Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft het internationale adviesbureau Forensic Risk Alliance (FRA) aangesteld om ervoor te zorgen dat de cryptocurrency exchange Binance de komende drie jaar voldoet aan de wettelijke vereisten, aldus bronnen die bekend zijn met de zaak.
Het aanstellen van een derde partij om de komende drie jaar toezicht te houden op de naleving van de regels door de exchange was een belangrijke vereiste van Binance’s pleidooi overeenkomst die in november 2023 werd bereikt, waarin witwassen en andere federale aanklachten werden erkend en een boete van $4,3 miljard werd opgelegd.
Volgens Bloomberg op 10 mei zal FRA toegang krijgen tot interne dossiers, kantoren en werknemers om de DOJ te voorzien van de laatste informatie over de activiteiten van het bedrijf.
Het advocatenkantoor Sullivan & Cromwell was aanvankelijk het meest gekwalificeerd om de benoeming te krijgen, maar het bedrijf had eerder gewerkt voor zijn concurrent cryptocurrency exchange FTX voordat deze failliet ging, waardoor de DOJ in plaats daarvan FRA benoemde.
Op 17 februari doken berichten op dat FTX-schuldeisers de betrokkenheid van Sullivan & Cromwell bij “FTX Group’s multi-miljard-dollar fraude” aanvoerden.
Als onderdeel van een collectieve rechtszaak verklaarden schuldeisers in gerechtelijke documenten dat “S&C op de hoogte was van de nalatigheid, leugens en fraude door FTX US en FTX Trading Ltd., evenals de verduistering van fondsen van collectieve leden.”
Er wordt echter gemeld dat Sullivan & Cromwell naar verwachting zal worden geselecteerd voor een afzonderlijke toezichthoudende rol van vijf jaar voor Binance, als vertegenwoordiger van het Financial Crimes Enforcement Network van het ministerie van Financiën.
De benoeming komt weken nadat de voormalige CEO van Binance, Changpeng Zhao, tot gevangenisstraf werd veroordeeld.
Op 30 april werd Zhao veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf voor het niet implementeren van effectieve anti-witwasprogramma’s bij cryptocurrency exchanges.
Hoewel aanklagers aanvankelijk drie jaar gevangenisstraf eisten, besloot rechter Jones de straf te verkorten, omdat er geen bewijs was dat Zhao direct op de hoogte was van specifieke illegale activiteiten bij Binance.
-
-
-
-
-
-
-
-
