Прошло почти два года после краха криптовалютной биржи FTX и трейдинговой компании Alameda Research, осадки продолжают сотрясать рынок.
В связи с усилением контроля со стороны регулирующих органов и выдвижением уголовных обвинений против причастных лиц судебные процессы над бывшими руководителями стали центральным элементом этого громкого дела.
Сэм Бэнкман-Фрид
Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор FTX и предполагаемый организатор Alameda, стал одним из первых руководителей, столкнувшихся с правовыми последствиями. Будучи единственным из пяти обвиняемых в федеральном суде США, кто признал себя невиновным, его дело привлекло к себе большое внимание.
На данный момент Бэнкман-Фрид, скорее всего, находится в тюрьме Metropolitan Detention Center в Бруклине, и ему грозит 25-летний срок заключения. Несмотря на решение федерального судьи, вынесенное 28 марта, юридическая команда Бэнкмана-Фрида подала апелляцию, и ожидается, что он останется в Нью-Йорке для продолжения судебного процесса.
Райан Саламе
Райан Саламе, еще одна заметная фигура в саге о FTX, попал в заголовки газет благодаря своему участию в информировании багамских регуляторов о возможном мошенничестве. В отличие от других обвиняемых в связи с FTX и Alameda, Саламе не давал показаний во время уголовного процесса над Банкманом-Фридом в 2023 году.
Вместо этого он признался в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и участии в мошенничестве с финансированием избирательных кампаний. В мае судья Льюис Каплан приговорил Саламе, бывшего сопредседателя совета директоров FTX Digital Markets, к 90 месяцам тюремного заключения.
В отличие от других руководителей, Саламе и после вынесения приговора продолжал регулярно писать в социальных сетях, часто обвиняя бывших коллег без предоставления доказательств.
Первоначально Саламе должен был отправиться в тюрьму 29 августа, но он подал прошение судье отозвать свое признание вины после обвинений в том, что его партнерша, Мишель Бонд, нарушила законы о финансировании избирательных кампаний.
На данный момент ожидается, что Саламе отправится в тюрьму 13 октября, однако, если его заявление о признании вины будет удовлетворено, он может предстать перед уголовным судом.
Гэри Ванг и Нишад Сингх
Гэри Ванг, соучредитель FTX, стал одним из первых обвиняемых в декабре 2022 года, признав себя виновным в мошенничестве в сфере телекоммуникаций, мошенничестве с ценными бумагами и товарном мошенничестве.
Нишад Сингх, бывший инженерный директор FTX, последовал его примеру в феврале 2023 года, также признав себя виновным по аналогичным обвинениям.
И Ванг, и Сингх дали показания во время суда над Банкман-Фридом, рассказав о нецелевом использовании средств пользователей между FTX и Alameda в соответствии с указаниями Банкман-Фрида. Многие эксперты в области права предполагают, что их сотрудничество с властями может привести к смягчению приговора.
Если ходатайство Саламе не вызовет задержек, слушания по вынесению приговора Сингху назначены на 30 октября, а Вангу — на 20 ноября.
Кэролайн Эллисон
Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, остается одной из самых загадочных фигур в крахе FTX. Как и Сингх и Ванг, Эллисон признала себя виновной в мошенничестве после краха криптовалютной биржи.
Однако незадолго до суда над Бэнкман-Фридом прокуроры потребовали отменить его освобождение под залог, в том числе из-за обвинений в том, что он пытался запугать Эллисон, передав части ее личного дневника газете The New York Times. Судья Каплан удовлетворил это ходатайство в августе 2023 года, что ознаменовало окончательную потерю Бангманом-Фридом свободы.
Несмотря на то, что некоторые интернет-ищейки пытались разыскать ее, до сих пор неясно, где Эллисон ожидает приговора и чем она занимается в настоящее время. По состоянию на 29 августа слушания по вынесению приговора еще не назначены, но ей может грозить несколько лет тюрьмы.
Заключение
Судебные процессы над бывшими руководителями FTX отражают продолжающуюся турбулентность в криптовалютном мире, поскольку отрасль борется с последствиями одного из своих самых значительных крахов.
-
-
-
-
-
-
-
-
