Zaferden Yargıya: Eski FTX Yöneticilerinin Davaları
Kripto para borsasının çöküşünden yaklaşık iki yıl sonra FTX ve ticaret firması Alameda Research’ün çöküşü piyasayı sarsmaya devam ediyor.
Mevzuat incelemesinin artması ve ilgili kişilere yönelik cezai suçlamalarla birlikte, eski yöneticilerin davaları bu yüksek profilli davanın odak noktası haline geldi.
Sam Bankman-Fried
FTX’in eski CEO’su ve Alameda’nın arkasındaki beyin olduğu iddia edilen Sam Bankman-Fried, yasal tepkilerle karşılaşan ilk yöneticiler arasında yer aldı. ABD federal mahkemesinde suçlanan beş kişiden suçsuz olduğunu kabul eden tek kişi olarak davası büyük ilgi gördü.
Bu yazı yazıldığı sırada, Bankman-Fried muhtemelen Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde hapsedilmiş durumda ve 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Federal yargıcın 28 Mart tarihli kararına rağmen, Bankman-Fried’in hukuk ekibi temyiz başvurusunda bulundu ve devam eden dava için New York’ta kalması bekleniyor.
Ryan Salame
FTX destanının bir diğer önemli ismi olan Ryan Salame, potansiyel dolandırıcılığı Bahamalı düzenleyicilere bildirme konusundaki katılımı nedeniyle manşetlere çıktı. FTX ve Alameda ile bağlantılı olarak suçlanan diğerlerinin aksine Salame, Bankman-Fried’in 2023 ceza davası sırasında ifade vermedi.
Bunun yerine, lisanssız bir para transferi işi yürütmek için komplo kurduğunu ve kampanya finansmanı dolandırıcılığına katıldığını kabul etti. Mayıs ayında Yargıç Lewis Kaplan, FTX Digital Markets’in eski Eş CEO’su Salame’yi 90 ay hapis cezasına çarptırdı.
Diğer yöneticilerin aksine, Salame cezasının ardından sosyal medyada düzenli olarak paylaşım yapmaya devam etti ve genellikle kanıt sunmadan eski meslektaşlarını suçladı.
Başlangıçta 29 Ağustos’ta cezaevine girecek olan Salame, ortağı Michelle Bond’un kampanya finansmanı yasalarını ihlal ettiği iddiaları üzerine suç duyurusunu geri çekmek için hakime dilekçe verdi.
Bu yazı yazılırken Salame’nin 13 Ekim’de cezaevine girmesi bekleniyordu, ancak savunmasını geri çekmesi kabul edilirse ceza davasıyla karşı karşıya kalabilir.
Gary Wang ve Nishad Singh
FTX’in kurucu ortağı Gary Wang, Aralık 2022’de telekom dolandırıcılığı, menkul kıymet dolandırıcılığı ve emtia dolandırıcılığı suçlamalarını kabul ederek ilk suçlananlar arasında yer aldı.
FTX’in eski mühendislik direktörü Nishad Singh de Şubat 2023’te benzer suçlamaları kabul etti.
Hem Wang hem de Singh, Bankman-Fried’in duruşması sırasında ifade vererek FTX ve Alameda arasındaki kullanıcı fonlarının Bankman-Fried’in direktifleri doğrultusunda kötüye kullanıldığını ortaya koydular. Pek çok hukuk uzmanı, yetkililerle yaptıkları işbirliğinin cezaların azaltılmasına yol açabileceğini düşünüyor.
Salame’nin talebi gecikmeye yol açmazsa, Singh’in ceza duruşması 30 Ekim’de, Wang’ınki ise 20 Kasım’da görülecek.
Caroline Ellison
Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison, FTX’in çöküşündeki en esrarengiz figürlerden biri olarak kaldı. Singh ve Wang gibi Ellison da kripto para borsasının çöküşünün ardından dolandırıcılık suçlamalarından suçlu bulundu.
Ancak, Bankman-Fried’in duruşmasından hemen önce savcılar, kısmen Ellison’ın özel günlüğünün bazı bölümlerini The New York Times ile paylaşarak onu korkutmaya çalıştığı iddiaları nedeniyle kefaletinin iptal edilmesini talep etti. Yargıç Kaplan Ağustos 2023’te bu talebi kabul ederek Bankman-Fried’in özgürlüğünü nihai olarak kaybetmesine karar verdi.
Bazı çevrimiçi hafiyelerin izini sürmeye çalışmasına rağmen, Ellison’ın nerede cezasını beklediği veya şu anda ne yaptığı belirsizliğini koruyor. 29 Ağustos itibariyle Ellison için herhangi bir ceza duruşması planlanmadı, ancak birkaç yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Sonuç
Bu eski FTX yöneticilerinin davaları, sektör en önemli çöküşlerinden birinin sonuçlarıyla boğuşurken kripto para dünyasında devam eden türbülansı yansıtıyor.