Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) jmenovalo mezinárodní poradenskou společnost Forensic Risk Alliance (FRA), aby podle zdrojů obeznámených s touto záležitostí zajistila, že kryptoměnová burza Binance bude v příštích třech letech splňovat regulační požadavky.
Jmenování externí společnosti, která bude dohlížet na dodržování předpisů burzou po dobu následujících tří let, bylo klíčovým požadavkem dohody o přiznání viny, kterou společnost Binance uzavřela v listopadu 2023 a v níž uznala praní špinavých peněz a další federální obvinění a uložila pokutu ve výši 4,3 miliardy dolarů.
Podle agentury Bloomberg z 10. května bude mít FRA přístup k interním záznamům, kancelářím a zaměstnancům, aby ministerstvu spravedlnosti poskytla nejnovější informace o činnosti společnosti.
Původně byla nejvhodnějším kandidátem na jmenování advokátní kancelář Sullivan & Cromwell, která však dříve pracovala pro konkurenční kryptoměnovou burzu FTX, než zkrachovala, což vedlo ministerstvo spravedlnosti k tomu, že místo ní jmenovalo FRA.
Dne 17. února se objevily zprávy, že věřitelé FTX tvrdí, že se společnost Sullivan & Cromwell podílela na „mnohamiliardovém podvodu společnosti FTX Group“.
V rámci hromadné žaloby věřitelé v soudních dokumentech uvedli, že „společnost S&C věděla o nedbalosti, lžích a podvodech společností FTX US a FTX Trading Ltd., jakož i o zpronevěře finančních prostředků kolektivních členů“.
Uvádí se však, že společnost Sullivan & Cromwell by měla být vybrána pro samostatnou pětiletou monitorovací roli pro společnost Binance, která bude zastupovat síť pro vymáhání finančních zločinů ministerstva financí.
Jmenování přichází několik týdnů poté, co byl bývalý generální ředitel společnosti Binance Changpeng Zhao odsouzen do vězení.
30. dubna byl Zhao odsouzen ke čtyřem měsícům vězení za to, že na kryptoměnových burzách nezavedl účinné programy proti praní špinavých peněz.
Ačkoli státní zástupci původně požadovali tři roky vězení, soudce Jones se rozhodl trest zkrátit s tím, že neexistují důkazy, že by Zhao přímo věděl o konkrétních nezákonných aktivitách na Binance.
-
-
-
-
-
-
-
-
