MJ numește FRA pentru a supraveghea Binance pentru următorii 3 ani
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a desemnat firma internațională de consultanță Forensic Risk Alliance (FRA) pentru a se asigura că bursa de criptomonede Binance respectă cerințele de reglementare în următorii trei ani, potrivit unor surse familiare cu această chestiune.
Numirea unei companii terțe pentru a supraveghea conformitatea bursei în următorii trei ani a fost o cerință cheie a acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat de Binance în noiembrie 2023, care a recunoscut spălarea de bani și alte acuzații federale și a impus o amendă de 4,3 miliarde de dolari.
Potrivit Bloomberg din 10 mai, FRA va avea acces la înregistrări interne, birouri și angajați pentru a furniza DOJ cele mai recente informații despre activitățile companiei.
Firma de avocatură Sullivan & Cromwell a fost inițial cea mai calificată pentru a primi această numire, însă aceasta a lucrat anterior pentru firma concurentă de schimb de criptomonede FTX înainte ca aceasta să dea faliment, ceea ce a determinat DOJ să numească în schimb FRA.
Pe 17 februarie, au apărut informații potrivit cărora creditorii FTX au susținut implicarea Sullivan & Cromwell în „frauda de mai multe miliarde de dolari a FTX Group”.
În cadrul unui proces colectiv, creditorii au declarat în documentele din instanță că „S&C era la curent cu neglijența, falsurile și fraudele comise de FTX US și FTX Trading Ltd., precum și cu deturnarea fondurilor de la membrii colectivității”.
Cu toate acestea, se raportează că se așteaptă ca Sullivan & Cromwell să fie selectată pentru un rol separat de monitorizare pe cinci ani pentru Binance, reprezentând Financial Crimes Enforcement Network din cadrul Departamentului Trezoreriei.
Numirea vine la câteva săptămâni după ce fostul director executiv al Binance, Changpeng Zhao, a fost condamnat la închisoare.
La 30 aprilie, Zhao a fost condamnat la patru luni de închisoare pentru că nu a implementat programe eficiente de combatere a spălării banilor la bursele de criptomonede.
Deși procurorii au cerut inițial trei ani de închisoare, judecătorul Jones a decis să scurteze pedeapsa, declarând că nu existau dovezi că Zhao cunoștea în mod direct activități ilegale specifice la Binance.