لماذا تتخذ نيجيريا إجراءات صارمة ضد Binance؟
في نهاية شهر فبراير، صرحت الحكومة النيجيرية علنًا أنها تعتقد أن 26 مليار دولار تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى الخارج من خلال Binance في عام 2023. وقد جاء هذا التقدير من قبل محافظ البنك المركزي في البلاد، والذي أشار إلى أن البلاد كانت تخسر إيرادات ضريبية من أنشطة العملات الرقمية غير المسجلة.
بعد أيام، تمت دعوة اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance – تيغران غامباريان، المسؤول عن الامتثال للجرائم المالية في البورصة، ونديم أنجاروالا، مدير الشركة في المنطقة الأفريقية – إلى البلاد لمناقشة هذه القضية. وأفادت التقارير أن السلطات طلبت منهم الكشف عن أسماء النيجيريين الذين يتداولون على منصتهم.
في 26 فبراير، تم اعتقال غمباريان وأنجاروالا ولكن لم يتم توجيه أي تهمة لهما بارتكاب أي جريمة. وافقت المحكمة على طلب اللجنة المعنية بالجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا باحتجاز المديرين التنفيذيين لمدة 14 يومًا، على الرغم من أنه كان من المقرر أن يمثلا أمام المحكمة في 4 أبريل/نيسان، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن استمرار احتجاز غامباريان وأنجاروالا “غير قانوني”.
وأفادت التقارير أنه عند وصولهما إلى البلاد، تم اعتراضهما من قِبل مسؤولي الأمن الوطني لقيام شركة بينانس بعملية غير قانونية في نيجيريا. قبل أسبوع من ذلك، اتخذت الدولة إجراءات لمنع الوصول إلى العديد من منصات العملات الرقمية لتعزيز الرقابة على العملات الأجنبية ورأس المال على عملتها المحلية المنهارة، النايرا.
تواجه نيجيريا نقصًا في الدولار، حيث انخفض سعر صرف النايرا مقابل الدولار بنحو 70% منذ العام الماضي. وقد قام أولاييمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، بتسمية Binance
مما لا شك فيه أن مسألة ما إذا كانت Binance قد أثرت على الوضع الاقتصادي المتدهور في نيجيريا أمر مثير للجدل، ولكن من مستوى احتجاز الإدارة الوسطى من قبل سلطات البلاد، يبدو أن نيجيريا تسعى إلى اتخاذ موقف متشدد ضد البورصة وإيجاد كبش فداء لمشاكلها المالية.
في هذه اللحظة، أصبحت Binance منبوذة دوليًا إلى حد ما. فقد وافقت أكبر بورصة في العالم مؤخرًا على دفع غرامة قياسية قدرها 4.3 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية بسبب جرائمها “المروعة”، بما في ذلك تسهيل تمويل الإرهاب وأسوأ شيء يمكن للمرء أن يفعله على الإنترنت.
وقد طُردت البورصة من عدد لا يُحصى من البلدان على مستوى العالم، وأُمر الرئيس التنفيذي المؤسس لها، والمتحدث الرسمي باسم Binance منذ فترة طويلة، تشانغبنغ تشاو، بالتنحي عن منصبه وقد يواجه عقوبة السجن الفيدرالي. وبعبارة أخرى، من غير المرجح أن تهتم العديد من المحاكم الدولية أو المؤسسات التجارية الأفضل ببقاء البورصة (التي ترفض إنشاء مقر لها في أي بلد معين، مما يزيد الوضع سوءًا).
ومن ثم، فمن المتصور أن نيجيريا ترى أن Binance هدفًا للابتزاز، وهو أمر لن تدافع عنه أي سفارة، ويميل الكثيرون إلى الاعتقاد بأنها ربما تكون قد سهلت التحويل غير القانوني للأموال أو التهرب الضريبي في البلاد. والجدير بالذكر أنه على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة النيجيرية لمنع الوصول إلى منصات العملات الرقمية الأخرى، يبدو أن Binance هي الوحيدة التي تعرضت للهجوم.
في أوائل شهر مارس، اقترح المستشار الرئاسي النيجيري بايو أونانوغا أن البلاد قد تفرض غرامة قدرها 10 مليارات دولار على Binance، على الرغم من أنه صرح لاحقًا أن تعليقاته تم اقتباسها بشكل خاطئ ولم يتم “وضع اللمسات الأخيرة”. يوم الاثنين، بدأت البلاد أخيرًا في اتهام Binance بالتهرب الضريبي.
يوم الاثنين، أعلنت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية في نيجيريا أن Binance تواجه أربع تهم، بما في ذلك مزاعم بعدم دفع ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات) وضريبة دخل الشركات، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية، والتآمر لمساعدة العملاء في التهرب الضريبي من خلال منصتها.
التدابير التي اتخذتها Binance
وقد حددت وكالة الضرائب غمباريان وأنجاروالا (يُقال إنهما مسجونان) كمتهمين في القضية المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية العليا في العاصمة أبوجا. وبحسب ما ورد، أعربت السلطات النيجيرية في المحادثات الأولية عن قلقين رئيسيين بشأن Binance: عدم قدرتها على تتبع الأموال المتدفقة من خلال البورصة، وضغط البورصة على النيرة من خلال تسهيل التداولات في سوقها من نظير إلى نظير.
تحت ضغط من الحكومة النيجيرية، Binance أوقفت كل الدعم لسوق P2P النيجيري في أوائل مارس. ويبدو أن هذه الخدمة أصبحت شائعة على نحو متزايد في عام 2021 بعد أن حظر الرئيس السابق محمدو بوهاريث العديد من أنشطة العملات الرقمية في البلاد. في يوليو 2023، حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية من Binance، مشيرة إلى أن “أي مستثمر يتعامل مع هذا الكيان” يفعل ذلك “معرضًا لخطر كبير” بفقدان أمواله.
ومع ذلك، فإن Binance ليست الهدف الوحيد لنيجيريا. فقد ذكرت وكالة بلومبرج أن مسؤولي “مكافحة الفساد” كانوا يعتقلون تجار العملات في الشوارع وغيرهم من مشغلي الفوركس غير المرخصين المزعومين. مما لا شك فيه أن هذا يوفر خلفية لطلب نيجيريا للحصول على معلومات عن أكبر 100 مستخدم لـ Binance في البلاد وتاريخ تداول البورصة على مدار الأشهر الستة الماضية.
صرحت Binance أنها تعاونت مع المؤسسات النيجيرية قبل وبعد اعتقال غمباريان وأنجاروالا، حيث استجابت لـ 626 طلب معلومات من جهات إنفاذ القانون على مدار السنوات الأربع الماضية. حتى أن فريقًا حضر دورة تدريبية من قبل وكالات مكافحة الفساد العام الماضي.
مما لا شك فيه أن العملات الرقمية المشفرة ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في نيجيريا. ففي البلدان التي تواجه التضخم والاضطراب الاقتصادي، فإن اعتماد البيتكوين والعملات المستقرة واستخدامها أعلى من المتوسط لأن العملات الرقمية المشفرة توفر مخرجًا من الوضع المعاكس. قد يكون هذا هو السبب الذي دفع البنك المركزي النيجيري إلى إلغاء الحظر الذي فرضه على البنوك التي تتعامل بالعملات الرقمية في ديسمبر 2023، وأصدر إرشادات تنظيمية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية. ومن شأن ذلك أن يسمح للسلطات بالتحكم بشكل أفضل في استخدام العملات الرقمية والتبصر في استخدامها.
ومع ذلك، يعتقد العديد من الاقتصاديين أن النيرة قد تضررت من مجموعة متنوعة من العوامل. وقد أدى تخفيف الرئيس بولا تينوبو لسياسة النقد الأجنبي في البلاد وخفض سعر صرف النيرة المربوط، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصاد هذه الدولة المعتمدة على النفط، إلى زيادة الضرر الذي لحق بالاقتصاد الضعيف بالفعل. ولسوء الحظ، كانت الاستثمارات بطيئة في القدوم (في الواقع، تغادر العديد من الشركات الأجنبية البلاد)، كما أن النيرة في تراجع منذ شهور.
إنها حكاية مؤسفة. تعهد الرئيس تينوبو، الذي تولى منصبه في مايو 2023، بدعم الشركات المحلية، والاستثمار في البنية التحتية، ومعالجة مشكلة الجهاديين المتطفلين على الملاحة النيجيرية. كانت العملة المشفرة أيضًا أولوية وطنية، وهي إشارة مثيرة للاهتمام لصناعة العملات الرقمية بأكملها، سواء كانت قانونية أم لا.
-
-
-
-
-
-
-
-
