Binance sărbătorește a 7-a aniversare cu 18 licențe de conformitate
Cu ocazia celei de-a șaptea aniversări a Binance, directorul general Richard Teng a trecut în revistă parcursul companiei ca lider în industria activelor criptografice, subliniind realizările în ceea ce privește baza de utilizatori, dezvoltarea ecosistemului, securitatea și conformitatea.
Articolul menționează că Binance are peste 210 milioane de utilizatori, gestionează active de peste 100 de miliarde de dolari și oferă o gamă largă de infrastructuri și servicii pentru a sprijini utilizatorii în explorarea activelor cripto. În plus, Binance a depus eforturi semnificative în educație, cooperare în domeniul securității și protecția utilizatorilor, inclusiv prin înființarea Academiei și a fondului SAFU.
Privind în viitor, Binance va continua să conducă inovațiile din industrie, să atragă mai mulți utilizatori instituționali și de retail și să depună eforturi pentru a realiza libertatea și incluziunea financiară.
Abordând subiecte profesionale sensibile, Richard Teng a discutat despre dobândirea de către Binance a licențelor și înregistrărilor în 18 jurisdicții globale, situându-se pe primul loc în rândul tuturor platformelor centralizate de tranzacționare a criptomonedelor. Acest detaliu a atras atenția avocaților Mankun, care au început să navigheze pe internet pentru a clarifica în ce țări și regiuni se află cele 18 licențe ale Binance.
18 Licențe
La fel ca mineritul Bitcoin, conformitatea este o sarcină continuă, iar aceste eforturi de proof-of-work trebuie să fie vizibile pentru public. Pe site-ul său oficial, Binance enumeră licențele, înregistrările, autorizațiile și aprobările de reglementare pe care le deține în prezent:
Atunci când selectează jurisdicțiile în care își desfășoară activitatea, Binance dă dovadă de o strategie bine gândită în ceea ce privește navigarea în mediile de reglementare și valorificarea oportunităților de piață.
Europa
Binance operează în mai multe țări europene (Franța, Italia, Lituania, Spania, Polonia și Suedia), respectând cadrul de reglementare al UE. Acest lucru permite accesul la o piață mare cu reglementări relativ stabile și previzibile privind activele digitale.
Franța
Binance France SAS este înregistrată ca furnizor de servicii privind activele digitale (DASP) la Autorité des Marchés Financiers (AMF) (numărul de înregistrare E2022-037). Binance France SAS poate furniza următoarele servicii reglementate în Franța: custodia activelor digitale, cumpărarea/vânzarea de active digitale în schimbul monedei fiat, schimbul de active digitale în schimbul altor active digitale și operarea unei platforme de tranzacționare a activelor digitale.
Italia
Binance Italy S.R.L. este înregistrată ca furnizor de servicii pentru active digitale (DASP) la Organismo Agenti e Mediatori (OAM) (numărul de înregistrare PSV5). Această înregistrare permite Binance Italy S.R.L. să furnizeze servicii de schimb și custodie de active criptografice.
Lituania
Bifinity UAB (fostă Binance UAB) este înregistrată ca furnizor de servicii de active virtuale (VASP) la Registrul entităților juridice din Republica Lituania și la unitatea locală de informații financiare (FIU) (numărul de înregistrare 305595206). Această înregistrare permite Bifinity UAB să furnizeze servicii de schimb și custodie de active criptografice. Taxele reduse de acordare a licențelor și procesul simplu de aplicare din Lituania fac din această țară o regiune atractivă din punct de vedere economic pentru întreprinderile din domeniul cripto.
Spania
Binance Spain, S.L. (o filială spaniolă) este înregistrată ca furnizor de servicii de active virtuale la Banca Spaniei (numărul de înregistrare D661). Această înregistrare permite Binance Spain, S.L. să furnizeze servicii de schimb și custodie de active criptografice.
Polonia
Binance Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością este înregistrată ca furnizor de servicii de active virtuale (VASP) la Camera poloneză de administrare fiscală din Katowice (numărul de înregistrare RDWW-465). Această înregistrare permite societății să furnizeze servicii de schimb și custodie de active criptografice.
Suedia
Binance Nordics AB este înregistrată la Autoritatea suedeză de supraveghere financiară (numărul de înregistrare 66822) ca instituție financiară pentru gestionarea și tranzacționarea monedelor virtuale. Această înregistrare permite societății să ofere o gamă completă de produse, inclusiv tranzacționare la vedere, tranzacționare OTC, custodie, miză, economii, carduri și servicii de plată.
Comunitatea Statelor Independente
Kazahstan – Centrul financiar internațional Astana (AIFC)
BN KZ Technologies Limited este autorizată de Autoritatea pentru servicii financiare din Astana (AFSA) să opereze o platformă de active digitale și să furnizeze servicii de custodie în Centrul financiar internațional din Astana (AIFC).
Orientul Mijlociu
Cu licențe pentru active virtuale în Abu Dhabi, Bahrain și Dubai, Binance este poziționată strategic pentru a profita de extinderea pieței criptomonedelor în Orientul Mijlociu. Aceste regiuni nu numai că dezvoltă cadre de reglementare solide care încurajează inovarea, dar devin, de asemenea, centre-cheie pentru progresele fintech globale.
Piața globală din Abu Dhabi (ADGM)
Binance (AD) Limited a primit o autorizație de servicii financiare (FSP) din partea Autorității de reglementare a serviciilor financiare pentru a desfășura activități de custodie reglementate legate de activele virtuale. Odată ce Binance (AD) Limited îndeplinește condițiile specificate în FSP, poate începe să ofere servicii de custodie clienților profesioniști. Piața globală din Abu Dhabi este considerată a fi centrul financiar cu cea mai rapidă creștere din regiune, cu o creștere de 35 % a gestionării activelor, și se concentrează de obicei pe piețele instituționale.
Bahrain
Binance Bahrain BSC (c) a obținut o licență CASP (Crypto-Asset Service Provider) de categoria 4 din partea Băncii Centrale din Bahrain. Această licență permite Binance Bahrain BSC (c) să funcționeze ca un furnizor de servicii de schimb și custodie de active criptografice. Bahrainul este cunoscut pentru abordarea sa prudentă și oportunistă în ceea ce privește reglementarea activităților legate de cripto. În 2019, Rain Financial a devenit prima companie din Bahrain care a primit o licență de furnizor de servicii pentru active criptografice, urmată de Binance, CoinMena și BitOasis.
Dubai World Trade Centre (DWTC)
Binance FZE a obținut o licență de furnizor de servicii de active virtuale (VASP) din partea Autorității de reglementare a activelor virtuale din Dubai (VARA). Licența VASP permite Binance FZE să ofere servicii de broker-dealer, servicii de schimb (inclusiv tranzacționarea derivatelor virtuale), servicii de gestionare și investiții și servicii de creditare. Comparativ cu Abu Dhabi, Dubai este considerată o piață mai axată pe consumatori. Autoritatea pentru servicii financiare din Dubai este proactivă și cunoscută pentru echilibrul dintre risc și inovare.
Regiunea Asia-Pacific
Binance a avut un impact semnificativ în regiunea Asia-Pacific, deținând licențe în Australia, Indonezia, Japonia, Noua Zeelandă și Thailanda. Această regiune este crucială datorită bazei sale mari de utilizatori și a dezvoltării rapide a pieței activelor digitale. În mod interesant, Binance a evitat să își stabilească operațiunile în Hong Kong. Cadrul de reglementare a activelor virtuale din Hong Kong este încă în evoluție, ceea ce ar fi putut oferi oportunități; prin urmare, decizia de a nu se stabili acolo pare strategică, reflectând probabil realitatea că Hong Kong se află încă în primele etape ale reglementării activelor virtuale.
Australia
InvestbyBit Pty Ltd (ABN 98 621 652 579), care operează sub numele de „Binance Australia”, este înregistrată la Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ca furnizor de servicii de schimb valutar digital (DCE) (număr de înregistrare 100576141-001). Această înregistrare permite InvestbyBit Pty Ltd să ofere servicii de schimb valutar digital.
Indonezia
Pe 21 noiembrie 2019, PT. ASET DIGITAL BERKAT, care se tranzacționează sub numele de TokoCrypto, a primit o înregistrare de candidat comerciant de la Bappebti (numărul 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019). Această înregistrare permite PT. ASET DIGITAL BERKAT să faciliteze și să desfășoare activități de tranzacționare legate de active cripto în numele său și/sau în numele clienților săi.
Japonia
Binance Japan Inc. este reglementată de Japan Financial Services Agency (JFSA) ca furnizor de servicii de schimb de active criptografice, cu numărul de înregistrare: Kanto Local Finance Bureau 00031. Japonia a stabilit un cadru de reglementare relativ simplu în spațiul cripto. În consecință, se consideră, în general, că obținerea unor astfel de licențe în Japonia este mai puțin complexă și mai rapidă decât în țările vecine precum Hong Kong, unde procesul de solicitare este adesea mai greoi și mai lung.
Noua Zeelandă
Investbybit Limited, care operează sub numele de Binance New Zealand, este înregistrată în Registrul furnizorilor de servicii financiare din Noua Zeelandă (FSP1003864). Această înregistrare permite Binance New Zealand să furnizeze următoarele servicii financiare în Noua Zeelandă:
- achiziționarea de active virtuale cu monedă fiat;
- tranzacționarea activelor virtuale;
- cumpărarea sau vânzarea de NFT (jetoane non-fungibile) cu monedă fiduciară sau virtuală;
- investiții în active virtuale.
Investbybit Limited nu este autorizată de autoritățile de reglementare din Noua Zeelandă să ofere aceste servicii financiare. Înregistrarea în Registrul furnizorilor de servicii financiare din Noua Zeelandă sau apartenența la Insurance and Financial Services Ombudsman Scheme nu implică o reglementare sau supraveghere activă din partea autorităților de reglementare din Noua Zeelandă.
Thailanda
Gulf Binance Co., Ltd. (Gulf Binance) a obținut o licență de operator de active digitale din partea Ministerului de Finanțe din Thailanda, prin intermediul Comisiei pentru valori mobiliare și burse (SEC). Gulf Binance este un joint venture între Binance și Gulf Innova Co., Ltd. (Gulf). Cele două companii au ajuns anterior la un acord în 2022 pentru a stabili o bursă de active digitale în Thailanda. Cu aceste licențe, Gulf Binance operează ca o bursă de active digitale și un broker de active digitale.
America
Mexic
Bmex Techfin, S. de R.L. de C.V., a primit înregistrarea ca activitate vulnerabilă din partea Serviciului de Administrare Fiscală (SAT). Această înregistrare permite Binance să furnizeze servicii de active virtuale în Mexic și să respecte reglementările SAT privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/TF) aplicabile furnizorilor de servicii de active virtuale.
El Salvador
Binance El Salvador S.A. de C.V. a obținut o licență de furnizor de servicii de active digitale (DASP) din partea Comisiei Naționale pentru Activele Digitale (CNAD) (numărul de înregistrare PSDA/001-2003) și o licență de furnizor de servicii Bitcoin (BSP) din partea Băncii Centrale de Rezervă (BCR) (numărul de înregistrare 648c5c0751164005aa47d43a).
Binance El Salvador S.A. de C.V. poate oferi următoarele servicii reglementate în El Salvador: custodia activelor digitale; cumpărarea/vânzarea de active digitale și a derivatelor acestora în schimbul monedei fiat; promovarea, construirea și gestionarea tuturor tipurilor de produse de investiții în active digitale; schimbul de active digitale cu alte active digitale; analiza riscurilor și a prețurilor activelor digitale; și operarea unei platforme de tranzacționare a activelor digitale.
Africa
Africa de Sud
Brickhouse Trading Ltd, acționând în calitate de reprezentant legal al FiveWest OTC Desk (Pty) Limited (autorizat FSP 51619), un furnizor de servicii financiare autorizat în Africa de Sud, oferă futures și opțiuni utilizatorilor din Africa de Sud. Brickhouse Trading Ltd este membru al Binance Group.
Statutul de licențiere al Binance în Africa ar trebui privit în contextul mai larg al investițiilor strategice ale Binance în industria criptografică africană. În special, Binance a jucat un rol semnificativ în promovarea educației și adoptării criptomonedelor în Africa. Încă din 2020, Binance a instruit peste 70 000 de africani cu privire la elementele de bază ale criptomonedei, oferind tutoriale practice privind deschiderea de conturi, cumpărarea și vânzarea de criptomonede, analiza tehnică și tranzacționarea criptomonedelor.
Potrivit Binance, toți utilizatorii sunt supuși unui KYC obligatoriu pentru a respecta obligațiile legale și de reglementare, inclusiv, dar fără a se limita la, normele privind combaterea spălării banilor, finanțarea terorismului și sancțiunile. Dar pentru prietenii din regiunea chineză simplificată care citesc acest articol, vă rog să ridicați mâna și să-mi spuneți, ca jucători Binance de lungă durată, cum merge KYC-ul tuturor?
Imperiul Binance
Fondată în 2017 în Shanghai, Binance și-a propus inițial să se stabilească în Japonia. Cu toate acestea, Agenția japoneză pentru servicii financiare a solicitat licențe, forțând Binance să se mute în Malta. În ciuda acestei mutări, Malta nu a devenit casa permanentă a Binance. După cum a afirmat CZ (Changpeng Zhao), birourile și sediile centrale sunt relicve ale erei pre-internet. Binance evită un sediu oficial și le interzice angajaților să își dezvăluie locația reală de lucru.
În cei șase ani de la înființarea sa, Binance a înființat cel puțin 73 de companii în întreaga lume, o realizare pe care Reuters a numit-o „Imperiul Binance”. Pe baza informațiilor din cercetarea sa online și combinându-le cu operațiunile binecunoscute ale Binance, avocatul Mankun a întocmit o listă a unor locații de înregistrare a companiilor. Aceste informații pot servi drept referință pentru multe companii Web3 care doresc să se extindă în străinătate.
Binance Holdings Ltd.
În 2017, Binance a înregistrat o societate holding în George Town, Insulele Cayman. Potrivit unui document de legătură corporativă văzut de Decrypt, acesta a fost înregistrat ca sediu al Binance. În martie 2018, această adresă a fost utilizată în scopuri de înregistrare și pentru mai multe mărci comerciale.
Binance Holdings Ltd. este societatea-mamă a grupului, responsabilă de planificarea strategică generală și de exploatare. Activitatea sa principală include operarea unei platforme globale de schimb de criptomonede, furnizarea de servicii de tranzacționare, stocare și gestionare pentru diverse criptomonede, precum Bitcoin și Ethereum.
Binance.US
În 2019, platforma Binance a fost interzisă în S.U.A. din motive de reglementare. Ca răspuns, Binance și alți investitori au lansat Binance.US, operat de BAM Trading Services și înregistrat în Miami, Florida. Această platformă independentă își propune să respecte toate legile federale americane aplicabile. Cu toate acestea, platforma este interzisă în șase state: Hawaii, Idaho, Louisiana, New York, Texas și Vermont.
Binance Labs
Fondată în 2018, Binance Labs este divizia de capital de risc și incubare a Binance Group. Acest departament se concentrează pe investirea și sprijinirea startup-urilor blockchain și criptomonedă, ajutându-le să crească și să inoveze. Labs promovează construirea și dezvoltarea ecosistemului blockchain prin furnizarea de finanțare, suport tehnic și resurse de piață.
Binance Caritate
Înființată în aprilie 2018, Binance Charity se concentrează pe aplicarea tehnologiei blockchain în filantropie. Această organizație își propune să îmbunătățească transparența și eficiența activităților caritabile prin intermediul tehnologiei blockchain, concentrându-se în special asupra proiectelor din țările în curs de dezvoltare. Misiunea Binance Charity este de a aborda sărăcia globală și inegalitatea folosind tehnologia blockchain.
Academia Binance
Fondată în 2018, Binance Academy este ramura educațională a Binance Group, oferind resurse educaționale gratuite despre blockchain și criptomonedă. Conținutul său acoperă conceptele de bază ale tehnologiei blockchain, utilizarea și tranzacționarea criptomonedelor, securitatea cibernetică și multe altele, cu scopul de a spori sensibilizarea publicului și înțelegerea blockchain și a criptomonedelor.
Binance Cercetare
Înființat în 2018, Binance Research oferă analize de piață și rapoarte profesionale. Acest departament este dedicat oferirii celor mai recente informații și tendințe de pe piața criptomonedelor prin studii de piață aprofundate și analize de date, ajutând utilizatorii să ia decizii de investiții în cunoștință de cauză.
Binance Chain și Binance Smart Chain (BSC)
Binance Chain și Binance Smart Chain (BSC), înființate în 2019, sunt platforme blockchain dezvoltate de Binance. Binance Chain sprijină în principal schimburile descentralizate și alte aplicații, în timp ce Binance Smart Chain (BSC) sprijină dezvoltarea și funcționarea contractelor inteligente și a aplicațiilor descentralizate (dApps).
Piața Binance NFT
Lansat în 2021, Binance NFT Marketplace este o platformă pentru tranzacționarea de artă digitală și obiecte de colecție. Platforma permite utilizatorilor să cumpere, să vândă și să liciteze diverse NFT (jetoane non-fungibile), inclusiv opere de artă, muzică, recuzită pentru jocuri și alte active digitale.
PT. Crypto Indonesia Berkat (Binance Indonezia)
Înființată în 2020, PT. Crypto Indonesia Berkat este situată în Indonezia. Această companie este responsabilă de furnizarea de servicii de tranzacționare și gestionare a criptomonedelor pe piața indoneziană, cu scopul de a promova dezvoltarea și adoptarea pieței locale de criptomonede.
Concluzie
Pe măsură ce Binance își sărbătorește cea de-a șaptea aniversare, suntem martorii călătoriei remarcabile a acestui gigant al criptomonedelor, de la un start-up la o platformă de schimb de criptomonede lider la nivel mondial. Prin obținerea licențelor de conformitate în 18 jurisdicții din întreaga lume, Binance nu numai că și-a consolidat poziția de lider de piață, dar a stabilit și noi standarde de conformitate pentru întreaga industrie. Așteptăm cu nerăbdare să vedem mai multe companii Web3 inovatoare și în creștere, precum Binance, care să ofere servicii de calitate superioară și mai sigure utilizatorilor globali.