Mengungkap ZachXBT: Robin Hood Kripto yang Menakuti Penipu

Dalam upaya menjadi seorang detektif kripto, ZachXBT tetap menjadi sosok yang diselimuti anonimitas. Baru-baru ini, dia memecahkan kasus pencurian Bitcoin senilai $243 juta yang mengejutkan – berpotensi menjadi pencurian mata uang kripto dengan korban tunggal terbesar yang pernah ada. Hebatnya, dia tidak pernah menunjukkan wajahnya.

Pada tanggal 19 Agustus, seorang pria berusia dua puluhan, yang dikenal secara online sebagai ZachXBT, sedang bersiap-siap untuk naik pesawat. Dia memilih untuk tidak mengungkapkan bandara mana atau nama aslinya. Ketika ia akan melakukan check-in, ia menerima peringatan di ponselnya: sebuah transfer Bitcoin dalam jumlah yang signifikan telah dilakukan ke sebuah bursa mata uang kripto kecil yang ia pantau untuk mengetahui tanda-tanda pencucian uang ilegal. Transaksi ini, yang bernilai sekitar $600.000, terkenal karena sepuluh kali lipat dari jumlah biasa yang terlihat di platform tersebut.

Ketika dia mencapai gerbang keberangkatan, peringatan lain menunjukkan adanya transaksi yang melebihi $1 juta di bursa yang sama, yang kemudian disusul dengan transaksi sebesar $2 juta. Sambil mengantre, ZachXBT dengan cepat melacak dana dari satu alamat Bitcoin ke alamat Bitcoin lainnya, menandai transaksi yang mencurigakan. Dengan waktu hanya setengah jam sebelum lepas landas dan konektivitas internet yang terbatas hingga Wi-Fi pesawat diaktifkan, ia menentukan bahwa dana tersebut berasal dari dompet yang tidak aktif sejak tahun 2012. Jumlah yang signifikan ini dengan tergesa-gesa dilikuidasi di bursa, sehingga menimbulkan biaya yang sangat tinggi – sebuah operasi yang tidak mungkin dilakukan oleh investor yang sabar.

Bagi ZachXBT, transaksi ini berteriak pencurian. Setelah memverifikasi rinciannya beberapa kali, menjadi jelas bahwa seseorang telah mencuri sekitar $243 juta dalam bentuk Bitcoin dari seorang korban yang malang. “Ini adalah jumlah yang sangat besar yang diambil dari satu korban,” katanya kepada Wired. “Saya harus memastikan bahwa saya tidak salah.”

Setelah mengudara dan terhubung ke Wi-Fi, ZachXBT mulai melacak dana yang dicuri lebih jauh saat mereka dipindahkan ke berbagai bursa dan layanan konversi mata uang dalam apa yang tampaknya merupakan upaya untuk mengaburkan jejak mereka. Selama beberapa jam berikutnya, ia dengan cermat memetakan transaksi-transaksi ini, mengungkapkan bahwa para pencuri telah memindahkan Bitcoin melalui lebih dari sepuluh platform, yang tampaknya berusaha menyembunyikan jejak mereka.

Ketika dia melacak dana tersebut kembali ke korban, ZachXBT menemukan bahwa sebagian dari uang tersebut berasal dari bursa mata uang kripto Genesis yang sekarang sudah tidak ada lagi. Dia menghubungi administrator bursa melalui X (sebelumnya Twitter) untuk membantu menghubungi korban, yang akhirnya mempekerjakannya untuk melacak dana yang dicuri.

Pada saat pesawatnya mendarat, ZachXBT telah mengidentifikasi tiga petunjuk utama mengenai pencurian tersebut, yang menunjuk pada apa yang dia yakini sebagai tiga orang tersangka. Dia juga memberi tahu 650.000 pengikutnya di X tentang pencurian yang sedang berlangsung di blockchain. Segera setelah itu, dia menerima pesan yang mengklaim memiliki informasi kunci tentang identitas para pencuri. Pada minggu berikutnya, dia bekerja tanpa lelah, rata-rata empat sampai lima jam tidur, sering berbagi temuannya dengan penegak hukum.

Dia akhirnya mengidentifikasi dua tersangka – Malone Lam dan Jeandiel Serrano yang berusia dua puluh tahunan (tersangka lain telah dikonfirmasi tetapi tidak disebutkan namanya karena tidak ada penangkapan atau tuntutan). ZachXBT bahkan mendapatkan sebuah video yang diduga menunjukkan layar ponsel salah satu tersangka, yang menangkap momen saat mereka merayakan rejeki nomplok setelah menyelesaikan pencurian.

Selama investigasi ini, ia menelusuri aktivitas para tersangka di Instagram dan TikTok, mencatat pembelian mewah, termasuk mobil mewah dan jet pribadi, dan pengeluaran di klub malam hingga $500.000 dalam satu malam. Kurang dari sebulan setelah menerima peringatan awal, dua tersangka ditangkap dan menghadapi tuntutan pidana.

Ketika ZachXBT melihat foto pemesanan salah satu tersangka, ia merasakan adrenalinnya terpacu, dan dengan cepat dibayangi oleh rasa normal. “Saya tidak merasa sangat berhasil,” dia merenung. “Saya hanya memperlakukannya seperti kasus-kasus lainnya.”

Detektif Kripto Layanan Publik

Bagi ZachXBT, melacak pencurian senilai $243 juta mungkin tampak seperti hari biasa di kantor. Selama tiga tahun terakhir, dia telah menjadi salah satu detektif mata uang kripto independen paling aktif di dunia. Sejak memulai investigasi amatir pada tahun 2021, dia telah melacak miliaran dolar dalam bentuk dana curian dan penipuan.

Menurut spreadsheet yang ia bagikan kepada Wired, investigasinya secara langsung telah membantu memulihkan sekitar $210 juta mata uang kripto yang dicuri, dengan tambahan $225 juta yang disita, sementara ia secara tidak langsung membantu para korban untuk mendapatkan kembali sebagian kerugian mereka. Dia telah mengekspos influencer yang mempromosikan token melalui skema “pump and dump”, melacak dalang di balik pencurian mata uang kripto berskala besar, dan mengungkapkan berbagai serangan peretas Korea Utara terhadap perusahaan kripto, bahkan menyusup ke perusahaan-perusahaan ini sebagai karyawan.

Sepanjang perjalanan ini, ia mengandalkan donasi mata uang kripto untuk menopang operasinya, termasuk pendanaan dari organisasi kripto dan sumbangan dari orang asing melalui alamat yang tercantum di media sosialnya. Sejak tahun 2021, ia telah mengumpulkan sekitar $1,3 juta. “Dia mewakili generasi baru penyelidik yang melayani publik,” kata Joe McGill, seorang analis dari Dinas Rahasia AS yang telah berkolaborasi dengan ZachXBT. “Kesuksesannya bergantung sepenuhnya pada keberhasilan investigasinya.”

Meskipun semakin terkenal sebagai detektif kripto, ZachXBT tetap mempertahankan anonimitasnya. Di dunia maya, dia hanya menampilkan gambar kartun platipus dengan mantel detektif atau terkadang mengenakan hoodie. Untuk menghindari pembalasan dari para penjahat kripto, ia tidak pernah mengungkapkan nama aslinya atau usia pastinya dan hanya setuju untuk wawancara dengan Wired dengan syarat bahwa identitasnya akan tetap dirahasiakan.

McGill ingat bahwa dalam panggilan konferensi awal, ZachXBT tidak hanya mematikan kameranya tetapi juga menggunakan aplikasi pengubah suara yang terkadang membuatnya terdengar seperti karakter dari South Park atau suara rendah bergaya film horor. “Awalnya terasa aneh,” kata McGill, yang saat itu bekerja di perusahaan pelacakan kripto TRM Labs, “tetapi saya menghormati privasinya karena pria anonim ini telah melakukan pekerjaan yang luar biasa.”

Nick Bax, pendiri perusahaan investigasi kripto Five I’s, mencatat bahwa ZachXBT sering kali mengungkap penipuan dan pencurian kripto lebih cepat daripada penegak hukum, sehingga menimbulkan lelucon bahwa ia mungkin adalah robot. “Dia seperti mesin,” kenang Bax. Tahun lalu, selama investigasi pencurian senilai $60 juta dari proyek kripto AnubisDAO, Bax memberi ZachXBT daftar 500 transaksi yang membutuhkan analisis manual dan korelasi dengan alamat blockchain terkait.

“Saya pikir itu akan membuatnya sibuk selama berhari-hari,” kata Bax. Namun pada sore hari berikutnya, ZachXBT telah menyortir semua transaksi dan mengidentifikasi mana yang terkait dengan pencurian tersebut. “Saya terkejut; dia pasti telah duduk di depan komputernya selama 12 jam berturut-turut.”

Banyak temuan ZachXBT yang dibagikan secara langsung di akun X-nya. Namun, seiring berjalannya waktu, investigasinya telah menarik lebih banyak perhatian dari penegak hukum-ia sering membagikan temuannya ke beberapa lembaga sebelum memposting. Hasilnya, semakin banyak penjahat yang menghadapi konsekuensi nyata atas tindakan mereka.

“Seiring dengan berkembangnya pengaruh Zach, begitu pula dengan dampak ekonomi dan hukumnya,” kata Taylor Monahan, seorang peneliti keamanan di perusahaan mata uang kripto MetaMask dan salah satu kolaborator terdekat ZachXBT, termasuk dalam kasus pencurian $243 juta. “Jika Zach memposting investigasi tentang seseorang dan itu solid, orang itu kemungkinan besar akan ditangkap.”

Dari Korban Menjadi Pelapor

Jadi, bagaimana ZachXBT, tanpa pelatihan formal atau dukungan organisasi, dapat melacak dan mengungkap kejahatan kripto lebih cepat daripada penyelidik kripto penegak hukum? Bahkan dia tidak sepenuhnya yakin. “Itu adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab.

Saya tidak tahu mengapa saya bisa melakukannya,” katanya kepada Wired. Dia mengaitkan kesuksesannya dengan kemauan untuk bekerja sepanjang waktu – bagaimanapun juga, pasar kripto tidak pernah tidur – dan keakrabannya dengan transaksi blockchain yang terakumulasi selama bertahun-tahun. “Semakin banyak waktu yang Anda habiskan untuk mempelajari blockchain, bahkan saat makan, tidur, atau bernapas, semakin jelas jadinya dari waktu ke waktu,” katanya. “Anda mulai melihat hubungan-hubungan itu. Saya dapat melihat sebuah dompet dan mengetahui dalam hitungan detik apakah dompet tersebut adalah pelaku kejahatan.”

Keahlian ZachXBT berasal dari pengalamannya selama bertahun-tahun sebagai penggemar dan pedagang kripto, yang pernah menjadi korban. Pada tahun 2017, ia secara naif membeli token senilai ribuan dolar, yang kemudian nilainya anjlok – sering kali karena apa yang disebut skema “pump and dump” di mana para pembuatnya menjual kepemilikannya setelah menaikkan harga, meninggalkan investor yang tersisa dengan aset yang tidak berharga. “Saya berpikir, ‘Ini akan mengubah dunia’. Saya memegang token-token ini dan tidak pernah menjualnya,” cerita ZachXBT. “Pada akhirnya, sayalah yang tertipu.”

Pada tahun 2018, tidak hanya investasi ini runtuh, tetapi dompet Electrum milik ZachXBT juga diretas karena pembaruan yang berbahaya, yang menyebabkan kerugian lebih lanjut sebesar hampir $ 15.000. Pada saat itu, ia memutuskan untuk mundur dan menilai kembali strateginya. Dia mulai menganalisis transaksi blockchain daripada hanya membeli dan menyimpan token, mengamati bagaimana investor yang lebih sukses berdagang dan mencoba meniru strategi mereka.

Melalui analisis ini, pada tahun 2020, ia menjadi cukup terampil untuk menemukan penipuan yang sedang berlangsung yang mungkin terlewatkan oleh investor biasa. Dia akan melihat influencer mempromosikan aset kripto tertentu kepada ribuan pengikutnya, menaikkan harganya, kemudian melacak dana mereka di blockchain, menemukan bahwa mereka menjual kepemilikannya segera setelah mempromosikannya-skenario klasik “pump and dump”. “Rasanya lebih seperti menjadi whistleblower,” kata ZachXBT. “Saya melihat aktivitas ini dan berpikir, ‘Ini mengingatkan saya pada saat saya ditipu pada tahun 2017 dan 2018. Mengapa tidak memposting tentang hal itu? Dan unggahan tersebut mendapatkan daya tarik.”

Ketika kegemaran NFT melanda akhir tahun itu, ZachXBT mulai meneliti proyek-proyek NFT seperti Bored Bunny dan Billionaire Dogs Club, mengungkapkan ke mana dana yang mengalir ke proyek-proyek ini sebenarnya pergi. Penjual NFT sering kali dapat mengumpulkan jutaan hanya dengan beberapa gambar kartun, menjanjikan pembeli fasilitas eksklusif seperti akses ke acara atau keanggotaan klub. Namun, melalui analisis blockchain, ZachXBT menemukan bahwa penjual hanya mengantongi dana. Terkadang, dia akan menemukan bahwa penjual NFT hanyalah versi rebranding dari penipuan yang terbukti sebelumnya.

Beberapa postingan ZachXBT tentang penjual NFT berhasil dihalangi

pembeli potensial, yang menyebabkan kerugian besar bagi para penipu. Hal ini, pada gilirannya, mengundang kemarahan berbagai influencer kripto dan penipu, yang mulai mengejeknya secara online atau mencoba merusak investigasinya. “Orang-orang di dunia ini tidak suka jika Anda mengekspos penipuan mereka,” kata ZachXBT.

Pada tahun 2021, setelah seorang influencer menghadapi pengawasan karena mempromosikan token yang dicurigai sebagai scam, ia mulai menerima pesan tentang kemungkinan penipuan dan pencurian lainnya, yang menandai momen penting dalam kariernya. “Orang-orang mulai menghubungi saya, mengatakan, ‘Hei, saya pikir ini adalah penipuan. Bisakah Anda memeriksanya?” katanya. Sejak saat itu, ia dibanjiri pesan yang meminta bantuan, baik dari orang-orang yang telah menjadi korban penipuan maupun dari mereka yang mencurigai adanya pencurian yang sedang berlangsung.

Meskipun ia menghargai perhatian yang diterimanya, ia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah untuk membantu para korban dan bukan untuk mencari ketenaran. “Saya ingin membantu orang-orang dan mengekspos aktor-aktor jahat di dunia ini. Itulah fokus saya,” tegasnya. “Narasi yang lebih besar dalam industri kripto adalah bahwa semua orang adalah penipu, dan seharusnya tidak seperti itu.”

Kesimpulan

Dalam lanskap mata uang kripto yang berkembang pesat dan penuh dengan penipuan dan pencurian, komitmen tanpa henti dari ZachXBT untuk mengungkap penipuan telah membuatnya menjadi mercusuar harapan bagi banyak korban. Meskipun tetap terselubung dalam anonimitas, ia terus menunjukkan bahwa satu individu memang dapat membuat perbedaan di dunia yang sering kali ditandai dengan penipuan dan ketidakpercayaan.

Ketika batas-batas antara penegakan hukum dan investigasi swasta menjadi kabur, komunitas kripto memandangnya sebagai Robin Hood modern, yang berusaha memulihkan keadilan satu demi satu kasus.