Юридический спор между Binance и американскими регуляторами кажется бесконечным. Несмотря на выплату крупного штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов, это соглашение было заключено с Министерством юстиции (DOJ), Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), Службой внутренних доходов (IRS) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Однако разбирательство с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжается.
Что касается вчерашнего постановления суда в отношении Binance (BAM), Айинг кратко изложил основные моменты для всех: Поскольку иск SEC рассматривается в окружном суде США по округу Колумбия, опубликованный вчера документ является постановлением этого суда.
Это не означает прекращения дела, а лишь гарантирует, что Binance сможет продолжать свою деятельность во время судебного разбирательства, минимизируя последствия для клиентов и рынка. Айинг считает это вполне гуманным решением. Основное содержание документа гласит: «Несмотря на то, что я подаю на вас в суд, во время разбирательства вам все еще разрешено:
- Разрешить инвестировать активы компании: BAM может инвестировать свои средства через другие компании или инвестиционных консультантов, если они не связаны с Binance. BAM должен гарантировать, что эти средства не будут инвестированы в компании, связанные с Binance.
- Инвестируйте фиатные средства клиентов: BAM может инвестировать часть фиатных средств клиентов, хранящихся в BitGo, в казначейские обязательства США, ограниченные 4-недельными казначейскими векселями, выпущенными Министерством финансов США (28 дней). Эти инвестиции не должны затрагивать Binance, и BAM должен обеспечить достаточный объем средств для снятия средств клиентов в любое время.
- Хранение криптовалюты: BAM может хранить и переводить свои активы на кошельки, предоставляемые сторонними кастодианами, не связанными с Binance. Эти кошельки должны иметь контроль над активами клиента и новые приватные ключи, управляемые сотрудниками BAM Trading или сторонними кастодианами, расположенными в США. Все переводы и снятия средств должны быть одобрены BAM Trading и, при необходимости, сторонними кастодианами. Структуры Binance не могут иметь контроль над активами этих кошельков.
Справочная информация
I. Основные субъекты, участвующие в судебном процессе:
- Binance Holdings Limited: Зарегистрированная на Каймановых островах компания с ограниченной ответственностью, основанная и принадлежащая Changpeng Zhao. С июля 2017 года она управляет платформой Binance.com, международной площадкой для торговли криптоактивами.
- BAM Trading Services Inc.: Компания, зарегистрированная в штате Делавэр, и операционная компания Binance.US со штаб-квартирой в Майами, штат Флорида. Является стопроцентной дочерней компанией BAM Management. BAM Trading имеет лицензию на осуществление денежных переводов (MTL) в 43 юрисдикциях США.
- BAM Management US Holdings Inc.: Компания, зарегистрированная в штате Делавэр и являющаяся материнской компанией BAM Trading и других связанных с ней организаций. На момент запуска платформы Binance.US в 2019 году BAM Management полностью принадлежала BAM Management Company Limited, компании с Каймановых островов, которая, в свою очередь, полностью принадлежит CPZ Holdings Limited, компании с Британских Виргинских островов, принадлежащей и контролируемой Чанпенгом Чжао.
II. Хронология подачи иска SEC против Binance
2022: Первоначальное расследование и предупреждение
SEC начала предварительное расследование в отношении Binance в 2022 году. Хотя конкретные детали не были полностью раскрыты, основные опасения SEC заключались в том, не нарушала ли Binance американское законодательство о ценных бумагах, в частности, предлагая услуги по торговле ценными бумагами без регистрации.
Июнь 2023 года: Официальный иск SEC
В июне 2023 года SEC подала официальный иск против Binance и ее основателя Чангпенга Чжао, обвинив их в нарушении законодательства о ценных бумагах, включая деятельность в качестве незарегистрированной биржи ценных бумаг и брокера-дилера, а также в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Иск также классифицировал некоторые криптоактивы на платформе Binance (такие как Binance Coin, BNB) как ценные бумаги и потребовал от Binance прекратить торговлю и продажу этих ценных бумаг.
Июль 2023 года: Ответ
Binance и Чанпэн Чжао ответили на иск SEC, отрицая все обвинения и утверждая, что иск SEC не имеет под собой правовой основы. Они утверждают, что Binance стремится соблюдать все соответствующие законы и нормативные акты и принимает меры для повышения уровня соответствия.
Сентябрь 2023 года: Предварительные решения и арбитраж
В ходе судебного разбирательства суд вынес предварительные решения по таким вопросам, как право SEC замораживать активы Binance и необходимость предоставления компанией Binance дополнительных документов. Обе стороны также вступили в фазы частичного урегулирования и арбитража, чтобы обсудить возможные варианты урегулирования или конкретные решения по делу.
2024: Текущий случай
По состоянию на 2024 год дело все еще продолжается. В зависимости от сложности дела и юридических процедур оно может пройти через дальнейшие судебные разбирательства, представление доказательств и возможное урегулирование или вынесение судебного решения.
Заключение
Что касается ажиотажа в социальных сетях по поводу вчерашнего постановления суда, разрешающего Binance инвестировать средства клиентов в казначейские облигации США, то я должен сказать, что не совсем понимаю этот ажиотаж. В документе четко указано, что инвестиции ограничиваются фиатными средствами клиентов, а не активами в виртуальной валюте.
Если речь идет только о фиатной валюте и только о ее части, то эта мера призвана обеспечить безопасное и эффективное управление фиатными средствами клиента в период судебного разбирательства и удовлетворения требований по выводу средств. Нет необходимости в чрезмерном толковании.
-
-
-
-
-
-
-
-
