Quase dois anos após o colapso da bolsa de criptomoedas FTX e a empresa de negociação Alameda Research, as consequências continuam a abalar o mercado.
Com o aumento do escrutínio regulatório e acusações criminais contra os envolvidos, os julgamentos de ex-executivos se tornaram um ponto focal nesse caso de grande visibilidade.
Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX e suposto mentor da Alameda, foi um dos primeiros executivos a enfrentar repercussões legais. Como o único indivíduo entre os cinco acusados no tribunal federal dos EUA a se declarar inocente, seu caso atraiu uma atenção significativa.
No momento em que este artigo foi escrito, Bankman-Fried provavelmente está preso no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, enfrentando uma possível sentença de 25 anos. Apesar da decisão de um juiz federal em 28 de março, a equipe jurídica de Bankman-Fried entrou com um recurso, e espera-se que ele permaneça em Nova York para o litígio em andamento.
Ryan Salame
Ryan Salame, outra figura proeminente na saga da FTX, ganhou as manchetes devido ao seu envolvimento na denúncia de possíveis fraudes aos órgãos reguladores das Bahamas. Ao contrário de outros acusados em conexão com a FTX e a Alameda, Salame não testemunhou durante o julgamento criminal de Bankman-Fried em 2023.
Em vez disso, ele admitiu conspirar para operar uma empresa de transferência de dinheiro sem licença e participar de fraude financeira de campanha. Em maio, o juiz Lewis Kaplan condenou Salame, ex-co-CEO da FTX Digital Markets, a 90 meses de prisão.
Ao contrário de outros executivos, Salame continuou a publicar regularmente nas mídias sociais após sua sentença, muitas vezes acusando ex-colegas sem fornecer provas.
Inicialmente programado para se apresentar à prisão em 29 de agosto, Salame solicitou ao juiz que retirasse sua confissão de culpa após alegações de que sua parceira, Michelle Bond, violou as leis de financiamento de campanha.
Até o momento em que este artigo foi escrito, Salame deverá se apresentar à prisão em 13 de outubro, embora, se a retirada de sua alegação for concedida, ele poderá enfrentar um julgamento criminal.
Gary Wang e Nishad Singh
Gary Wang, cofundador da FTX, foi um dos primeiros a ser acusado em dezembro de 2022, admitindo acusações de fraude em telecomunicações, fraude em títulos e fraude em commodities.
Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da FTX, seguiu o exemplo em fevereiro de 2023, também se declarando culpado de acusações semelhantes.
Tanto Wang quanto Singh testemunharam durante o julgamento de Bankman-Fried, revelando o uso indevido de fundos de usuários entre a FTX e a Alameda sob as diretrizes de Bankman-Fried. Muitos especialistas em direito especulam que a cooperação deles com as autoridades pode levar a sentenças reduzidas.
A menos que a moção de Salame cause atrasos, a audiência de sentença de Singh está marcada para 30 de outubro, enquanto a de Wang está marcada para 20 de novembro.
Caroline Ellison
Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, continua sendo uma das figuras mais enigmáticas da queda da FTX. Assim como Singh e Wang, Ellison se declarou culpada de acusações de fraude após o colapso da bolsa de criptomoedas.
No entanto, pouco antes do julgamento de Bankman-Fried, os promotores solicitaram a revogação de sua fiança, em parte devido às alegações de que ele tentou intimidar Ellison ao compartilhar partes do diário particular dela com o The New York Times. O juiz Kaplan concedeu esse pedido em agosto de 2023, marcando a perda final da liberdade de Bankman-Fried.
Apesar de alguns detetives on-line tentarem localizá-la, ainda não está claro onde Ellison está aguardando a sentença ou o que ela está fazendo atualmente. Até 29 de agosto, nenhuma audiência de sentença havia sido marcada para ela, mas ela pode enfrentar vários anos de prisão.
Conclusão
Os julgamentos desses ex-executivos da FTX refletem a turbulência em curso no mundo das criptomoedas, à medida que o setor lida com as consequências de um de seus colapsos mais significativos.
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