Министерство юстиции США (DOJ) назначило международную консалтинговую компанию Forensic Risk Alliance (FRA) для обеспечения соответствия криптовалютной биржи Binance нормативным требованиям в течение следующих трех лет, сообщают источники, знакомые с вопросом.
Назначение сторонней компании для контроля за соблюдением биржей нормативных требований в течение следующих трех лет было одним из ключевых требований соглашения о признании вины, заключенного Binance в ноябре 2023 года, в котором признавалось отмывание денег и другие федеральные обвинения и налагался штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.
По данным Bloomberg от 10 мая, FRA получит доступ к внутренним записям, офисам и сотрудникам, чтобы предоставить Минюсту последнюю информацию о деятельности компании.
Юридическая фирма Sullivan & Cromwell изначально была наиболее квалифицированной для получения назначения, но компания ранее работала на конкурирующую криптовалютную биржу FTX до ее банкротства, в результате чего Минюст назначил вместо нее FRA.
17 февраля появились сообщения о том, что кредиторы FTX заявили о причастности Sullivan & Cromwell к «многомиллиардному мошенничеству FTX Group».
В рамках коллективного иска кредиторы заявили в судебных документах, что «S&C было известно о халатности, лжи и мошенничестве со стороны FTX US и FTX Trading Ltd., а также о незаконном присвоении средств членов коллектива».
Однако сообщается, что Sullivan & Cromwell, как ожидается, будет выбрана для отдельного пятилетнего мониторинга Binance, представляя Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.
Назначение произошло через несколько недель после того, как бывший генеральный директор Binance Чанпенг Чжао был приговорен к тюремному заключению.
30 апреля Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за то, что не смог внедрить эффективные программы по борьбе с отмыванием денег на криптовалютных биржах.
Хотя прокуроры изначально добивались трех лет лишения свободы, судья Джонс решил сократить срок наказания, заявив, что не было доказательств того, что Чжао был непосредственно осведомлен о конкретной незаконной деятельности на Binance.
-
-
-
-
-
-
-
-
