¿Por qué Nigeria está tomando medidas enérgicas contra Binance?
A finales de febrero, el gobierno nigeriano declaró públicamente que cree que 26.000 millones de dólares fueron transferidos ilegalmente al extranjero a través de Binance en 2023. Esta estimación fue realizada por el gobernador del banco central del país, quien indicó que el país estaba perdiendo ingresos fiscales por actividades de criptomonedas no registradas.
Días después, dos ejecutivos de Binance -Tigran Gambaryan, responsable del cumplimiento de delitos financieros del intercambio, y Nadeem Anjarwalla, gerente de la compañía para la región africana- fueron invitados al país para discutir el asunto. Al parecer, las autoridades les pidieron que revelaran los nombres de los nigerianos que operaban en su plataforma.
El 26 de febrero, Gambaryan y Anjarwalla fueron detenidos pero no acusados de ningún delito. El tribunal aprobó una petición de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria para detener a los dos ejecutivos durante 14 días, aunque estaba previsto que comparecieran ante el tribunal el 4 de abril. La BBC informó de que la detención continuada de Gambaryan y Anjarwalla era «ilegal».
Al parecer, a su llegada al país, ambos fueron interceptados por agentes de seguridad nacional por la operación ilegal de Binance en Nigeria. Una semana antes, el país había actuado para bloquear el acceso a múltiples plataformas de criptodivisas con el fin de reforzar los controles de divisas y capitales sobre su moneda local en colapso, el Naira.
Nigeria se enfrenta a una escasez de dólares, ya que el tipo de cambio del Naira frente al dólar ha caído alrededor de un 70% desde el año pasado. Olayemi Cardoso, gobernador del Banco Central de Nigeria, nombró directamente Binance en una rueda de prensa a finales de febrero, cuando anunció una subida récord de los tipos para frenar el desplome del Naira.
Si Binance ha influido en el empeoramiento de la situación económica de Nigeria es, sin duda, controvertido, pero por el nivel de detención de mandos intermedios por parte de las autoridades del país, Nigeria parece buscar una línea dura contra la bolsa y encontrar un chivo expiatorio para sus problemas financieros.
En este momento, Binance es en cierto modo un paria internacional. La mayor bolsa del mundo acordó recientemente pagar una multa récord de 4.300 millones de dólares al Departamento de Justicia de EE.UU. por sus «horribles» delitos, entre ellos facilitar la financiación del terrorismo y lo peor que se puede hacer en Internet.
La bolsa ha sido expulsada de innumerables países de todo el mundo, su consejero delegado fundador, y durante mucho tiempo portavoz de Binance, Changpeng Zhao, recibió la orden de dimitir y podría enfrentarse a penas de prisión federal. En otras palabras, es poco probable que muchos tribunales internacionales o mejores establecimientos comerciales se preocupen por la supervivencia de la bolsa (que se niega a establecer su sede en ningún país concreto, lo que empeora la situación).
Por lo tanto, es concebible que Nigeria vea a Binance como un objetivo de extorsión, un asunto que ninguna embajada defendería, y muchos tienden a creer que podría haber facilitado la transferencia ilegal de fondos o la evasión de impuestos en el país. Notablemente, a pesar de la acción del gobierno nigeriano de bloquear el acceso a otras plataformas de criptodivisas, Binance parece ser la única atacada.
A principios de marzo, el asesor presidencial nigeriano Bayo Onanuga sugirió que el país podría imponer una multa de 10.000 millones de dólares a Binance, aunque más tarde declaró que sus comentarios fueron mal citados y que nada estaba «finalizado.» El lunes, el país finalmente comenzó a acusar a Binance de evasión fiscal.
El lunes, el Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria anunció que Binance se enfrentaba a cuatro cargos, incluido el presunto impago del impuesto sobre el valor añadido (IVA o impuesto sobre las ventas) y del impuesto de sociedades, la no presentación de declaraciones de impuestos y la conspiración para ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma.
Medidas adoptadas por Binance
La agencia tributaria identificó a Gambaryan y Anjarwalla (supuestamente en prisión) como acusados en el caso presentado ante el Tribunal Superior Federal de Abuja, la capital. Al parecer, en las conversaciones iniciales, las autoridades nigerianas expresaron dos preocupaciones principales sobre Binance: no podía rastrear los fondos que fluían a través de la bolsa y la bolsa presionaba al Naira facilitando las operaciones en su mercado peer-to-peer.
Bajo la presión del gobierno nigeriano, Binance interrumpió todo apoyo a su mercado P2P nigeriano a principios de marzo. Al parecer, este servicio se hizo cada vez más popular en 2021 después de que el ex presidente Muhammadu Buharithe prohibiera muchas de las actividades de criptodivisas del país. En julio de 2023, la Nigerian Securities and Exchange Commission advirtió contra Binance, afirmando que «cualquier público inversor que tratara con la entidad» lo hacía con el «alto riesgo» de perder sus fondos.
Sin embargo, Binance no es el único objetivo de Nigeria. Bloomberg informa de que funcionarios «anticorrupción» han estado deteniendo a comerciantes de divisas callejeros y a otros operadores de divisas supuestamente sin licencia. Esto sin duda proporciona antecedentes para la solicitud de Nigeria de información sobre los 100 principales usuarios de Binance en el país y el historial de comercio de la bolsa en los últimos seis meses.
Binance declaró que había cooperado con las instituciones nigerianas antes y después de la detención de Gambaryan y Anjarwalla, respondiendo a 626 solicitudes de información de las fuerzas de seguridad en los últimos cuatro años. Un equipo asistió incluso a un curso de formación impartido por organismos anticorrupción el año pasado.
La criptodivisa agravará sin duda las condiciones económicas de Nigeria. En los países que se enfrentan a la inflación y las turbulencias económicas, la adopción y el uso de Bitcoin y stablecoins están por encima de la media porque las criptodivisas ofrecen una salida a la situación adversa. Esta podría ser la razón por la que el Banco Central de Nigeria revocó su prohibición a los bancos de participar en criptodivisas en diciembre de 2023 y publicó directrices reguladoras para los proveedores de servicios de activos virtuales. Esto permitiría a las autoridades tener un mejor control y visión del uso de las criptodivisas.
Sin embargo, muchos economistas creen que el Naira se ha visto afectado por diversos factores. La relajación por parte del Presidente Bola Tinubu de la política de divisas del país y el recorte del tipo de cambio fijo del Naira, para atraer inversiones extranjeras y diversificar la economía de esta nación dependiente del petróleo, añadieron un insulto a una economía ya de por sí frágil. Desgraciadamente, las inversiones han tardado en llegar (de hecho, muchas empresas extranjeras están abandonando el país), y el Naira lleva meses a la baja.
Es una historia lamentable. El presidente Tinubu, que asumió el cargo en mayo de 2023, prometió apoyar a las empresas locales, invertir en infraestructuras y abordar la cuestión de la intrusión de yihadistas en la navegación nigeriana. La criptomoneda también fue una prioridad nacional, una señal interesante para toda la industria de la criptomoneda, legal o no.
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