暗号探偵の追求において、ZachXBTは匿名に包まれた人物であり続けている。最近、彼は2億4300万ドルという驚異的なビットコインの盗難事件を解決した。驚くべきことに、彼は一度も顔を見せていない。
8月19日、ネット上でZachXBTと呼ばれる20代の男性が飛行機に乗る準備をしていた。彼はどこの空港か、実名は明かさないことにした。ちょうどチェックインしようとしたとき、彼の携帯電話にアラートが届いた。彼が違法な資金洗浄の兆候がないか監視している小さな暗号通貨取引所に、多額のビットコイン送金が行われていたのだ。この取引は約60万ドルで、そのプラットフォームで見られる典型的な金額の10倍であることが注目された。
彼が搭乗ゲートに着くと、別のアラートが同じ取引所で100万ドルを超える取引を示し、すぐに200万ドルの取引が続いた。列に並んでいたZachXBTは、あるビットコインアドレスから別のアドレスへの資金を素早く追跡し、疑わしい取引に印をつけた。離陸まで30分しかなく、飛行機のWi-Fiが有効になるまでインターネット接続が限られていたため、彼は資金が2012年にさかのぼる休眠ウォレットから発信されたものだと判断した。この大金は、取引所で急いで清算され、法外な手数料が発生していた。
ZachXBTにとって、これらの取引は窃盗の悲鳴だった。何度も詳細を確認した結果、誰かが不幸な被害者から約2億4300万ドルのビットコインを盗んだことが明らかになった。「一人の被害者から盗まれた額としては、非常に大きなものです」と彼はWiredに語った。”自分の思い違いでないことを確認しなければならなかった”
空中に飛び、Wi-Fiに接続すると、ZachXBTは盗まれた資金が様々な取引所や通貨変換サービスを渡り歩き、その痕跡を難読化するための努力と思われる動きをさらに追跡し始めた。その後数時間にわたり、彼はこれらの取引を綿密にマッピングし、窃盗犯が10以上のプラットフォームを通じてビットコインを移動させ、その痕跡を隠そうとしていたことを明らかにした。
ZachXBTは、その資金を被害者にさかのぼるうちに、資金の一部が今はなき暗号通貨取引所Genesisから流出したものであることを発見した。彼はX（旧ツイッター）を通じて取引所の管理者に連絡し、被害者と連絡を取る手助けをし、最終的に被害者は盗まれた資金を追跡するために彼を雇った。
フライトが着陸するまでに、ZachXBTは窃盗に関する3つの主要な手がかりを特定し、3人の容疑者と思われる人物を指摘した。彼はまた、ブロックチェーン上で進行中の強盗についてXの彼の65万人のフォロワーに警告した。その直後、彼は窃盗犯の身元に関する重要な情報を持っているというメッセージを受け取った。翌週、彼は不眠不休で働き、平均睡眠時間は4時間から5時間であった。
彼は最終的に2人の容疑者、20代のマローン・ラムとジャンディエル・セラーノを特定した（もう1人の容疑者は確認されたが、逮捕や起訴がされていないため名前は挙げられていない）。ZachXBTは、容疑者の1人の画面を映したとされるビデオも入手し、彼らが窃盗を完了した後、思いがけない大金を手にしたことを喜ぶ瞬間をとらえている。
この旋風的な捜査の間、彼はインスタグラムとTikTokで容疑者たちの行動を追跡し、高級車や自家用ジェット機を含む贅沢な買い物や、一晩で50万ドルにも上るナイトクラブでの出費を指摘した。最初の警告を受けてから1ヵ月も経たないうちに、容疑者のうち2人が逮捕され、刑事責任を問われることになった。
ザックXBTはある容疑者の逮捕写真を見たとき、束の間アドレナリンを感じたが、すぐに平常心に覆われた。「特に達成感はありません。「他の事件と同じように扱うだけです」。
公益暗号探偵
ZachXBTにとって、2億4300万ドルの盗難を追跡することは、オフィスでのただの一日のように思えるかもしれない。過去3年間で、彼は世界で最も活動的な独立系暗号通貨探偵の一人となった。2021年にアマチュアの調査を開始して以来、彼は何十億ドルもの盗難資金や詐欺を追跡してきた。
彼がWiredと共有したスプレッドシートによると、彼の調査は、盗まれた約2億1000万ドルの暗号通貨を直接回収するのに役立ち、さらに2億2500万ドルが没収された。彼は、「パンプ・アンド・ダンプ」スキームによってトークンを宣伝するインフルエンサーを暴露し、大規模な暗号通貨盗難の首謀者を追跡し、北朝鮮のハッカーによる暗号企業への複数の攻撃を明らかにした。
この旅の間、彼は主に暗号組織からの資金提供や、彼のソーシャルメディアに記載されたアドレスを通じての見知らぬ人からの寄付など、暗号通貨による寄付に頼って事業を維持してきた。2021年以降、彼は約130万ドルを集めた。ザックXBTと協力関係にある米シークレットサービスのアナリスト、ジョー・マッギルは、「彼は市民に奉仕する新世代の捜査官を象徴している」と語る。「彼の成功は、すべて彼の捜査の成功にかかっている。
ZachXBTは暗号探偵として注目されているにもかかわらず、匿名性を保っている。オンライン上では、探偵コートを着たカモノハシの漫画のイメージか、時にはパーカーを着ている姿しか見せない。暗号犯罪者からの報復を避けるため、彼は本名や正確な年齢を明かしたことはなく、身元を隠したままという条件でのみワイアードのインタビューに応じた。
ザックXBTは初期の電話会議では、カメラをオフにするだけでなく、ボイスチェンジャーアプリを使って、サウスパークのキャラクターのような声や、ホラー映画のような低い声を出すこともあったとマクギルは振り返る。「当時、暗号追跡会社TRM Labsで働いていたMcGillは、「最初は奇妙に感じたが、私は彼のプライバシーを尊重した。
暗号調査会社Five I’sの創設者であるニック・バックスは、ZachXBTは法執行機関よりも早く暗号詐欺や窃盗を発見することが多く、彼はロボットなのではないかというジョークが出るほどだと指摘した。「彼はまるで機械のようです」とバックスは振り返った。昨年、AnubisDAO暗号プロジェクトから6000万ドルが盗まれた事件の捜査中、バックスはZachXBTに、手作業による分析と関連するブロックチェーンアドレスとの相関が必要な500件の取引リストを提供した。
「何日も忙しくしているのかと思った」とバックスは言った。しかし翌日の午後には、ザックスバトはすべての取引を整理し、どれが盗難に関連しているかを特定した。「彼は12時間ずっとパソコンの前に座っていたに違いない。
ZachXBTの調査結果の多くは、彼のXアカウントで直接共有されている。しかし、時間の経過とともに、彼の調査は法執行機関の注目を集めるようになり、投稿する前に複数の機関に彼の調査結果を共有することが多くなった。その結果、犯罪者の数が増え、その行動に対して実際に結果が伴うようになっている。
「ザックの影響力が大きくなるにつれて、経済的、法的な影響も大きくなります」と、暗号通貨会社MetaMaskであり、2億4300万ドルの窃盗事件を含むZachXBTの最も親しい協力者の一人である。”ザックが誰かについての調査を投稿し、それが確かなものであれば、その人物は逮捕される可能性が高い。”
被害者から内部告発者へ
では、ZachXBTは正式な訓練も組織的な支援も受けずに、法執行機関の暗号捜査官よりも早く暗号犯罪を追跡し、暴くことができるのだろうか？ザックXBTでさえ、完全にはわかっていない。「答えるのは難しい質問です。
なぜ得意なのかはわかりません」と彼はワイアードに語った。暗号市場は決して眠らないのだ。そして、長年の研究によって蓄積されたブロックチェーン取引への造詣の深さだ。「食事中、睡眠中、呼吸中であっても、ブロックチェーンの研究に時間を費やせば費やすほど、時間の経過とともにブロックチェーンは明確になっていきます。「そのつながりが見えてくるのです。私はウォレットを見て、それが悪質な業者かどうかを数秒で見分けることができます」。
ZachXBTの専門知識は、長年の暗号愛好家およびトレーダーとしての経験に由来する。2017年、彼はナイーブな気持ちで数千ドル相当のトークンを購入したが、その後、トークンの価値は急落した。いわゆる「パンプ・アンド・ダンプ」スキームにより、クリエイターが価格をつり上げた後に保有株を売却し、残った投資家は無価値な資産を手にしてしまったのだ。私は『これは世界を変える』と思いました。私はこれらのトークンを保有し、決して売らなかった」とZachXBTは語った。「結局、詐欺にあったのは私の方だった。
2018年になると、これらの投資が破綻しただけでなく、ZachXBTのElectrumウォレットも悪意のあるアップデートによってハッキングされ、さらに15,000ドル近い損失を被った。その時点で、彼は一歩引いて自分の戦略を見直すことにした。彼は、単にトークンを買って保有するのではなく、ブロックチェーン取引を分析し始め、より成功している投資家がどのように取引しているかを観察し、彼らの戦略を模倣しようと試みた。
このような分析を通じて、2020年までに彼は、一般の投資家が見逃してしまうような詐欺を見破ることができるようになった。彼は、インフルエンサーが何千人ものフォロワーに特定の暗号資産を宣伝し、その価格を吊り上げているのを見て、ブロックチェーン上で彼らの資金を追跡し、彼らが宣伝した直後に保有資産を売却していることを発見した。「ザックXBTは、「内部告発者になったような気分でした。このような行為に気づき、『2017年と2018年に詐欺にあったときのことを思い出す。なぜ投稿しないのか？そして、それらの投稿は支持を得た”
その年の後半にNFTブームが起こると、ZachXBTはBored BunnyやBillionaire Dogs ClubのようなNFTプロジェクトを精査し始め、これらのプロジェクトに流入した資金の実際の行き先を明らかにした。NFTの売り手は、イベントへの参加やクラブ会員権などの限定特典を買い手に約束し、数枚の漫画画像だけで数百万ドルを集めることがよくあった。しかし、ブロックチェーン分析を通じて、ZachXBTは売り手が単に資金を懐に入れているだけであることを発見した。時には、NFTの売り手が、以前に証明された詐欺のリブランディング版に過ぎないことを発見することもあった。
ZachXBTのNFTセラーに関する投稿の中には、抑止に成功したものもある。
潜在的な購入者は、詐欺師たちに大きな損失をもたらした。このことは、様々な暗号インフルエンサーや詐欺師たちの怒りを買い、彼らはオンラインで彼を嘲笑したり、彼の調査を貶めようとしたりし始めた。「この業界の人々は、あなたが彼らの詐欺を暴露するのを嫌います」とZachXBTは発言した。
2021年、あるインフルエンサーが詐欺の疑いのあるトークンを宣伝したことで批判にさらされた後、彼は他の詐欺や窃盗の可能性に関するメッセージを受け取り始め、彼のキャリアにおいて極めて重要な瞬間となった。「これは詐欺だと思う。調べてもらえますか？それ以来、詐欺の被害に遭った人たちや、現在進行中の盗難を疑っている人たちから、支援を求めるメッセージが殺到している。
注目されることには感謝しているが、名声を求めるよりも被害者を支援することが主な目的だと強調する。「私は人々を助けたいし、悪質な犯罪者を暴きたい。それが私の焦点です」と彼は主張した。「暗号業界の大きな流れは、誰もが詐欺師であるというものだが、そうあってはならない。
結論
詐欺や窃盗が横行し、急速に進化する暗号通貨の世界で、ZachXBTは詐欺の摘発に執拗に取り組み、多くの被害者にとって希望の光となっている。匿名性に包まれながら、彼は、しばしば欺瞞と不信に特徴づけられる世界で、一個人が本当に変化をもたらすことができることを実証し続けている。
法の執行と私的捜査の境界が曖昧になるなか、暗号コミュニティは彼を現代のロビン・フッドとして見ている。
