Konuya aşina kaynaklara göre, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para borsası Binance’in önümüzdeki üç yıl boyunca yasal gerekliliklere uymasını sağlamak üzere uluslararası danışmanlık firması Forensic Risk Alliance’ı (FRA) görevlendirdi.
Önümüzdeki üç yıl boyunca borsanın uyumluluğunu denetlemesi için üçüncü taraf bir şirketin atanması, Binance’in Kasım 2023’te kara para aklama ve diğer federal suçlamaları kabul eden ve 4,3 milyar dolar para cezası veren savunma anlaşmasının önemli bir şartıydı.
Bloomberg’in 10 Mayıs tarihli haberine göre FRA, DOJ’a şirketin faaliyetleri hakkında en son bilgileri sağlamak için iç kayıtlara, ofislere ve çalışanlara erişim hakkına sahip olacak.
Sullivan & Cromwell hukuk firması başlangıçta atama için en nitelikli firmaydı, ancak şirket daha önce iflas etmeden önce rakibi kripto para borsası FTX için çalışmıştı ve DOJ’un bunun yerine FRA’yı atamasına yol açtı.
17 Şubat’ta FTX alacaklılarının Sullivan & Cromwell’in “FTX Group’un milyarlarca dolarlık dolandırıcılığına” karıştığını iddia ettiklerine dair haberler ortaya çıktı.
Toplu davanın bir parçası olarak, alacaklılar mahkeme belgelerinde “S&C, FTX US ve FTX Trading Ltd. tarafından yapılan ihmal, yalan ve dolandırıcılığın yanı sıra kolektif üyelerin fonlarının zimmete geçirildiğinin farkındaydı” ifadelerine yer verdi.
Bununla birlikte, Sullivan & Cromwell’in Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı’nı temsilen Binance için beş yıllık ayrı bir izleme rolü için seçilmesinin beklendiği bildirildi.
Atama, eski Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun hapis cezasına çarptırılmasından haftalar sonra gerçekleşti.
30 Nisan’da Zhao, kripto para borsalarında etkili kara para aklama karşıtı programlar uygulamadığı gerekçesiyle dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Savcılar başlangıçta üç yıl hapis cezası istemiş olsa da, Yargıç Jones, Zhao’nun Binance.
-
-
-
-
-
-
-
-
