Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je imenovalo mednarodno svetovalno podjetje Forensic Risk Alliance (FRA), ki bo zagotovilo, da bo borza kriptovalut Binance v naslednjih treh letih izpolnjevala regulativne zahteve, pravijo viri, seznanjeni z zadevo.
Imenovanje zunanjega podjetja, ki bo naslednja tri leta nadziralo skladnost borze, je bila ključna zahteva sporazuma o priznanju krivde, ki ga je družba Binance sklenila novembra 2023 in v katerem je priznala pranje denarja in druge zvezne obtožbe ter naložila kazen v višini 4,3 milijarde dolarjev.
Po poročanju agencije Bloomberg z dne 10. maja bo imela agencija FRA dostop do notranjih evidenc, pisarn in zaposlenih, da bi ministrstvu za pravosodje zagotovila najnovejše informacije o dejavnostih podjetja.
Odvetniška pisarna Sullivan & Cromwell je bila sprva najbolj kvalificirana za imenovanje, vendar je pred tem delala za konkurenčno borzo kriptovalut FTX, preden je ta šla v stečaj, zato je ministrstvo za pravosodje namesto nje imenovalo agencijo FRA.
17. februarja so se pojavila poročila, da so upniki FTX trdili, da je podjetje Sullivan & Cromwell vpleteno v “večmilijardno goljufijo skupine FTX”.
V okviru skupinske tožbe so upniki v sodnih dokumentih navedli: “Družba S&C se je zavedala malomarnosti, laži in goljufij družb FTX US in FTX Trading Ltd. ter poneverbe sredstev kolektivnih članov.”
Vendar se poroča, da naj bi bila družba Sullivan & Cromwell izbrana za ločeno petletno vlogo spremljanja družbe Binance, pri čemer naj bi zastopala mrežo za pregon finančnih kaznivih dejanj ministrstva za finance.
Do imenovanja prihaja nekaj tednov po tem, ko je bil nekdanji izvršni direktor družbe Binance Changpeng Zhao obsojen na zaporno kazen.
30. aprila je bil Zhao obsojen na štiri mesece zapora, ker na borzah s kriptovalutami ni izvajal učinkovitih programov za preprečevanje pranja denarja.
Čeprav je tožilstvo sprva zahtevalo tri leta zapora, se je sodnik Jones odločil, da kazen skrajša, saj je navedel, da ni bilo dokazov, da se je Zhao neposredno zavedal določenih nezakonitih dejavnosti na
-
-
-
-
-
-
-
-
