Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah menunjuk perusahaan konsultan internasional Forensic Risk Alliance (FRA) untuk memastikan bahwa bursa mata uang kripto Binance mematuhi persyaratan peraturan selama tiga tahun ke depan, menurut sumber yang mengetahui hal tersebut.
Menunjuk perusahaan pihak ketiga untuk mengawasi kepatuhan bursa selama tiga tahun ke depan adalah persyaratan utama dari perjanjian pembelaan Binance yang dicapai pada November 2023, yang mengakui pencucian uang dan tuduhan federal lainnya serta menjatuhkan denda $ 4,3 miliar.
Menurut Bloomberg pada 10 Mei, FRA akan memiliki akses ke catatan internal, kantor, dan karyawan untuk memberikan informasi terbaru tentang aktivitas perusahaan kepada DOJ.
Firma hukum Sullivan & Cromwell pada awalnya adalah yang paling memenuhi syarat untuk menerima penunjukan tersebut, tetapi perusahaan tersebut sebelumnya telah bekerja untuk bursa mata uang kripto pesaingnya, FTX, sebelum akhirnya bangkrut, sehingga membuat DOJ menunjuk FRA sebagai gantinya.
Pada tanggal 17 Februari, muncul laporan bahwa kreditor FTX menuduh keterlibatan Sullivan & Cromwell dalam “penipuan multi-miliar dolar FTX Group.”
Sebagai bagian dari gugatan kelompok, para kreditur menyatakan dalam dokumen pengadilan, “S&C menyadari kelalaian, kebohongan, dan penipuan yang dilakukan oleh FTX US dan FTX Trading Ltd. serta penyelewengan dana dari anggota kelompok.”
Namun, dilaporkan bahwa Sullivan & Cromwell diharapkan akan dipilih untuk peran pemantauan lima tahun yang terpisah untuk Binance, mewakili Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan.
Penunjukan ini dilakukan beberapa minggu setelah mantan CEO Binance, Changpeng Zhao, dijatuhi hukuman penjara.
Pada tanggal 30 April, Zhao dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena gagal menerapkan program anti pencucian uang yang efektif di bursa mata uang kripto.
Meskipun jaksa penuntut awalnya menuntut tiga tahun penjara, Hakim Jones memutuskan untuk mempersingkat hukumannya, dengan menyatakan bahwa tidak ada bukti bahwa Zhao secara langsung mengetahui aktivitas ilegal tertentu di Binance.
-
-
-
-
-
-
-
-
