O DOJ nomeia a FRA para supervisionar a Binance pelos próximos 3 anos
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) nomeou a empresa de consultoria internacional Forensic Risk Alliance (FRA) para garantir que a bolsa de criptomoedas Binance cumpra os requisitos regulatórios nos próximos três anos, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.
A nomeação de uma empresa terceirizada para supervisionar a conformidade da bolsa nos próximos três anos foi um requisito fundamental do acordo de confissão da Binance alcançado em novembro de 2023, que reconheceu a lavagem de dinheiro e outras acusações federais e impôs uma multa de US$ 4,3 bilhões.
De acordo com a Bloomberg em 10 de maio, a FRA terá acesso a registros internos, escritórios e funcionários para fornecer ao DOJ as informações mais recentes sobre as atividades da empresa.
Inicialmente, o escritório de advocacia Sullivan & Cromwell era o mais qualificado para receber a nomeação, mas a empresa já havia trabalhado para a bolsa de criptomoedas concorrente FTX antes de sua falência, o que levou o DOJ a nomear a FRA em seu lugar.
Em 17 de fevereiro, surgiram relatos de que os credores da FTX alegaram o envolvimento da Sullivan & Cromwell na “fraude multibilionária do FTX Group”.
Como parte de uma ação coletiva, os credores declararam em documentos judiciais que “a S&C estava ciente da negligência, falsidades e fraudes da FTX US e da FTX Trading Ltd. bem como da apropriação indevida de fundos de membros coletivos”.
No entanto, é relatado que a Sullivan & Cromwell deverá ser selecionada para uma função de monitoramento separada de cinco anos para a Binance, representando a Financial Crimes Enforcement Network do Departamento do Tesouro.
A nomeação ocorre semanas depois que o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, foi condenado à prisão.
Em 30 de abril, Zhao foi condenado a quatro meses de prisão por não implementar programas eficazes de combate à lavagem de dinheiro em bolsas de criptomoedas.
Embora os promotores inicialmente buscassem três anos de prisão, o juiz Jones decidiu reduzir a sentença, afirmando que não havia evidências de que Zhao estivesse diretamente ciente de atividades ilegais específicas na Binance.