كشف النقاب عن زاك إكس بي تي: روبن هود التشفير الذي يخيف المحتالين

في سعيه لأن يكون محققاً في مجال العملات الرقمية، لا يزال زاك إكس بي تي شخصية يكتنفها الغموض. في الآونة الأخيرة، تمكن مؤخراً من اكتشاف سرقة عملة بيتكوين بقيمة 243 مليون دولار – وهي على الأرجح أكبر عملية سرقة عملة رقمية على الإطلاق. ومن اللافت للنظر أنه لم يظهر وجهه أبداً.

في 19 أغسطس، كان رجل في العشرينات من عمره، معروف على الإنترنت باسم زاك إكس بي تي، يستعد لركوب طائرة. وقد اختار عدم الإفصاح عن المطار أو اسمه الحقيقي. وبينما كان على وشك تسجيل الوصول، تلقى تنبيهًا على هاتفه: تم إجراء تحويل كبير للبيتكوين إلى بورصة عملات رقمية صغيرة يراقبها بحثًا عن علامات غسيل غير قانوني. هذه الصفقة، التي بلغت قيمتها حوالي 600,000 دولار، كانت ملحوظة لكونها عشرة أضعاف المبلغ المعتاد على تلك المنصة.

وعندما وصل إلى بوابة الصعود إلى الطابور، أشار تنبيه آخر إلى وجود معاملة تتجاوز مليون دولار في نفس الصرافة، وسرعان ما تبعها تنبيه آخر بقيمة مليوني دولار. أثناء وقوفه في الطابور، تتبع زاك إكس بي تي بسرعة الأموال من عنوان بيتكوين إلى عنوان بيتكوين آخر، ووضع علامة على المعاملات المشبوهة. ومع وجود نصف ساعة فقط قبل الإقلاع ومحدودية الاتصال بالإنترنت إلى أن تم تفعيل خدمة الواي فاي في الطائرة، قرر أن الأموال نشأت من محفظة خاملة يعود تاريخها إلى عام 2012. كان يتم تصفية هذا المبلغ الكبير على عجل في البورصة، مما أدى إلى تكبد رسوم باهظة – وهي عملية غير محتملة لمستثمر صبور.

بالنسبة إلى ZachXBT، كانت هذه المعاملات تصرخ بالسرقة. بعد التحقق من التفاصيل عدة مرات، أصبح من الواضح أن شخصًا ما قد سرق ما يقرب من 243 مليون دولار من البيتكوين من ضحية تعيسة الحظ. “إنه مبلغ كبير للغاية تم أخذه من ضحية واحدة”، كما قال لـ Wired. “كان عليّ التأكد من أنني لم أكن مخطئًا.”

وبمجرد تحليقه جواً واتصاله بشبكة Wi-Fi، بدأ زاك إكس بي تي في تتبع الأموال المسروقة بشكل أكبر أثناء نقلها عبر مختلف البورصات وخدمات تحويل العملات فيما بدا أنه محاولة لإخفاء أثرهم. وعلى مدار الساعات التالية، قام بتخطيط هذه المعاملات بدقة، كاشفاً أن اللصوص قد نقلوا البيتكوين عبر أكثر من عشر منصات، في محاولة على ما يبدو لإخفاء آثارهم.

وبينما كان يتتبع الأموال إلى الضحية، اكتشف زاك إكس بي تي أن جزءًا من الأموال جاء من بورصة Genesis للعملات الرقمية المتوقفة الآن. وقد اتصل بمسؤولي البورصة عبر X (تويتر سابقًا) للمساعدة في الوصول إلى الضحية، التي استعانت به في نهاية المطاف لتعقب الأموال المسروقة.

وبحلول الوقت الذي هبطت فيه طائرته، كان زاك إكس بي تي قد حدد ثلاثة خيوط رئيسية تتعلق بالسرقة، مشيراً إلى ما يعتقد أنهم ثلاثة مشتبه بهم. كما قام بتنبيه متابعيه البالغ عددهم 650,000 متابع على X بشأن السرقة الجارية على البلوك تشين. وبعد فترة وجيزة، تلقى رسائل تدّعي أنها تحمل معلومات أساسية عن هوية اللصوص. في الأسبوع التالي، عمل بلا كلل في الأسبوع التالي، حيث كان متوسط نومه من أربع إلى خمس ساعات، وكثيراً ما كان يشارك النتائج التي توصل إليها مع جهات إنفاذ القانون.

وقد تعرف في النهاية على اثنين من المشتبه بهم – وهما مالون لام وجانديل سيرانو وهما في العشرينات من العمر (تم تأكيد مشتبه به آخر ولكن لم يتم ذكر اسمه بسبب عدم وجود اعتقال أو اتهامات). حتى أن زاك إكس بي تي حصل على مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر شاشة أحد المشتبه بهم، حيث التقط لحظة احتفالهم بمكاسبهم غير المتوقعة بعد إتمام السرقة.

وخلال هذه الزوبعة من التحقيقات، قام بتتبع أنشطة المشتبه بهم على إنستغرام وتيك توك، مشيراً إلى مشتريات باذخة، بما في ذلك السيارات الفاخرة والطائرات الخاصة، وإنفاق ما يصل إلى 500,000 دولار في ليلة واحدة. وبعد أقل من شهر من تلقي الإنذار الأولي، تم القبض على اثنين من المشتبه بهم وواجهوا تهماً جنائية.

عندما رأى زاك إكس بي تي صورة حجز أحد المشتبه بهم، شعر باندفاع قصير من الأدرينالين، سرعان ما طغى عليه شعور طبيعي. “أنا لا أشعر بالإنجاز بشكل خاص”، كما قال. “أنا فقط أتعامل معها مثل أي قضية أخرى.”

محقق تشفير للخدمة العامة

بالنسبة لزاك إكس بي تي، قد يبدو تعقب سرقة 243 مليون دولار مجرد يوم آخر في المكتب. فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، أصبح على مدار السنوات الثلاث الماضية واحدًا من أكثر محققي العملات الرقمية نشاطًا في العالم. فمنذ أن بدأ تحقيقات الهواة في عام 2021، تعقب مليارات الدولارات من الأموال المسروقة وعمليات الاحتيال.

ووفقًا لجداول البيانات التي شاركها مع Wired، ساعدت تحقيقاته بشكل مباشر في استرداد حوالي 210 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة، مع مصادرة 225 مليون دولار إضافية، بينما ساعد الضحايا بشكل غير مباشر في استعادة بعض خسائرهم. وقد كشف عن المؤثرين الذين يروجون للرموز من خلال مخططات “الضخ والإغراق”، وتتبع العقول المدبرة وراء سرقات العملات الرقمية على نطاق واسع، وكشف عن هجمات متعددة لقراصنة كوريا الشمالية على شركات التشفير، حتى أنهم تسللوا إلى هذه الشركات كموظفين.

وطوال هذه الرحلة، اعتمد في المقام الأول على تبرعات العملات الرقمية للحفاظ على عملياته، بما في ذلك التمويل من منظمات التشفير ومساهمات الغرباء من خلال العناوين المدرجة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به. ومنذ عام 2021، جمع ما يقرب من 1.3 مليون دولار. قال جو ماكجيل، المحلل في جهاز الخدمة السرية الأمريكية الذي تعاون مع زاك إكس بي تي: “إنه يمثل جيلًا جديدًا من المحققين الذين يخدمون الجمهور”. “إن نجاحه يتوقف بالكامل على نجاح تحقيقاته.”

على الرغم من شهرته المتزايدة كمحقق تشفير، حافظ زاك إكس بي تي على إخفاء هويته. فهو لا يقدم على الإنترنت سوى صورة كرتونية لخلد الماء في معطف محقق أو يرتدي أحياناً سترة بقلنسوة. ولتجنب الانتقام من مجرمي التشفير، لم يكشف أبداً عن اسمه الحقيقي أو عمره الحقيقي، ولم يوافق على إجراء مقابلة مع Wired إلا بشرط أن تظل هويته مخفية.

يتذكر ماكغيل أنه في المكالمات الجماعية المبكرة، لم يكتفِ زاك إكس بي تي بإغلاق الكاميرا فحسب، بل استخدم أيضًا تطبيقًا لتغيير الصوت جعله يبدو أحيانًا كشخصية من فيلم ساوث بارك أو صوت منخفض على غرار أفلام الرعب. قال ماكجيل، الذي كان يعمل آنذاك في شركة TRM Labs لتتبع العملات الرقمية: “شعرتُ بالغرابة في البداية”، “لكنني احترمتُ خصوصيته لأن هذا الرجل المجهول قام بعمل رائع.”

أشار نيك باكس، مؤسس شركة Five I’s للتحقيق في العملات الرقمية، إلى أن زاك إكس بي تي كثيراً ما يكشف عمليات الاحتيال والسرقة بالعملات الرقمية أسرع من جهات إنفاذ القانون، مما أدى إلى المزاح بأنه قد يكون روبوتاً. “إنه مثل الآلة”، كما يتذكر باكس. في العام الماضي، خلال تحقيقهم في سرقة 60 مليون دولار من مشروع أنوبيسداو للعملات الرقمية، زوّد باكس زاك إكس بي تي بقائمة من 500 معاملة تحتاج إلى تحليل يدوي وربطها بعناوين البلوك تشين ذات الصلة.

قال باكس: “اعتقدت أن ذلك سيشغله لأيام”. ولكن بحلول بعد ظهر اليوم التالي، كان زاك إكس بي تي قد فرز جميع المعاملات وحدد المعاملات المتعلقة بالسرقة. “لقد صُدمت؛ لا بد أنه كان يجلس أمام حاسوبه لمدة 12 ساعة متواصلة.”

تتم مشاركة العديد من النتائج التي توصل إليها زاك إكس بي تي مباشرة على حسابه على X. ومع ذلك، مع مرور الوقت، جذبت تحقيقاته مزيداً من الاهتمام من جهات إنفاذ القانون – وغالباً ما يشارك النتائج التي يتوصل إليها مع وكالات متعددة قبل نشرها. ونتيجة لذلك، يواجه عدد متزايد من المجرمين عواقب حقيقية لأفعالهم.

“قال تايلور موناهان، وهو باحث أمني في شركة العملات الرقمية MetaMask وأحد أقرب المتعاونين مع زاك XBT، بما في ذلك في قضية سرقة 243 مليون دولار. “إذا نشر زاك تحقيقًا عن شخص ما وكان التحقيق قويًا، فمن المحتمل أن يتم القبض على هذا الشخص.”

من ضحية إلى مُبلّغ عن المخالفات

إذن، كيف يمكن لزاك إكس بي تي، بدون تدريب رسمي أو دعم تنظيمي، أن يتتبع جرائم التشفير ويكشفها أسرع من محققي التشفير التابعين لجهات إنفاذ القانون؟ حتى هو ليس متأكداً تماماً. “هذا سؤال يصعب الإجابة عليه.

لا أعرف لماذا أنا جيد في ذلك”، كما أخبر Wired. وهو يعزو نجاحه إلى استعداده للعمل على مدار الساعة – ففي نهاية المطاف، سوق العملات الرقمية لا ينام أبدًا – وإلمامه بمعاملات البلوك تشين التي تراكمت لديه عبر سنوات من البحث. وقال: “كلما زاد الوقت الذي تقضيه في دراسة البلوك تشين، حتى أثناء تناول الطعام أو النوم أو التنفس، كلما أصبح الأمر أكثر وضوحًا بمرور الوقت”. “تبدأ في رؤية تلك الروابط. يمكنني أن أنظر إلى محفظة ما وأستطيع أن أعرف في غضون ثوانٍ ما إذا كانت هذه المحفظة فاعلاً سيئًا.”

تنبع خبرة زاك إكس بي تي من السنوات التي قضاها كمتحمس للعملات الرقمية ومتداولها، حيث كان هو نفسه ضحية في يوم من الأيام. في عام 2017، اشترى بسذاجة ما قيمته آلاف الدولارات من العملات الرقمية، والتي انخفضت قيمتها لاحقًا – غالبًا بسبب ما يسمى بمخططات “الضخ والإغراق” حيث باع منشئو العملات الرقمية ممتلكاتهم بعد تضخم الأسعار، تاركين المستثمرين المتبقين بأصول لا قيمة لها. “اعتقدت أن هذا سيغير العالم”. لقد احتفظت بهذه التوكنات ولم أبعها أبدًا”. “في النهاية، كنت أنا من تعرض للخداع.”

وبحلول عام 2018، لم تنهار هذه الاستثمارات فحسب، بل تعرضت محفظة زاك إكس بي تي Electrum للاختراق أيضًا بسبب تحديث خبيث، مما أدى إلى خسارة أخرى بلغت حوالي 15,000 دولار. عند هذه النقطة، قرر أن يتراجع ويعيد تقييم استراتيجيته. فبدأ في تحليل معاملات البلوكتشين بدلاً من مجرد شراء الرموز والاحتفاظ بها، ومراقبة كيفية تداول المستثمرين الأكثر نجاحًا ومحاولة محاكاة استراتيجياتهم.

من خلال هذا التحليل، وبحلول عام 2020، أصبح ماهراً بما يكفي لاكتشاف عمليات الاحتيال الجارية التي قد يفوتها المستثمرون العاديون. فقد كان يرى المؤثرين يروجون لأصل مشفر معين لآلاف المتابعين، ويضخمون سعره، ثم يتتبعون أموالهم على البلوك تشين، ويكتشفون أنهم يبيعون ممتلكاتهم مباشرة بعد الترويج له – وهو سيناريو كلاسيكي “ضخ وإغراق”. قال زاك إكس بي تي: “شعرت بأنني أشبه بالمُبلِّغ عن المخالفات”. “كنت ألاحظ هذه الأنشطة وأفكر: ‘هذا يذكرني عندما تعرضت للاحتيال في عامي 2017 و2018. لماذا لا أنشر عن ذلك؟ واكتسبت تلك المنشورات زخماً.”

عندما انتشر جنون NFT في وقت لاحق من ذلك العام، بدأ ZachXBT في التدقيق في مشاريع NFT مثل Bored Bunny و Billionaire Dogs Club، وكشف عن المكان الذي ذهبت إليه الأموال المتدفقة إلى هذه المشاريع بالفعل. غالبًا ما كان بإمكان بائعي NFT جمع الملايين ببساطة من خلال بعض الصور الكرتونية، واعدين المشترين بامتيازات حصرية مثل الوصول إلى الأحداث أو عضوية النادي. ومع ذلك، من خلال تحليل البلوكتشين، اكتشف زاك إكس بي تي أن البائعين كانوا يضعون الأموال في جيوبهم فقط. في بعض الأحيان، كان يجد في بعض الأحيان أن بائع NFT كان مجرد نسخة معاد تسميتها من عملية احتيال مثبتة سابقًا.

نجحت بعض منشورات زاك إكس بي تي عن بائعي NFT في ردع

المشترين المحتملين، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمحتالين. وقد أثار هذا بدوره حفيظة العديد من المؤثرين في مجال العملات الرقمية والمحتالين على حد سواء، الذين بدأوا في السخرية منه على الإنترنت أو محاولة تقويض تحقيقاته. وعلق زاك إكس بي تي قائلاً: “الناس في هذا المجال لا يحبون عندما تفضح عمليات الاحتيال التي يقومون بها”.

في عام 2021، بعد أن واجه أحد المؤثرين تدقيقاً بسبب ترويجه لرمز احتيال مشتبه به، بدأ يتلقى رسائل حول عمليات احتيال وسرقة محتملة أخرى، مما شكل لحظة محورية في حياته المهنية. “بدأ الناس في التواصل معي قائلين: “مرحباً، أعتقد أن هذه عملية احتيال. هل يمكنك البحث في هذا الأمر؟”. ومنذ ذلك الحين، انهالت عليه الرسائل التي تطلب المساعدة، سواء من الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال أو من أولئك الذين يشتبهون في استمرار السرقات.

وعلى الرغم من أنه يقدّر الاهتمام الذي يحظى به، إلا أنه يؤكد أن هدفه الرئيسي هو مساعدة الضحايا وليس السعي وراء الشهرة. “أريد مساعدة الناس وفضح الجهات الفاعلة السيئة في هذا المجال. هذا هو محور تركيزي”. “السرد الأكبر في صناعة العملات الرقمية هو أن الجميع محتالون، ولا ينبغي أن يكون الأمر كذلك.”

الخاتمة

في ظل مشهد العملات الرقمية سريع التطور والمليء بعمليات الاحتيال والسرقة، فإن التزام زاك إكس بي تي الدؤوب بالكشف عن عمليات الاحتيال جعله منارة أمل للعديد من الضحايا. وعلى الرغم من أنه لا يزال متخفياً عن الأنظار، إلا أنه يواصل إثبات أن فرداً واحداً يمكنه بالفعل أن يُحدث فرقاً في عالم غالباً ما يتسم بالخداع وانعدام الثقة.

وبينما تتلاشى الحدود بين سلطات إنفاذ القانون والتحقيقات الخاصة، ينظر إليه مجتمع التشفير على أنه روبن هود العصر الحديث، يسعى لاستعادة العدالة في كل قضية على حدة.