Исследование корней противостояния Нигерии с Binance: Что ждет нас впереди?
Почему Нигерия наказывает Binance?
В конце февраля правительство Нигерии публично заявило, что, по его мнению, в 2023 году через Binance за границу будет незаконно выведено 26 миллиардов долларов. Эта оценка была сделана главой центрального банка страны, который указал, что страна теряет налоговые поступления от незарегистрированной криптовалютной деятельности.
Спустя несколько дней два руководителя Binance — Тигран Гамбарян, отвечающий за соблюдение правил борьбы с финансовыми преступлениями на бирже, и Надим Анжарвалла, менеджер компании по африканскому региону, — были приглашены в страну для обсуждения проблемы. По сообщениям, власти попросили их раскрыть имена нигерийцев, торгующих на их платформе.
26 февраля Гамбарян и Анджарвалла были задержаны, но им не было предъявлено никаких обвинений. Суд удовлетворил ходатайство Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии о задержании двух руководителей на 14 дней, хотя они должны были явиться в суд 4 апреля. BBC сообщила, что дальнейшее содержание Гамбаряна и Анджарваллы под стражей было «незаконным».
Как сообщается, по прибытии в страну эти двое были перехвачены сотрудниками национальной безопасности за незаконную деятельность Binance в Нигерии. За неделю до этого страна приняла решение заблокировать доступ к нескольким криптовалютным платформам, чтобы усилить контроль за валютой и капиталом в связи с обвалом национальной валюты найры.
Нигерия испытывает дефицит доллара, а курс найры по отношению к доллару упал примерно на 70% с прошлого года. Олайеми Кардосо, управляющий Центрального банка Нигерии, прямо назвал Binance на пресс-конференции в конце февраля, когда он объявил о рекордном повышении ставки, чтобы остановить обвал найры.
Влияет ли Binance на ухудшение экономической ситуации в Нигерии, несомненно, спорно, но, судя по уровню задержания руководителей среднего звена властями страны, Нигерия, похоже, стремится занять жесткую позицию по отношению к бирже и найти козла отпущения в своих финансовых проблемах.
На данный момент Binance является в некотором роде международным изгоем. Недавно крупнейшая в мире биржа согласилась выплатить рекордный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов Министерству юстиции США за свои «ужасные» преступления, включая содействие финансированию терроризма и худшее из того, что можно сделать в Интернете.
Биржу выгнали из множества стран по всему миру, ее генеральному директору-основателю и многолетнему представителю Binance Чанпенгу Чжао было приказано уйти в отставку, и ей грозит тюремный срок. Другими словами, многие международные суды или лучшие бизнес-структуры вряд ли будут заботиться о выживании биржи (которая отказывается создавать штаб-квартиру в какой-либо конкретной стране, усугубляя ситуацию).
Таким образом, можно предположить, что Нигерия рассматривает Binance как мишень для вымогательства, и ни одно посольство не станет защищать ее, а многие склонны считать, что она могла способствовать незаконному переводу средств или уклонению от уплаты налогов в стране. Примечательно, что, несмотря на действия нигерийского правительства по блокировке доступа к другим криптовалютным платформам, Binance, похоже, единственная подверглась атаке.
В начале марта советник президента Нигерии Байо Онануга предположил, что страна может наложить на Binance штраф в размере 10 миллиардов долларов, хотя позже он заявил, что его комментарии были неверно процитированы и ничего не было «окончательно решено». В понедельник страна наконец-то начала обвинять Binance в уклонении от уплаты налогов.
В понедельник Федеральная служба внутренних доходов Нигерии объявила, что Binance предъявлено четыре обвинения, включая предполагаемую неуплату налога на добавленную стоимость (НДС или налог с продаж) и корпоративного подоходного налога, непредставление налоговых деклараций и сговор с целью оказания помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов через свою платформу.
Меры, принятые Binance
Налоговое агентство указало Гамбаряна и Анджарваллу (по сообщениям, взломанного) в качестве ответчиков по делу, поданному в Федеральный высокий суд в столице страны Абудже. Как сообщается, в ходе первоначальных бесед нигерийские власти выразили две основные озабоченности по поводу Binance: они не могли отследить движение средств через биржу, и биржа оказывала давление на найру, способствуя проведению сделок на своем пиринговом рынке.
Под давлением правительства Нигерии Binance прекратила поддержку своего нигерийского рынка P2P в начале марта. Этот сервис, очевидно, стал пользоваться все большей популярностью в 2021 году после того, как бывший президент Мухаммаду Бухарите запретил многие виды криптовалютной деятельности в стране. В июле 2023 года Нигерийская комиссия по ценным бумагам и биржам вынесла предупреждение против Binance, заявив, что «любая инвестирующая публика, имеющая дело с этой организацией», подвергается «высокому риску» потери своих средств.
Однако Binance — не единственная цель Нигерии. Bloomberg сообщает, что «антикоррупционные» чиновники арестовывают уличных валютных трейдеров и других предположительно нелицензированных операторов форекс. Это, несомненно, послужило основанием для запроса Нигерии о предоставлении информации о 100 крупнейших пользователях Binance в стране и истории торгов биржи за последние шесть месяцев.
Binance заявила, что сотрудничала с нигерийскими учреждениями до и после ареста Гамбаряна и Анджарваллы, ответив на 626 информационных запросов от правоохранительных органов за последние четыре года. В прошлом году команда компании даже посетила учебный курс, организованный антикоррупционными службами.
Криптовалюта, несомненно, усугубит экономическое положение Нигерии. В странах, столкнувшихся с инфляцией и экономическими неурядицами, уровень принятия и использования биткойна и стейблкоинов выше среднего, поскольку криптовалюты предлагают выход из неблагоприятной ситуации. Возможно, именно поэтому Центральный банк Нигерии отменил свой запрет на участие банков в криптовалютах в декабре 2023 года и выпустил нормативные рекомендации для поставщиков услуг виртуальных активов. Это позволит властям лучше контролировать и контролировать использование криптовалют.
Однако многие экономисты считают, что на курс найры повлиял целый ряд факторов. Президент Бола Тинубу смягчил валютную политику страны и снизил привязанный к ней курс найры, чтобы привлечь иностранные инвестиции и диверсифицировать экономику этой нефтезависимой страны, что нанесло дополнительный удар по и без того слабой экономике. К сожалению, инвестиции приходят медленно (более того, многие иностранные компании покидают страну), а курс найры падает уже несколько месяцев.
Это печальная история. Президент Тинубу, вступивший в должность в мае 2023 года, пообещал поддержку местному бизнесу, инвестиции в инфраструктуру и решение проблемы проникновения джихадистов в нигерийское судоходство. Криптовалюта также была одним из национальных приоритетов, что является интересным сигналом для всей криптовалютной индустрии, легальной или нет.