De la glorie la judecată: Procesele foștilor directori FTX

La aproape doi ani de la prăbușirea bursei de criptomonede FTX și firma de tranzacționare Alameda Research, consecințele continuă să zguduie piața.

Odată cu intensificarea controlului de reglementare și a acuzațiilor penale împotriva celor implicați, procesele foștilor directori au devenit un punct central în acest caz de mare vizibilitate.

Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, fostul director general al FTX și presupusul creier din spatele Alameda, a fost printre primii directori care s-au confruntat cu repercusiuni juridice. Fiind singura persoană din cele cinci acuzate în instanța federală americană care a pledat nevinovat, cazul său a atras o atenție semnificativă.

În momentul redactării acestui articol, Bankman-Fried este probabil încarcerat la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, riscând o pedeapsă de 25 de ani. În ciuda hotărârii din 28 martie a unui judecător federal, echipa de avocați a lui Bankman-Fried a făcut apel și se așteaptă ca acesta să rămână în New York pentru continuarea litigiului.

Ryan Salame

Ryan Salame, o altă figură proeminentă în saga FTX, a ținut prima pagină a ziarelor datorită implicării sale în raportarea unei potențiale fraude către autoritățile de reglementare din Bahamas. Spre deosebire de alte persoane acuzate în legătură cu FTX și Alameda, Salame nu a depus mărturie în timpul procesului penal din 2023 al lui Bankman-Fried.

În schimb, el a recunoscut că a conspirat pentru a opera o afacere de transfer de bani fără licență și că a participat la fraudarea finanțării campaniei. În mai, judecătorul Lewis Kaplan l-a condamnat pe Salame, fostul co-CEO al FTX Digital Markets, la 90 de luni de închisoare.

Spre deosebire de alți directori, Salame a continuat să posteze în mod regulat pe rețelele de socializare după condamnarea sa, acuzându-și adesea foștii colegi fără a furniza dovezi.

Inițial programat să se prezinte la închisoare la 29 august, Salame a cerut judecătorului să își retragă pledoaria de vinovăție în urma acuzațiilor că partenera sa, Michelle Bond, a încălcat legislația privind finanțarea campaniei.

În momentul redactării acestui articol, Salame este așteptat să se prezinte la închisoare pe 13 octombrie, deși, în cazul în care i se acceptă retragerea pledoariei, el s-ar putea confrunta cu un proces penal.

Gary Wang și Nishad Singh

Gary Wang, co-fondatorul FTX, a fost printre primii inculpați în decembrie 2022, recunoscând acuzațiile de fraudă în domeniul telecomunicațiilor, fraudă cu valori mobiliare și fraudă cu mărfuri.

Nishad Singh, fostul director tehnic al FTX, i-a urmat exemplul în februarie 2023, pledând vinovat pentru acuzații similare.

Atât Wang, cât și Singh au depus mărturie în timpul procesului lui Bankman-Fried, dezvăluind utilizarea necorespunzătoare a fondurilor utilizatorilor între FTX și Alameda conform directivelor lui Bankman-Fried. Mulți experți juridici speculează că cooperarea lor cu autoritățile ar putea duce la reducerea pedepselor.

Cu excepția cazului în care moțiunea lui Salame provoacă întârzieri, audierea sentinței lui Singh este programată pentru 30 octombrie, în timp ce audierea lui Wang este programată pentru 20 noiembrie.

Caroline Ellison

Caroline Ellison, fostul director general al Alameda Research, a rămas una dintre cele mai enigmatice figuri în căderea FTX. La fel ca Singh și Wang, Ellison a pledat vinovată pentru acuzații de fraudă în urma prăbușirii bursei de criptomonede.

Cu toate acestea, chiar înainte de procesul lui Bankman-Fried, procurorii au solicitat revocarea cauțiunii acestuia, în parte din cauza acuzațiilor că ar fi încercat să o intimideze pe Ellison prin împărtășirea unor părți din jurnalul privat al acesteia cu New York Times. Judecătorul Kaplan a aprobat această cerere în august 2023, marcând pierderea definitivă a libertății lui Bankman-Fried.

În ciuda faptului că unii detectivi online au încercat să dea de urma ei, nu este clar unde se află Ellison în așteptarea sentinței sau ce face în prezent. Până la data de 29 august, nu a fost programată nicio audiere pentru pronunțarea sentinței, dar ea riscă mai mulți ani de închisoare.

Concluzie

Procesele acestor foști directori FTX reflectă turbulențele actuale din lumea criptomonedelor, pe măsură ce industria se confruntă cu consecințele uneia dintre cele mai semnificative prăbușiri ale sale.