abu Dhabi, Dubai é vista como um mercado mais voltado para o consumidor. A Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai é proativa e conhecida por equilibrar risco e inovação.
Região Ásia-Pacífico
A Binance causou um impacto significativo na região da Ásia-Pacífico, com licenças na Austrália, Indonésia, Japão, Nova Zelândia e Tailândia. Essa região é crucial devido à sua grande base de usuários e ao rápido desenvolvimento do mercado de ativos digitais. É interessante notar que a Binance evitou estabelecer operações em Hong Kong. A estrutura regulatória de ativos virtuais em Hong Kong ainda está em evolução, o que poderia ter proporcionado oportunidades; assim, a decisão de não estabelecer negócios lá parece estratégica, talvez refletindo a realidade de que Hong Kong ainda está nos estágios iniciais da regulamentação de ativos virtuais.
Austrália
A InvestbyBit Pty Ltd (ABN 98 621 652 579), que atua como “Binance Australia”, está registrada no Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) como provedora de câmbio de moeda digital (DCE) (número de registro 100576141-001). Esse registro permite que a InvestbyBit Pty Ltd ofereça serviços de câmbio de moeda digital.
Indonésia
Em 21 de novembro de 2019, a PT. ASET DIGITAL BERKAT, negociando como TokoCrypto, recebeu um registro de candidato a negociante da Bappebti (número 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019). Esse registro permite que a PT. ASET DIGITAL BERKAT facilite e conduza atividades de negociação relacionadas a ativos de criptografia em seu nome e/ou em nome de seus clientes.
Japão
A Binance Japan Inc. é regulamentada pela Agência de Serviços Financeiros do Japão (JFSA) como um provedor de serviços de troca de ativos de criptografia, número de registro: Kanto Local Finance Bureau 00031. O Japão estabeleceu uma estrutura regulatória relativamente simples no espaço criptográfico. Consequentemente, geralmente se considera que a obtenção dessas licenças no Japão é menos complexa e mais rápida do que em países vizinhos como Hong Kong, onde o processo de solicitação costuma ser mais complicado e demorado.
Nova Zelândia
A Investbybit Limited, negociando como Binance New Zealand, está registrada no Registro de Prestadores de Serviços Financeiros da Nova Zelândia (FSP1003864). Esse registro permite que a Binance New Zealand forneça os seguintes serviços financeiros na Nova Zelândia:
- comprar ativos virtuais com moeda fiduciária;
- negociação de ativos virtuais;
- comprar ou vender NFTs (tokens não fungíveis) com moeda fiduciária ou moeda virtual;
- investir em ativos virtuais.
A Investbybit Limited não está licenciada pelos órgãos reguladores da Nova Zelândia para oferecer esses serviços financeiros. O registro no Registro de Prestadores de Serviços Financeiros da Nova Zelândia ou a filiação ao Insurance and Financial Services Ombudsman Scheme não implica em regulamentação ou supervisão ativa por parte dos órgãos reguladores da Nova Zelândia.
Tailândia
A Gulf Binance Co., Ltd. (Gulf Binance) obteve uma licença de operador de ativos digitais do Ministério das Finanças da Tailândia por meio da Securities and Exchange Commission (SEC). A Gulf Binance é uma joint venture entre a Binance e a Gulf Innova Co., Ltd. (Gulf). As duas empresas já haviam chegado a um acordo em 2022 para estabelecer uma bolsa de ativos digitais na Tailândia. Com essas licenças, a Gulf Binance opera como uma bolsa de ativos digitais e corretora de ativos digitais.
Américas
México
A Bmex Techfin, S. de R.L. de C.V., recebeu o registro de atividade vulnerável do Serviço de Administração Tributária (SAT). Esse registro permite que a Binance forneça serviços de ativos virtuais no México e cumpra os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/TF) do SAT aplicáveis aos provedores de serviços de ativos virtuais.
El Salvador
A Binance El Salvador S.A. de C.V. obteve uma licença de provedor de serviços de ativos digitais (DASP) da Comissão Nacional de Ativos Digitais (CNAD) (número de registro PSDA/001-2003) e uma licença de provedor de serviços de Bitcoin (BSP) do Banco Central de Reservas (BCR) (número de registro 648c5c0751164005aa47d43a).
A Binance El Salvador S.A. de C.V. pode oferecer os seguintes serviços regulamentados em El Salvador: custódia de ativos digitais; compra/venda de ativos digitais e seus derivados por moeda fiduciária; promoção, construção e gerenciamento de todos os tipos de produtos de investimento em ativos digitais; troca de ativos digitais por outros ativos digitais; análise de risco e preço de ativos digitais; e operação de uma plataforma de negociação de ativos digitais.
África
África do Sul
A Brickhouse Trading Ltd, atuando como representante legal da FiveWest OTC Desk (Pty) Limited (autorizada FSP 51619), um provedor de serviços financeiros autorizado na África do Sul, fornece futuros e opções para usuários sul-africanos. A Brickhouse Trading Ltd é membro do Grupo Binance.
O status de licenciamento da Binance na África deve ser visto no contexto mais amplo dos investimentos estratégicos da Binance na indústria de criptografia africana. Notavelmente, a Binance desempenhou um papel significativo na promoção da educação e adoção de criptografia em toda a África. Já em 2020, a Binance educou mais de 70.000 africanos sobre os fundamentos da criptomoeda, fornecendo tutoriais práticos sobre configuração de conta, compra e venda de criptografia, análise técnica e negociação de criptografia.
De acordo com a Binance, todos os usuários passam pelo KYC obrigatório para cumprir as obrigações legais e regulatórias, incluindo, entre outras, as regras de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e às sanções. Mas para os amigos da região do chinês simplificado que estão lendo este artigo, por favor, levantem a mão e me digam, como jogadores de longa data da Binance, como está indo o KYC de todos?
O Império Binance
Fundada em 2017 em Xangai, a Binance inicialmente pretendia se estabelecer no Japão. No entanto, a Agência Japonesa de Serviços Financeiros exigiu o licenciamento, forçando a Binance a se mudar para Malta. Apesar dessa mudança, Malta não se tornou o lar permanente da Binance. Como afirmou CZ (Changpeng Zhao), escritórios e sedes são relíquias da era pré-internet. A Binance evita uma sede formal e proíbe que os funcionários revelem seus locais de trabalho reais.
Nos seis anos desde sua fundação, a Binance estabeleceu pelo menos 73 empresas em todo o mundo, um feito que a Reuters apelidou de “Império Binance”. Com base nas informações de sua pesquisa on-line e combinando-as com as operações bem conhecidas da Binance, o advogado Mankun compilou uma lista de alguns locais de registro de empresas. Essas informações podem servir de referência para muitas empresas da Web3 que pretendem se expandir para o exterior.
Binance Holdings Ltd.
Em 2017, a Binance registrou uma holding em George Town, nas Ilhas Cayman. De acordo com um documento de ligação corporativa visto pela Decrypt, foi registrado como a sede da Binance. Em março de 2018, esse endereço foi usado para fins de registro e várias marcas registradas.
A Binance Holdings Ltd. é a empresa controladora do grupo, responsável pelo planejamento estratégico geral e pela operação. Seu principal negócio inclui a operação de uma plataforma global de câmbio de criptomoedas, fornecendo serviços de negociação, armazenamento e gerenciamento para várias criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum.
Binance.US
Em 2019, a plataforma da Binance foi proibida nos EUA por motivos regulatórios. Em resposta, a Binance e outros investidores lançaram a Binance.US, operada pela BAM Trading Services e registrada em Miami, Flórida. Essa plataforma independente tem como objetivo cumprir todas as leis federais aplicáveis dos EUA. No entanto, a plataforma é proibida em seis estados: Havaí, Idaho, Louisiana, Nova York, Texas e Vermont.
Laboratórios Binance
Fundada em 2018, a Binance Labs é o braço de capital de risco e incubação do Binance Group. Este departamento se concentra em investir e apoiar startups de blockchain e criptomoeda, ajudando-as a crescer e inovar. O Labs promove a construção e o desenvolvimento do ecossistema de blockchain, fornecendo financiamento, suporte técnico e recursos de mercado.
Caridade da Binance
Fundada em abril de 2018, a Binance Charity se concentra na aplicação da tecnologia blockchain na filantropia. Essa organização tem como objetivo melhorar a transparência e a eficiência das atividades de caridade por meio da tecnologia blockchain, com foco especial em projetos em países em desenvolvimento. A missão da Binance Charity é abordar a pobreza e a desigualdade globais usando a tecnologia blockchain.
Academia Binance
Fundada em 2018, a Binance Academy é o braço educacional do Binance Group, fornecendo recursos educacionais gratuitos sobre blockchain e criptomoeda. Seu conteúdo abrange conceitos básicos de tecnologia blockchain, uso e negociação de criptomoedas, segurança cibernética e muito mais, com o objetivo de aumentar a conscientização e a compreensão do público sobre blockchain e criptomoeda.
Pesquisa da Binance
Fundada em 2018, a Binance Research fornece análises e relatórios profissionais de mercado. Este departamento é dedicado a oferecer as informações e tendências mais recentes no mercado de criptomoedas por meio de pesquisas de mercado aprofundadas e análise de dados, ajudando os usuários a tomar decisões de investimento informadas.
Binance Chain e Binance Smart Chain (BSC)
A Binance Chain e a Binance Smart Chain (BSC), estabelecidas em 2019, são plataformas de blockchain desenvolvidas pela Binance. A Binance Chain suporta principalmente trocas descentralizadas e outros aplicativos, enquanto a Binance Smart Chain (BSC) suporta o desenvolvimento e a operação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (dApps).
Mercado da Binance NFT
Lançada em 2021, a Binance NFT Marketplace é uma plataforma para negociar arte digital e itens colecionáveis. A plataforma permite que os usuários comprem, vendam e leiloem vários NFTs (tokens não fungíveis), incluindo obras de arte, músicas, adereços de jogos e outros ativos digitais.
PT. Crypto Indonesia Berkat (Binance Indonésia)
Fundada em 2020, a PT. Crypto Indonesia Berkat está localizada na Indonésia. Essa empresa é responsável por fornecer serviços de negociação e gerenciamento de criptomoedas no mercado indonésio, com o objetivo de promover o desenvolvimento e a adoção do mercado local de criptomoedas.
Conclusão
Enquanto a Binance comemora seu sétimo aniversário, testemunhamos a notável jornada desse gigante de ativos criptográficos, de uma startup a uma plataforma de câmbio de criptomoedas líder global. Ao obter licenças de conformidade em 18 jurisdições em todo o mundo, a Binance não apenas solidificou sua posição de líder de mercado, mas também estabeleceu novos padrões de conformidade para todo o setor. Esperamos ver mais empresas Web3 inovadoras e em crescimento, como a Binance, fornecendo serviços mais seguros e de maior qualidade para usuários globais.