Erforschung der Wurzeln der nigerianischen Konfrontation mit Binance: What Lies Ahead?

Warum ist Nigeria gegen Binance vorgegangen?

Ende Februar erklärte die nigerianische Regierung öffentlich, dass sie davon ausgeht, dass im Jahr 2023 26 Milliarden Dollar über Binance illegal ins Ausland transferiert wurden. Diese Schätzung stammt vom Gouverneur der nigerianischen Zentralbank, der darauf hinwies, dass dem Land durch nicht registrierte Krypto-Aktivitäten Steuereinnahmen entgehen.

Einige Tage später wurden zwei Binance-Führungskräfte – Tigran Gambaryan, der für die Einhaltung der Finanzkriminalität bei der Börse verantwortlich ist, und Nadeem Anjarwalla, der Manager des Unternehmens für die afrikanische Region – in das Land eingeladen, um das Problem zu besprechen. Berichten zufolge forderten die Behörden sie auf, die Namen der Nigerianer, die auf ihrer Plattform handeln, offen zu legen.

Am 26. Februar wurden Gambaryan und Anjarwalla inhaftiert, aber nicht eines Verbrechens angeklagt. Das Gericht genehmigte einen Antrag der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (Economic and Financial Crimes Commission of Nigeria), die beiden Führungskräfte 14 Tage lang in Haft zu halten, obwohl sie am 4. April vor Gericht erscheinen sollten, berichtete BBC, dass die fortgesetzte Inhaftierung von Gambaryan und Anjarwalla „illegal“ sei.

Berichten zufolge wurden die beiden bei ihrer Ankunft im Land von nationalen Sicherheitsbeamten wegen der illegalen Tätigkeit von Binance in Nigeria abgefangen. Eine Woche zuvor hatte das Land den Zugang zu mehreren Kryptowährungsplattformen blockiert, um die Devisen- und Kapitalkontrollen im Hinblick auf seine kollabierende Landeswährung, die Naira, zu verstärken.

Nigeria hat mit einer Dollarknappheit zu kämpfen, da der Wechselkurs des Naira gegenüber dem Dollar seit letztem Jahr um etwa 70 % gefallen ist. Olayemi Cardoso, der Gouverneur der Zentralbank von Nigeria, nannte direkt Binance auf einer Pressekonferenz Ende Februar, als er eine Rekordzinserhöhung ankündigte, um den Absturz der Naira zu stoppen.

Ob Binance einen Einfluss auf die sich verschlechternde wirtschaftliche Situation Nigerias hat, ist zweifellos umstritten, aber so wie die Behörden des Landes das mittlere Management festhalten, scheint Nigeria eine harte Linie gegen die Börse zu verfolgen und einen Sündenbock für seine finanziellen Probleme zu finden.

Im Moment ist Binance ein internationaler Paria. Die weltgrößte Börse hat kürzlich zugestimmt, eine Rekordstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar an das US-Justizministerium zu zahlen, weil sie „schreckliche“ Verbrechen begangen hat, darunter die Erleichterung der Finanzierung des Terrorismus und das Schlimmste, was man im Internet tun kann.

Die Börse wurde aus zahllosen Ländern weltweit verbannt, ihr Gründungs-CEO und langjähriger Sprecher von Binance, Changpeng Zhao, wurde zum Rücktritt aufgefordert und könnte mit einer Haftstrafe rechnen. Mit anderen Worten: Es ist unwahrscheinlich, dass sich viele internationale Gerichte oder bessere Geschäftseinrichtungen um das Überleben der Börse kümmern (die sich weigert, ihren Hauptsitz in einem bestimmten Land zu errichten, was die Situation noch verschlimmert).

Daher ist es denkbar, dass Nigeria Binance als Ziel für Erpressungen sieht, was keine Botschaft verteidigen würde, und viele neigen zu der Annahme, dass Binance illegale Geldtransfers oder Steuerhinterziehung im Land erleichtert haben könnte. Bemerkenswert ist, dass trotz der Maßnahmen der nigerianischen Regierung, den Zugang zu anderen Kryptowährungsplattformen zu sperren, Binance die einzige zu sein scheint, die angegriffen wurde.

Anfang März deutete der nigerianische Präsidentenberater Bayo Onanuga an, dass das Land Binance eine Geldstrafe in Höhe von 10 Milliarden Dollar auferlegen könnte, obwohl er später erklärte, dass seine Kommentare falsch zitiert wurden und nichts „abgeschlossen“ sei. Am Montag begann das Land schließlich, Binance der Steuerhinterziehung zu beschuldigen.

Am Montag gab die nigerianische Steuerbehörde bekannt, dass Binance vier Anklagen ausgesetzt ist, darunter die angebliche Nichtabführung von Mehrwert- und Körperschaftssteuer, die Nichtabgabe von Steuererklärungen und die Verschwörung zur Unterstützung von Kunden bei der Steuerhinterziehung über seine Plattform.

Von Binance ergriffene Maßnahmen

Die Steuerbehörde identifizierte Gambaryan und Anjarwalla (der Berichten zufolge im Gefängnis sitzt) als Angeklagte in dem Verfahren, das beim Federal High Court in der Hauptstadt Abuja eingereicht wurde. Berichten zufolge äußerten die nigerianischen Behörden in ersten Gesprächen zwei Hauptbedenken gegenüber Binance: Sie könnten die über die Börse fließenden Gelder nicht verfolgen und die Börse setze den Naira unter Druck, indem sie den Handel auf ihrem Peer-to-Peer-Markt erleichtere.

Auf Druck der nigerianischen Regierung stellte Binance Anfang März jegliche Unterstützung für seinen nigerianischen P2P-Markt ein. Dieser Dienst wurde offenbar im Jahr 2021 immer beliebter, nachdem der ehemalige Präsident Muhammadu Buharithe viele der Kryptowährungsaktivitäten des Landes verboten hatte. Im Juli 2023 warnte die nigerianische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde vor Binance und erklärte, dass „jedes investierende Publikum, das mit dem Unternehmen handelt“, ein „hohes Risiko“ eingeht, sein Geld zu verlieren.

Binance ist jedoch nicht das einzige Ziel von Nigeria. Bloomberg berichtet, dass „Anti-Korruptions“-Beamte Straßenhändler und andere mutmaßlich nicht lizenzierte Devisenhändler verhaftet haben. Dies ist zweifellos der Hintergrund für die nigerianische Anfrage nach Informationen über die 100 wichtigsten Nutzer von Binance im Land und die Handelsgeschichte der Börse in den letzten sechs Monaten.

Binance gab an, vor und nach der Verhaftung von Gambaryan und Anjarwalla mit nigerianischen Institutionen zusammengearbeitet und in den letzten vier Jahren 626 Informationsanfragen von Strafverfolgungsbehörden beantwortet zu haben. Ein Team nahm sogar an einem Schulungskurs der Antikorruptionsbehörden im vergangenen Jahr teil.

Kryptowährungen werden die wirtschaftliche Lage Nigerias zweifelsohne verschärfen. In Ländern, die mit Inflation und wirtschaftlichen Turbulenzen konfrontiert sind, sind die Akzeptanz und Nutzung von Bitcoin und Stablecoins überdurchschnittlich hoch, da Kryptowährungen einen Ausweg aus der widrigen Situation bieten. Dies könnte der Grund sein, warum die nigerianische Zentralbank im Dezember 2023 ihr Verbot für Banken, sich in Kryptowährungen zu engagieren, aufhob und regulatorische Richtlinien für Anbieter von virtuellen Vermögenswerten herausgab. Dies würde den Behörden eine bessere Kontrolle und einen besseren Einblick in die Verwendung von Kryptowährungen ermöglichen.

Viele Wirtschaftswissenschaftler sind jedoch der Meinung, dass der Naira durch eine Reihe von Faktoren beeinträchtigt wurde. Die Lockerung der Devisenpolitik des Landes durch Präsident Bola Tinubu und die Senkung des an den Naira gebundenen Kurses, um ausländische Investitionen anzuziehen und die Wirtschaft dieses vom Öl abhängigen Landes zu diversifizieren, hat die ohnehin schon schwache Wirtschaft noch weiter geschwächt. Leider blieben die Investitionen aus (viele ausländische Unternehmen verlassen das Land), und der Naira ist seit Monaten auf Talfahrt.

Es ist eine traurige Geschichte. Präsident Tinubu, der sein Amt im Mai 2023 antrat, versprach, lokale Unternehmen zu unterstützen, in die Infrastruktur zu investieren und das Problem des Eindringens von Dschihadisten in die nigerianische Schifffahrt anzugehen. Kryptowährung war auch eine nationale Priorität, ein interessantes Signal für die gesamte Kryptowährungsbranche, ob legal oder nicht.